CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 49481/ 18.12.2018
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 39/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului:
|
18.12.2018
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A. din data de 18.12.2018 (prima convocare)
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 18.12.2018/ 19.12.2018 si-au desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.12.2018, incepand cu ora 900, si respectiv ora 1000 la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.
Convocatoarele A.G.O.A. si A.G.E.A., aprobate prin Decizia C.A. nr. 29/ 13.11.2018, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4360/ 15.11.2018, respectiv nr. 4359/ 15.11.2018, si in ziarul “Romania Libera” din 15.11.2018, fiind transmise la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexe la Raportul curent nr. 36/ 13.11.2018, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro .
Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
Conform dispozitiilor art. 17 alin. (2) lit. a) si c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare.
La lucrarile A.G.O.A. si A.G.E.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 07.12.2018. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si 4 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 233 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0027% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 768,9 lei.
Pentru sedintele A.G.O.A. si A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 4 actionari detinatori ai unui numar de 1.323.444 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 15,2866% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.367.365,2 lei.
In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul fiecarei sedinte A.G.O.A. si A.G.E.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.407.049 si corespunde unui numar de 6.407.049 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 74,0055% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.143.261,7 lei.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, au fost emise Hotararea nr. 7/ 2018 a A.G.O.A. si, respectiv Hotararea nr. 1/ 2018 a A.G.E.A. avand urmatorul continut:
HOTARAREA NR. 7
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)
Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti
din data de 18.12.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 18.12.2018 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art. 2. Cu votul actionarilor reprezentand 74,0054 % din capitalul social si 99,9998 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor, astfel: Indicatori financiari: 25 %; Indicatori operationali: 25%; Indicatori de guvernanta corporativa: 50%.
Nr.crt.
|
Indicatorul de performanta
|
Obiectivul de performanta
|
UM
|
Valori tinta
|
Ponderile ICP pentru stabilirea remuneratiei
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
-
INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI:25%
|
1
|
Plati restante
|
Nivel zero
|
Mii lei
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2%
|
2
|
Scaderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustarile de valoare privind activele si ajustari privind provizioanele)/Cifra de afaceri
|
Mentinerea ponderii cheltuielilor de exploatare in cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de administrare
|
%
|
80,8%
|
82,6%
|
82%
|
81,5%
|
81,3%
|
8%
|
3
|
EBITDA ajustata = Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare + Cheltuieli privind cota de modernizare +Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale si corporale, inclusiv diferentele din reevaluare corporale
|
Realizarea tintei EBITDA ajustata asumata prin Planul de administrare
|
Mii lei
|
108.443 Mii lei
|
90.316
Mii lei
|
95.987
Mii lei
|
98.872
Mii lei
|
101.785
Mii lei
|
10%
|
4
|
Productivitatea muncii
|
Realizarea nivelului productivitatii muncii din BVC anual, aprobat
|
Mii lei/
pers
|
100% cf.
BVC anual
|
100%
cf.
BVC anual
|
100%
cf.
BVC anual
|
100% cf.
BVC anual
|
100%
cf. BVC anual
|
5%
|
-
INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA NEFINANCIARI: 75%
|
B1. OPERATIONALI : 25%
|
5.
|
Incadrarea in consumurile specifice la transportul titeiului (nu include cantitatea de titei pierduta la avarii provocate sau la avarii cu poluare, unde proprietarii nu permit accesul pentru remediere)
|
Valoarea tinta mai mica decat valoarea consumului tehnologic maximal, pentru titei
|
%
|
Titei tara ≤ 0,361%
Titei import Lukoil ≤ 0,29%
Titei import Petrom ≤ 0,143%
Titei import Midia ≤ 0,108%
|
3%
|
6.
|
Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrica in scop tehnologic
|
Mentinerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrica la un nivel de max. 3,3 KWh/to
|
Kwh/to
|
Max
3,3 Kwh/to
|
Max
3,3 Kwh/
to
|
Max
3,3 Kw/
to
|
Max
3,3 Kwh/to
|
Max
3,3 Kwh/to
|
2%
|
|
7
|
Realizarea investitiilor finantate din cota de modernizare
|
Realizare min. 95% din Planul anual de investitii finantate din cota de modernizare
|
%
|
≥ 95
%
|
≥ 95
%
|
≥ 95 %
|
≥ 95
%
|
≥ 95
%
|
20%
|
|
B2. DE GUVERNANTA CORPORATIVA: 50%
|
|
8
|
Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial in conformitate cu cerintele legale in vigoare
|
Realizare in proportie de 100% a actiunilor prevazute in Program
|
%
|
100
%
|
100
%
|
100
%
|
100
%
|
100%
|
20%
|
|
9
|
Raportarea la timp a gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai societatii
|
Incadrare in termenele legale de raportare
|
%
|
100
%
|
100
%
|
100
%
|
100
%
|
100
%
|
20%
|
|
10
|
Cresterea integritatii institutionale prin includerea masurilor de prevenire a coruptiei ca element al planurilor manageriale
|
Minim 90% realizare a masurilor asumate prin Planul de integritate aprobat
|
%
|
≥ 90
%
|
≥ 90
%
|
≥ 90 %
|
≥ 90 %
|
≥ 90 %
|
10%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 3. Cu votul actionarilor reprezentand 73,5944 % din capitalul social si 99,4444 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati se aproba cuantumul componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii, de 12 indemnizatii fixe lunare.
Art. 4. Cu votul actionarilor reprezentand 73,5944 % din capitalul social si 99,4444 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba forma si continutul actelor aditionale ce urmeaza a fi incheiate la contractele de mandat ale administratorilor societatii, in forma propusa de Ministerul Energiei prin adresa M.E. nr. 104.566/ AA/ 28.11.2018.
Art. 5. Desemneaza pe reprezentantul Ministerului Energiei in A.G.A., dl. Prepelita Alexandru pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat incheiate cu administratorii in functie ai Societatii “CONPET” S.A..
Art. 6. Cu votul actionarilor reprezentand 67,0944 % din capitalul social si 90,6613 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati se aproba fixarea limitelor generale pentru indemnizatia fixa lunara a directorilor cu contract de mandat, intre 5-6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
Art. 7. Aproba data de inregistrare 15.01.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 14.01.2019.
Art. 8. Aproba imputernicirea:
a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A. precum si pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.
HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)
Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti
din data de 18.12.2018
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 18.12.2018 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Art. 2. Aproba propunerea de asociere a CONPET S.A. cu alte societati in vederea constituirii Comitetului National Roman pentru Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP) si dobandirea de catre CONPET S.A. a calitatii de membru asociat in aceasta organizatie non-guvernamentala.
Art. 3. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), dupa cum urmeaza :
- Art.7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completeaza cu urmatoarele activitati:
· cod CAEN 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;
· cod CAEN 5590 - Alte servicii de cazare;
· cod CAEN 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
si va avea urmatorul continut:
0150
|
Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
|
|
0910
|
Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
|
|
1011
|
Prelucrarea si conservarea carnii
|
|
1012
|
Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
|
|
1013
|
Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
|
|
1020
|
Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
|
|
1031
|
Prelucrarea si conservarea cartofilor
|
|
1032
|
Fabricarea sucurilor de fructe si legume
|
|
1039
|
Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
|
|
2529
2593
|
Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
|
|
3313
|
Repararea echipamentelor electronice si optice
|
|
3314
|
Repararea echipamentelor electrice
|
|
3319
|
Repararea altor echipamente
|
|
3320
|
Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
|
|
3513
|
Distributia energiei electrice
|
|
3530
|
Furnizare abur si aer conditionat
|
|
3600
|
Captarea, tratarea si distributia apei
|
|
3700
|
Colectarea si epurarea apelor uzate
|
|
3811
|
Colectarea deseurilor nepericuloase
|
|
3821
|
Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
|
|
3900
|
Activitati si servicii de decontaminare
|
|
4321
|
Lucrari de instalatii electrice
|
|
4322
|
Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
|
|
4329
|
Alte lucrari de instalatii pentru constructii
|
|
4511
|
Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
|
|
4519
|
Comert cu alte autovehicule
|
|
4520
|
Intretinerea si repararea autovehiculelor
|
|
4671
|
Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
|
|
4676
|
Comert cu ridicata al altor produse intermediare
|
|
4677
|
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
|
|
4690
|
Comert cu ridicata nespecializat
|
|
4711
|
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse
alimentare, bauturi si tutun
|
|
4719
|
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse
nealimentare
|
|
4721
|
Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
|
|
4722
|
Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne in magazine specializate
|
|
4723
|
Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
|
|
4724
|
Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine
specializate
|
|
4730
|
Comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
|
|
4920
|
Transporturi de marfa pe calea ferata
|
|
4939
|
Alte transporturi terestre de calatori
|
|
4941
|
Transporturi rutiere de marfuri
|
|
5210
|
Depozitari
|
|
5221
|
Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
|
|
5224
|
Manipulari
|
|
5229
|
Alte activitati anexe transporturilor
|
|
5510
|
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
|
|
5520
|
Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
|
|
5590
|
Alte servicii de cazare
|
|
5610
|
Restaurante
|
|
5629
|
Alte servicii de alimentatie
|
|
5829
|
Activitati de editare a altor produse software
|
|
6110
|
Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
|
|
6120
|
Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
|
|
6203
|
Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
|
|
6209
|
Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
|
|
6311
|
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
|
|
6810
|
Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
|
|
6820
|
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
|
|
7112
|
Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
|
|
7120
|
Activitati de testari si analize tehnice
|
|
7219
|
Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
|
|
7711
|
Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
|
|
7712
|
Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
|
|
7721
|
Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
|
|
7732
|
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
|
|
7733
|
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
|
|
7739
|
Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
|
|
8299
|
Activitati si servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
|
|
8559
|
Alte forme de invatamant n.c.a.
|
|
8610
|
Activitati de asistenta spitaliceasca
|
|
8690
|
Alte activitati referitoare la sanatatea umana
|
|
9311
|
Activitati ale bazelor sportive
|
|
9329
|
Alte activitati recreative si distractive.
|
|
|
|
|
|
- Art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
(2) Societatea poate infiinta si desfiinta si alte tipuri de subunitati (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica), situate in aceeasi localitate si/ sau in alte localitati, din tara si din strainatate, in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administratie.
- Art. 19 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
(2) Datele de identificare ale administratorilor se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului conform prevederilor legale.
- Art. 23 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
(2) Auditorii financiari sunt alesi de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare ale auditorilor financiari se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului conform prevederilor legale.
- Art. 35 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 18.12.2018 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1/ 18.12.2018, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 28.08.2018 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.
- ANEXA nr. 1 privind Consiliul de Administratie, Directorul General si auditorul financiar se elimina.
- ANEXA nr. 2 la Actul Constitutiv cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru) se elimina.
Art. 4. Aproba data de inregistrare 15.01.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 14.01.2019.
Art. 5. Aproba imputernicirea:
a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.E.A.
b) Presedintelui Consiliului de Administratie sau Presedintelui sedintei A.G.E.A. (dupa caz) pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv;
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.E.A. si depunerii / inregistrarii formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Director General
ing. Timur – Vasile CHIS
|
|