Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. c)
Data raportului: 27.04.2018
Denumire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A.
Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu
Telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618
Cod unic de inregistrare: RO 7203436,
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995
Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la cea de-a doua convocare.
Prin prezenta va aducem la cunostinta ca au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 27.04.2018, ora 11 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.
Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 1/2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Dafora S.A.
Precizam faptul ca, situatiile financiare consolidate aferente anului 2017 nu au fost inca auditate si nu sunt insotite de raport de audit, intrucat nu s-a intocmit raport de audit aferent situatiilor financiale emise de societatile aflate in perimetrul de consolidare.
Precizam ca urmeaza sa trimitem raportul de audit imediat ce il vom primi de la auditor.
Cu stima,
Administrator Special,
Calburean Gheorghe
HOTARAREA nr.1 / 27.04.2018
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Dafora S.A. convocata si intrunita statutar la data de 27.04.2018, la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr. 15, Judetul Sibiu, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 500.768.691 actiuni adica 49,96% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, emite urmatoarea:
H O T A R A R E
Art. 1. Se aproba in unanimitate situatiile financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2017, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.
Art. 2. Se aproba in unanimitate situatiile financiare anuale consolidate aferente anului 2017, pe baza raportului Administratorului Special consolidat, intocmite conform prevederilor OMFP nr.2844/2016, cu precizarea ca acestea au fost intocmite pe baza Situatiilor financiare consolidate ale Condmag neauditate.
Art. 3. Se aproba in unanimitate raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2017 si a Raportului anual consolidat.
Art. 4. Se aproba in unanimitate: (i) rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2017 si a (ii) repartizarii profitului contabil in contul rezultat reportat, in vederea acoperirii pierderii contabile inregistrate in exercitiile financiare anterioare.
Art. 5. Se aproba in unanimitate planul de investitii pentru anul 2018, sub rezerva aprobarii acestor investitii de catre Comitetul Creditorilor Dafora, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind insolventa.
Art. 6. Se aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2018.
Art. 7. Se aproba in unanimitate data 15.05.2018 ca fiind data de inregistrare.
Administrator Special,
Calburean Gheorghe