RAPORT CURENT
DIN DATA DE 23.01.2018
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 Cluj-Napoca
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard
Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 23 Ianuarie 2018 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 748.937 actiuni ale societatii, reprezentand 93,65 % din capitalul social al societatii, respectiv 748.937 actiuni, reprezentand 93,87 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:
1. Aproba achizitionarea de catre societate a unui numar de maxim 78.039 actiuni proprii, in urmatoarele conditii:
-valoarea maxima la care vor fi achizitionate actiunile va fi de 40 lei/actiune, iar valoarea minima va fi de 25 lei/actiune;
-durata maxima pana la care societatea va putea sa achizitioneze actiunile va fi de 12 luni, calculate de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii AGEA prin care se va aproba operatiunea de achizitie a propriilor actiuni;
-scopul achizitiei: redistribuire ulterioara catre salariati si administratori;
-sursele de finantare a achizitiei: rezultatele reportate;
Cu 93,65% din capitalul social, si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
2. Imputerniceste Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legate de achizitionarea de catre societate a propriilor actiuni, precum si pentru realizarea operatiunilor legate de redistribuirea ulterioara a acestor actiuni catre salariatii si administratorii societatii.
Cu 93,65% din capital social, si 93,87% din drepturile de vot, respectiv 93,87% voturi pentru, 0% voturi impotriva, 0% voturi abtinere
3. Aproba contractarea de catre Consiliului de Administratie a unui intermediar autorizat in vederea desfasurarii operatiunii de achizitie a propriilor actiuni;
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
4. Aproba data de 16 februarie 2018 ca data de inregistrare
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 % voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
5. Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente.
Persoana mandatata este Dl Barz Lucian, avand CNP 1780501120723, legitimat cu CI seria CJ, numarul 076597.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
6.Aproba ca ex date data de 15 februarie 2018.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
Cu respect
Director General
Timofte Andrei Iancu