SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
BOTOSANI, CALEA NATIONALA NR.6
J07/88/1991; RO607321
NR..423/ 20.09.2018
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018
Destinatarul raportului: ASF; BVB
Denumirea societatii emitente: SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
Sediul social : Calea Nationala nr. 6, Botosani
Telefon: 0231 517172; fax: 0231 513710
Cod unic de inregistrare: RO607321
Numar de ordine la ORC: J07/88/1991
Capital social subscris: 14.500.000 lei
Piata reglementata pe care se transazctioneaza valorile mobiliare emise : BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Convocare AGA
CONVOCATOR
Consiliului de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA, cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr. 6, jud. Botosani, inregistrata la ORC Botosani sub nr. J07/88/1991, intrunit in data de 20 Septembrie 2018, in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata convoaca ADUNAREA GENERALA Ordinara A ACTIONARILOR pentru data de 27 Octombrie 2018 la sediul administrativ din Calea Nationala nr.6, Botosani, incepand cu ora 10.00. La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18 Octombrie 2018, stabilita ca data de referinta.
I. Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:
1. 1. Alegerea Consiliului de Administratie, pe o durata de 4 ani.
2. 2. Ratificarea deciziilor CA si presedintelui CA in perioada scursa de la ultima AGA.
3. Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotararile AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.
In situatia neandeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se reconvoaca pentru data de 28 Octombrie 2018, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire.
Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice-reprezentat, cu procura speciala sau procura generala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala sau procura generala se va intocmi in trei exemplare originale, atat in limba romana cat si in limba engleza ( unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar ) si se obtine de web-site www.electrocontact.ro sau de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9.00 – 15.00 , incepand cu data de 26 Septembrie 2018.
Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, in limba romana sau in limba engleza se va depune personal, prin fax ( 0231513710) sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 25 Octombrie 2018 ora 15.00. Adresa de e-mail este ecb@electrocontact.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau limba engleza, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 25 Octombrie 2018 ora 15.00.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii generale, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 9 Octombrie 2018 ora 12.00.
Deasemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii pana la data de 9 Octombrie 2018 ora. 12.00.
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 20 Octombrie 2018 ora 12.00.
Termenul limita pana la care se pot depune candidaturi este data de 8 Octombrie 2018.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot consulta sau se pot procura de catre actionari contra unei sume ce nu va depasi costurile administrative implicate de furnizarea lor, de la sediul societatii sau de web-site www.electrocontact.ro, incepand cu data de 25 Septembrie 2018.
Consiliul de Administatie propune ca data de inregistrare data de 15 Noiembrie 2018, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor prezentei AGA.
Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0231/515444 zilnic intre orele 9.00 – 13.00.
Presedintele Consiliului de Administatie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA
ing Gabriel Chiriac