Hotararea AGOA 28.11.2017 si Numire Presedinte C.A.

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 48559/ 28.11.2017

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 19/ 2017

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006

Evenimente importante de raportat:

I. Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 28.11.2017

II. Alegerea dlui. Constantin Vaduva in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii CONPET S.A.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 28.11.2017 (prima convocare) privind: aprobarea alegerii dlui. Alexandru Prepelita (reprezentantul Ministerului Energiei) in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; numirea, in urma aplicarii votului cumulativ, a administratorilor provizorii; stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii; aprobarea contractului de mandat pentru administratorii provizorii in forma propusa prin adresa Ministerului Energiei nr. 104319/ TPF/ 24.10.2017, forma publicata pe site-ul societatii; stabilirea indemnizatiei fixe brute lunara pentru administratorii provizorii; desemnarea dlui. Alexandru Prepelita pentru semnarea contractelor de mandat pentru administratorii provizorii; stabilirea datei de 19.12.2017 ca data de inregistrare si a datei de 18.12.2017 ca ex-date; aprobarea imputernicirii Presedintelui de sedinta / Directorului General pentru semnarea hotararii A.G.O.A./ pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. si a Actului Constitutiv actualizat si publicarii hotararii A.G.O.A, precum si pentru acordarea dreptului de delegare; aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A. G. O. A., actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societatii, precum si pentru semnarea si inregistrarea Actului Constitutiv actualizat; aprobarea prelungirii prin act aditional a perioadei de asigurare din polita de raspundere profesionala a administratorilor si a directorului general incheiata cu Generali Reasigurare Asigurare S.A., respectiv pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016, dar nu mai tarziu de data de 30.04.2018.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocata pentru data de 28.11.2017/ 29.11.2017 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.11.2017, incepand cu ora 9⁰⁰, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarea generala a fost organizata in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii societatilor nr. 31/ 1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 15/ 25.10.2017, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4101/ 27.10.2017 si in ziarul “Romania Libera” din 27.10.2017, fiind transmise la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexe la Raportul curent nr. 17/ 25.10.2017, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro .

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 17.11.2017. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si 4 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 321 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,00370% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1059,3 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 5 actionari detinatori ai unui numar de 1.837.021 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 21,2187% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 6.062.169,3 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.920.714 si corespunde unui numar de 6.920.714 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 79,93868% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 22.838.356,2 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 5/ 2017 a A.G.O.A avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 5

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 28.11.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in temeiul art. 117 si al art. 119 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 28.11.2017 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Alexandru Prepelita (reprezentantul Ministerului Energiei) in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 2. Numeste, in urma aplicarii votului cumulativ, urmatorii administratori provizorii:

i) Vaduva Constantin, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Bucuresti, economist, 5.950.890 voturi cumulate

ii) Stan – Olteanu Manuela - Petronela, cetatean roman, domiciliata in judetul Ilfov, orasul Voluntari, jurist, 5.949.900 voturi cumulate

iii) Iacob Constantin - Ciprian, cetatean roman, domiciliat in judetul Dimbovita, municipiul Tirgoviste, jurist, 5.950.000 voturi cumulate

iv) Spinu Antonio - Adrian, cetatean roman, domiciliat in judetul Prahova, municipiul Ploiesti, jurist, 5.949.950 voturi cumulate

v) Popa Claudiu - Aurelian, cetatean roman, domiciliat in judetul Ilfov, Sat Rosu, jurist, 5.949.850 voturi cumulate

vi) Bugica Radu, cetatean roman, domiciliat in judetul Ilfov, oras Voluntari, economist, 6.546.695 voturi cumulate

vii) Lefter Razvan Stefan, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Bucuresti, economist, 6.286.162 voturi cumulate.

Sunt considerati revocati urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: Dl. Ilasi Liviu, Dl. Weiler Dan, Dl. Mesca Darius – Dumitru, Dna. Chiriac Cristiana, Dna. Gheorghe Roxana – Elena. Acestia nu au fost reconfirmati ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ, mandatul lor incetand pe cale de consecinta la data prezentei A.G.O.A., conform prevederilor art. 124 alin. (5) din Regulamentul nr. 1/ 2006 al C.N.V.M..

Art. 3. Stabileste durata mandatului administratorilor provizorii numiti la punctul 2 al ordinii de zi, de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016, daca aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea administratorilor provizorii.

Art. 4.  Aproba contractul de mandat pentru administratorii provizorii in forma propusa prin adresa Ministerului Energiei nr. 104319/ TPF/ 24.10.2017 prin care s-a solicitat convocarea unei adunari generale ordinare a actionarilor, forma publicata pe site-ul societatii.  

Art. 5. Stabileste indemnizatia fixa bruta lunara pentru administratorii provizorii numiti prin metoda votului cumulativ, egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Art. 6. Se desemneaza dl. Alexandru Prepelita, reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea contractelor de mandat pentru administratorii provizorii numiti la punctul 2 al ordinii de zi.

Art. 7. Stabileste data de 19.12.2017 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de 18.12.2017 ca ex-date.

Art. 8. Aproba imputernicirea:

a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 9. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale si actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societatii, precum si pentru semnarea si inregistrarea Actului Constitutiv actualizat.

Art. 10. Aproba prelungirea prin act aditional a perioadei de asigurare din polita de raspundere profesionala a administratorilor si a directorului general incheiata cu Generali Reasigurare Asigurare S.A., respectiv pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016, dar nu mai tarziu de data de 30.04.2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Alegerea dlui. Constantin Vaduva in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii CONPET S.A.

Membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii CONPET S.A., numiti prin Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 28.11.2017, au aprobat numirea dlui. Constantin Vaduva in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 28.11.2017. Durata mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie este de 4 luni, respectiv pana la data de 28.03.2018, sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016, daca aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea administratorilor provizorii.