CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 32843/ 10.08.2017
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr.11/ 2017
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006
|
Data raportului:
|
10.08.2017
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat:
Urmare sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 10.08.2017, societatea Conpet S.A. informeaza publicul investitor cu privire la urmatoarele evenimente importante:
I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.)
II. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. A.G.O.A. este convocata pentru data de 19.09.2017 (prima convocare) / 26.09.2017 (a doua convocare), ora 9:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A.: 07.09.2017. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru Adunare: 13.10.2017. Stabilirea datei de 12.10.2017 ca ex-date aferenta A.G.O.A..
Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administratie privind activitatea economico – financiara a Societatii “CONPET” S.A. pentru perioada ianuarie – iunie 2017, intocmit in conformitate cu art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, insotit de declaratia persoanelor responsabile si de Situatiile Financiare interimare simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017, intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 “Raportarea Financiara Interimara”.
3. Constatarea prescrierii dreptului actionarilor de a solicita plata dividendelor aferente perioadei 2009 – 2013, neridicate pana la data de 31.07.2017 si aprobarea inregistrarii valorii acestora in contul de venituri al Societatii.
5. Imputernicirea:
a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale.
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convocatorul A.G.E.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare a activului Baza sportiva Strejnic, compus din cladiri cu suprafata desfasurata de 1.987,3 m2 situat in sat Strejnicu, com. Targsoru Vechi, jud. Prahova, cu pretul de pornire la licitatie de 2.554.103 lei (556.837 euro), valoare contabila ramasa la data de 30.06.2017.
3. Informare intocmita de Directia Economica catre A.G.E.A. privind Decizia nr. 2170/ 651/ 2013/ 14.06.2017 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Prahova, prin care s-a acordat prelungire pana la data de 31.03.2018 a termenului pentru ducerea la indeplinire a masurilor nr. I.1, II.2 – 3 din Decizia nr. 28/ 29.03.2013 a Camerei de Conturi Prahova.
5. Imputernicirea:
a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.
b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale.
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. si Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 19.09.2017 (26.09.2017).
|
Director General
ing. ILASI Liviu
|
|
Sef Departament Guvernanta Corporativa, Strategie si Sisteme de Management
ing. MARUSSI Madalina
|
|
Sef Serviciu Guvernanta Corporativa
ec. PINZARIU Bogdan
|