SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
BOTOSANI Calea Nationala nr. 6
J/O7/88/1991; RO 607321
Nr 48 /07.05.2019
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM/ASF 1/2006
Destinatarul raportului : ASF ; BVB
Denumirea societatii emitente : SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
Sediul social : Calea Nationala Nr. 6, Botosani, jud. Botosani
Telefon : 0231/515444 ; 0231/517172 ; Fax : 0231/513710
Cod unic de inregistrare: RO 607321
Numar de ordine la ORC : J07/88/1991
Capital social subscris : 14500000lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : RAPORT CURENT
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 07.05.2019, incepind cu ora 10.00, la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 77,36 % din capitalul social, s-au aprobat urmatoarele:
1. Situatiile financiare pe anul 2018 : voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social:
a) cifra de afaceri 997.849 lei
b) venituri totale 1.487.896 lei
c) cheltuieli totale 981.074 lei
d) impozit pe venit 15.529 lei
d) rezultat net 491.293 lei
2. Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe 2018: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
3. Raportul Auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2018: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
4. Raportul anual, conform art. 63 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 : voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
6. Plafonul de creditare pentru anul 2019 de max. 20% din capitalul social al societatii, si gajarea creditului cu patrimoniul societatii: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
7. S-a ales un nou membru in consiliu de administratie, in persoana dnei Amarandei Daniela: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
8. Auditorul societatii va fi acelasi ca si in anii precedenti: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
9. S-a aprobat data de 22 mai 2019 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017: voturi pentru = 112.167.954, reprezentand 77,36% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
10. Radierea din Registrul O.R.C. a mentiunilor care nu mai au acoperire reala, respectiv a tuturor punctelor de lucru si a sediilor secundare: voturi pentru = 112.167.954, reprezentand 77,36% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
11. Imputernicirea doamnei Amarandei Daniela pentru a intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO: voturi pentru = 112.167.954, reprezentand 77,36% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Gabriel Chiriac