Hotarari AGA O 30.08.2018

                                                                         SOCIETATEA COMERCIALA  "COMNORD" S.A.

TEL                    021.206 68 00                              R.C. NR. J40/493/1991

      021.206 68 20                                       www.comnord.ro

FAX                    021.206 68 02                   CAPITAL 4.001.055,20 LEI

CALEA GRIVITEI NR. 136     SECTOR 1     BUCURESTI, ROMANIA

                                                                                                                CUI RO 1590368

S.C. “COMNORD” S.A.

            Sediul social: Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti

            Nr. telefon: 021.206.68.00; FAX: 021.206.68.48

            Nr. si data inregistrarii la Of. Reg. Com.: J40/493/1991

            CUI: RO 1590368

Simbol: COSC

Capital social subscris si varsat: 4.001.055,20 lei

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

            a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:

- nu este cazul –

            b) Achizitii sau instrainari substantiale de active:

- nu este cazul –

            c) Procedura falimentului:

- nu este cazul –

            d) Alte evenimente:

Convocarea sedintei Odinare a A.G.A. din data de 30.08.2018, la prima convocare, a fost publicata in M.O. nr.2866/26.07.2018 - Partea a IV-a si Ziarul Jurnalul National din data de 30.07.2018.

Sedinta Ordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarului Central la data de 21.08.2018, cuprinzand 714 pozitii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita si convocata, astazi, 30.08.2018, la prima convocare, s-a tinut in prezenta actionarilor:

1)      Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar  Rusu Andreea, cetatean roman, conform procurii nr.476/22.08.2018, in calitate de actionar; Doamna Andreea Rusu a fost aleasa secretar al sedintei.

2)      Mihes Dumitru, personal, cetatean roman, in calitate de actionar.

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 96,7867% din capitalul social

            Ordinea de zi, prezentata de d-nul. Cirjan Mircea Bogdan – administrator si Presedintele sedintei, desemnat conform DCA a SC Comnord SA din data de 16.08.2018, este urmatoarea:

1.         Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2017;

2.         Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2017;

3.         Aprobarea situatiilor financiare  anuale consolidate pentru anul 2017;

4.          Aprobarea datei de 21.09.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 si ex- date: 20.09.2018.

II. DELIBERARI SI HOTARARI:

1.Aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare anuale consolidate pe anul 2017;

2. Aprobarea concluziilor raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale consolidate pe anul 2017;

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pe 2017;

4. Aprobarea datei de 21.09.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr.24/2017 siex-date: 20.09.2018.

Hotararile de la punctele 1-4 au fost adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, reprezentand 96,7867% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese si din Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 30.08.2018.

 Presedintele sedintei,                                                               Director economic, 

Cirjan Mircea Bogdan                                                                 Tapai Mihaela