RAPORT CURENT
DIN DATA DE 26.04.2018
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 Cluj-Napoca
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard
Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 26 Aprilie 2018 ora 13.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 748.937 actiuni ale societatii, reprezentand 93,65 % din capitalul social al societatii, respectiv 748.937 actiuni, reprezentand 93,87 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:
1.Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de credite bancare pana la plafonul maxim de 30.000.000 EURO. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea garantiilor necesare contractatii acestor credite.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
2.Aproba data de 16 mai 2018 ca data de inregistrare.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
3.Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente
Persoana mandatata este Dl Barz Lucian, avand CNP 1780501120723, legitimat cu CI seria CJ, numarul 076597.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
4. Aproba ca ex date a datei de 15 mai 2018.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
5.Aproba anularea in totalitate a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr 215 din data de 23 Ianuarie 2018, prin care s-a aprobat achizitionarea de catre societate a unui numar de 78.039 actiuni proprii.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva , 0 % voturi abtinere
Cu respect
Director General
Timofte Andrei Iancu