CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 7963/ 27.02.2019
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 5/ 2019
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului:
|
27.02.2019
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat:
Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) CONPET S.A. convocata pentru data de 26.03.2019 - prima convocare/ 27.03.2019 - a doua convocare, ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a adunarii este 15.03.2019. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 12.04.2019. Stabilirea datei de 11.04.2019 ca ex-date aferenta A.G.O.A.
Completarea ordinii de zi a convocatorului A.G.O.A. a avut loc ca urmare a primirii din partea Ministerului Energiei, care este actionar majoritar al societatii CONPET S.A. (detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni, reprezentand 58,7162% din capitalul social), a unei solicitari in legatura cu introducerea a unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv:
„Prezentarea Notei de informare nr. 270270/CCM/11.12.2018, intocmita de Corpul de Control al Ministrului Energiei, privind verificarea aspectelor sesizate prin Nota nr. 210023/ 31.05.2018 a Directiei Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie, referitoare la societatea CONPET S.A. Ploiesti”.
Ordinea de zi initiala a A.G.O.A. din data de 26.03.2019 - prima convocare/ 27.03.2019 - a doua convocare, se completeaza in consecinta, cu renumerotarea corespunzatoare a punctelor aferente acesteia, rezultand deci urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea tranzactiei cu S.N.T.F.M. “CFR MARFA” S.A. ce se va concretiza prin incheierea unui contract avand ca obiect “Servicii de transport pe calea ferata a titeiului si gazolinei din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de CONPET S.A.”.
3. Prezentarea Notei de informare nr. 270270/ CCM/ 11.12.2018, intocmita de Corpul de Control al Ministrului Energiei, privind verificarea aspectelor sesizate prin Nota nr. 210023/ 31.05.2018 a Directiei Generale Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie, referitoare la Societatea Conpet S.A. Ploiesti.
4. Aprobarea datei de inregistrare 12.04.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 11.04.2019.
5. Imputernicirea:
a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 26.03.2019 (27.03.2019) cuprinzand ordinea de zi completata.
Director General
ing. Timur – Vasile CHIS
|
|