Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017
si a Regulamentului nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. e)
Data raportului: 23.07.2018
Denumire emitentului: S.C. DAFORA S.A.
Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 7203436,
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 32/8/1995
Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare.
Prin prezenta va aducem la cunostinta ca au avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 23.07.2018, ora 11 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.
Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 2/2018 a Adunarii Generale a Actionarilor Dafora S.A.
Cu stima,
Administrator Special, Administrator judiciar,
Calburean Gheorghe CITR Filiala Cluj SPRL
HOTARAREA nr.2 / 23.07.2018
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Dafora S.A. convocata si intrunita statutar la data de 23.07.2018, la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr. 15, Judetul Sibiu, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 631.514.776 actiuni adica 63,0048 % din capitalul social si 63,0048 % din totalul drepturilor de vot, emite urmatoarea:
H O T A R A R E
Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 79,29643 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,29643 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, reducerea capitalului social al societatii de la 100.232.329,40 lei la 5.012.337 lei, respectiv cu suma de 95.219.992,4 lei, in vederea acoperirii partiale a pierderilor inregistrate in contabilitate din exercitiile financiare anterioare (in contul rezultat reportat) prin realizarea urmatoarelor operatiuni:
- reducerea numarului de actiuni, in mod proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare, si
- majorarea valorii nominale a unei actiuni de la 0,1 lei per actiune la 1 leu per actiune, prin reducerea corespunzatoare a numarului de actiuni detinute de fiecare actionar la data de inregistrare, respectiv 10 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune= 1 actiune cu valoare nominala de 1 leu/actiune.
Rata de diminuare a capitalului social este de 94,9992811401 %.
Rotunjirea numarului de actiuni care raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior pentru fiecare dintre cele doua operatiuni de mai sus, respectiv, atat in ceea ce priveste reducerea numarului de actiuni, cat si in ceea ce priveste consolidarea valorii nominale a actiunilor.
Se aproba stabilirea pretului instrumentului financiar la care se compenseaza fractiunile de actiuni in conformitate cu art.176 alin.(2) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, dupa cum urmeaza:
- un pret de 0,1 (zerovirgulaunu) lei/actiune pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, in ceea ce priveste reducerea capitalului social prin reducerea numarului de actiuni.
- un pret de 1 (un) leu/actiune noua (consolidata) pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, in ceea ce priveste majorarea valorii nominale a unei actiuni.
Compensatiile vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data platii prin intermediul societatii Depozitarul Central SA si Agentului de plata, potrivit regulilor emise in acest sens de Depozitarul Central, sens in care se va deschide un cont colector cu destinatie speciala pentru plata sumelor reprezentand restituiri in numerar, ca urmare a derularii operatiunilor de mai sus. Suportarea comisioanelor de plata a compensatiilor se va face de catre societate.
Administratorul special va lua toate masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari, inclusiv: va incheia Contractul cu Depozitarul Central SA, cu agentul de plata, va asigura disponibilitatea fondurilor banesti necesare derularii operatiunii, etc.
Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 79,29643 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,29643 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, modificarea in mod corespunzator a Art. 7 paragraful 1 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul cuprins: “Capitalul social este in suma de 5.012.337 lei, divizat in 5.012.337 actiuni nominative, dematerializate, in valoare de 1 leu fiecare”.
Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 79,29643 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,29643 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, imputernicirea administratorului special pentru intocmirea si semnarea Actului constitutiv actualizat prin includerea noii valori a capitalului social si a structurii actionariatului rezultate in urma reducerii capitalului social.
Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 79,29643 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,29643 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, data de 30.10.2018 ca data de inregistrare, data de 26.10.2018 ca ultima zi de tranzactionare, data de 31.10.2018 ca data platii si data de 29.10.2018 ca ex date. Data de inregistrare si data platii sunt aferente operatiunii de reducere a numarului de actiuni.
Art. 5. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 79,29643 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,29643 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, data de 31 octombrie 2018 ca data de inregistrare, pentru operatiunea de consolidare a valorii nominale a actiunilor si data de 1 noiembrie 2018 ca data a platii pentru aceeasi operatiune.
Administrator Special, Administrator judiciar,
Calburean Gheorghe CITR Filiala Cluj SPRL