CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 39788/ 11.10.2019
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 29/ 2019
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului:
|
11.10.2019
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat:
Convocarea A.G.O.A. pentru data de 19.11.2019 (prima convocare)/ 20.11.2019 (a doua convocare), ora 10:00
Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 11.10.2019, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 19.11.2019 (prima convocare)/ 20.11.2019 (a doua convocare).
A.G.O.A. este convocata pentru data de 19.11.2019 (prima convocare)/ 20.11.2019 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 08.11.2019. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 10.12.2019, stabilirea datei de 09.12.2019 ca ex-date aferenta A.G.O.A.
Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:
3. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie privind numarul de avarii tehnice inregistrate pe anul 2017, avand urmatoarele propuneri:
a) aprobarea gradului de indeplinire a indicatorului de performanta ”scaderea numarului de avarii tehnice” al administratorilor recalculat pentru anul 2017 si pe cale de consecinta aprobarea gradului total de indeplinire al indicatorilor de performanta ai administratorilor societatii, recalculat pentru anul 2017;
b) aprobarea recalcularii subcomponentei variabile a indemnizatiei administratorilor pentru anul 2017 in functie de gradul total de indeplinire al indicatorilor de performanta ai administratorilor societatii, recalculat pentru anul 2017 si luarea masurilor necesare de catre conducerea executiva pentru recuperarea diferentelor de la administratorii respectivi.
4. Aprobarea datei de 10.12.2019 propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare, cu ex date 09.12.2019.
5. Imputernicirea:
b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocata pentru data de 19.11.2019 (20.11.2019)
Director General
ing. Timur – Vasile CHIS
|
|