Hotarare AGOA din data de 05.03.2018

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 8688/ 05.03.2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 8/ 2018

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 05.03.2018 (prima convocare) privind: aprobarea alegerii dlui. Prepelita Alexandru (reprezentantul Ministerului Energiei) in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; numirea dlui. Matei Ion – Cristian in calitate de administrator provizoriu al Societatii CONPET S.A..; stabilirea duratei mandatului pentru dl. Matei Ion - Cristian; stabilirea ca indemnizatiile fixe brute lunare ale administratorilor sa fi cele aprobate la preluarea mandatului, recalculate in baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, astfel incat sa se asigure mentinerea nivelului indemnizatiei fixe nete lunare valabile la data numirii; stabilirea ca indemnizatia fixa bruta lunara a dlui. Matei Ion – Cristian, administrator provizoriu, sa fie in cuantumul aprobat prin Hotararea AGOA nr. 5/ 28.11.2017, calculata in baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017; aprobarea incheierii unui Act Aditional la contractele de administratie ale administratorilor provizorii in functie, in forma si continutul prezentat pe site-ul societatii, avand ca obiect stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare recalculata potrivit legii; mandatarea dlui. Prepelita Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea Actului Aditional la contractele de administratie incheiate cu administratorii provizorii in functie ai Societatii “CONPET” S.A.; aprobarea contractului de administratie pentru dl. Matei Ion – Cristian, administrator provizoriu, in forma aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 pentru ceilalti administratori provizorii ai Societatii, indemnizatia fixa bruta lunara urmand a fi cea stabilita conform art. 5 din prezenta hotarare A.G.O.A.; mandatarea dlui. Prepelita Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea contractului de administratie pentru dl. Matei Ion – Cristian, administrator provizoriu; neaprobarea stabilirii limitelor generale ale indemnizatiei fixe brute lunare a Directorului General, atributul pentru o decizie de modificare/ recalculare a indemnizatiei Directorului General, in interiorul limitelor generale stabilite anterior de A.G.O.A., revenind Consiliului de Administratie; aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2018 (Anexele nr. 1, 2 si 3); aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 - anexa nr. 1, insotita de anexele de fundamentare nr. 2 – 5; aprobarea prelungirii mandatului administratorilor aflati in functie la data de 28.03.2018, cu o perioada de 2 luni, respectiv pana la data de 28.05.2018; aprobarea incheierii actelor aditionale la contractele de administratie aprobate prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017, pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflati in functie la data de 28.03.2018; mandatarea dlui. Prepelita Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea actelor aditionale la contractele de administratie pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflati in functie la data de 28.03.2018; aprobarea declansarii procedurii de selectie a administratorilor Societatii CONPET S.A. si mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii CONPET S.A. pentru declansarea si derularea procedurii de selectie a administratorilor Societatii; stabilirea datei de 22.03.2018 ca data de inregistrare si a datei de 21.03.2018 ca ex-date; aprobarea imputernicirii Presedintelui de sedinta a A.G.O.A. / Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General pentru semnarea hotararii A.G.O.A./ punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale si actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societatii, precum si pentru semnarea si inregistrarea Actului Constitutiv actualizat/ pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. si a Actului Constitutiv actualizat si publicarii hotararii A.G.O.A, precum si pentru acordarea dreptului de delegare; Raportul nr. 2639/ 19.01.2018 catre A.G.A., solicitat de Ministerul Energiei prin Adresa nr. 263117/ 08.11.2017 cu privire la masurile preventive adoptate in ultimele 12 luni de catre societatea CONPET S.A. in conformitate cu normele de securitate si sanatate in munca, raport discutat in cadrul sedintei A.G.O.A..

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocata pentru data de 05.03.2018/ 06.03.2018 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 05.03.2018, incepand cu ora 9⁰⁰, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarea generala a fost organizata in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii societatilor nr. 31/ 1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 2/ 30.01.2018, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 419/ 31.01.2018 si in ziarul “Romania Libera” din 02.02.2018, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 3/ 30.01.2018, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro .

Convocatorul A.G.O.A. cuprinzand ordinea de zi completata, aprobat prin Nota telefonica nr. 1/ 15.01.2018, urmare solicitarii actionarului Ministerul Energiei de introducere a patru puncte suplimentare, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 695/ 19.02.2018, Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Romania Libera” din data de 19.02.2018 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 6/ 16.02.2018, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 22.02.2018. Astfel, au fost prezenti in sala doi actionari persoane juridice, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, si reprezentantul Fondului Proprietatea S.A.care este actionar detinator al unui numar de 524.366 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 6,0568 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.730.407,8 lei, precum si 2 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 161 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0018% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 531,3 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 2 actionari detinatori ai unui numar de 698.216 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 8,0648% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.304.112,8 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.306.115 si corespunde unui numar de 6.306.115 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 72,8396% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 20.810.179,5 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, mandatul reprezentantului Fondului Proprietatea S.A., precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 1/ 2018 a A.G.O.A avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 05.03.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 05.03.2018 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru (reprezentantul Ministerului Energiei) in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 2. Numeste pe dl. Matei Ion - Cristian, cetatean roman, domiciliat in sat Ploiestiori, comuna Blejoi, judetul Prahova, inginer, in calitate de administrator provizoriu al Societatii CONPET S.A..

Art. 3. Stabileste durata mandatului pentru dl. Matei Ion - Cristian, administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv pana la data de 28.03.2018 sau pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016, daca aceasta va avea loc mai devreme de data expirarii mandatului administratorului provizoriu.

Art. 4. Stabileste         ca indemnizatiile fixe brute lunare ale administratorilor vor fi cele aprobate la preluarea mandatului, recalculate in baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, astfel incat sa se asigure mentinerea nivelului indemnizatiei fixe nete lunare valabile la data numirii.

Art. 5. Stabileste ca indemnizatia fixa bruta lunara a administratorului provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi va fi in cuantumul aprobat prin Hotararea AGOA nr. 5/ 28.11.2017, calculata in baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal.

Art. 6. Aproba incheierea unui Act Aditional la contractele de administratie ale administratorilor provizorii in functie, in forma si continutul prezentat pe site-ul societatii, avand ca obiect punctul 4 al ordinii de zi privind stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare recalculata potrivit legii.

Art. 7. Mandateaza pe dl. Prepelita Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea Actului Aditional la contractele de administratie incheiate cu administratorii provizorii in functie ai Societatii “CONPET” S.A., aprobat la punctul 6 al ordinii de zi.

Art. 8.  Aproba contractul de administratie pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, in forma aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 pentru ceilalti administratori provizorii ai Societatii, indemnizatia fixa bruta lunara urmand a fi cea stabilita de A.G.O.A. la punctul 5 al ordinii de zi.  

Art. 9. Mandateaza pe dl. Prepelita Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea contractului de administratie pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi.

Art. 10. Nu aproba stabilirea limitelor generale ale indemnizatiei fixe brute lunare a Directorului General, atributul pentru o decizie de modificare/ recalculare a indemnizatiei Directorului General, in interiorul limitelor generale stabilite anterior de A.G.O.A., revenind Consiliului de Administratie.

Art. 11. Aproba Programul de Investitii pentru anul 2018 (Anexele nr. 1, 2 si 3), structurat astfel:

- Valoare totala 76.625 mii lei, din care:

o   Obiective in continuare 65.101 mii lei

o   Obiective noi                 11.524 mii lei.

Art. 12. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 - anexa nr. 1, insotita de anexele de fundamentare nr. 2 – 5, avand urmatorii indicatori de referinta:

§  Venituri totale, din care:                     417.692 mii lei

o   Venituri din exploatare           416.134 mii lei

§  Cheltuieli totale, din care:                   345.513 mii lei

o   Cheltuieli pentru exploatare    345. 413 mii lei

§  Rezultatul brut, din care:                      72.179 mii lei (profit)

o   Profit dupa impozitare              60.668 mii lei

Art. 13. Aproba prelungirea mandatului administratorilor aflati in functie la data de 28.03.2018, cu o perioada de 2 luni, respectiv pana la data de 28.05.2018.

Art. 14. Aproba incheierea actelor aditionale la contractele de administratie aprobate prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017, pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflati in functie la data de 28.03.2018.

Art. 15. Mandateaza pe dl. Prepelita Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea actelor aditionale la contractele de administratie pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflati in functie la data de 28.03.2018, aprobate la punctul 14 al ordinii de zi.

Art. 16. Aproba declansarea procedurii de selectie a administratorilor Societatii CONPET S.A. si mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii CONPET S.A. pentru declansarea si derularea procedurii de selectie a administratorilor Societatii.

Art. 17. Stabileste data de 22.03.2018 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv ex - date 21.03.2018.

Art. 18. Aproba imputernicirea:

a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A..

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale si actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societatii, precum si pentru semnarea si inregistrarea Actului Constitutiv actualizat.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a

IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul Societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 19. Ia act de Raportul nr. 2639/ 19.01.2018 catre A.G.A., solicitat de Ministerul Energiei prin Adresa nr. 263117/ 08.11.2017 cu privire la masurile preventive adoptate in ultimele 12 luni de catre societatea CONPET S.A. in conformitate cu normele de securitate si sanatate in munca, raport discutat in cadrul sedintei A.G.O.A.