Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 1/2006
Data raportului: 09 noiembrie 2017
Denumirea societatii emitente: SC TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor nr.4 si 5 din data de 08.11.2017 (prima convocare).
La punctul 4 din convocatorul AGEA privind reducerea capitalului social, nu s-a adoptat nici o hotarare, intrucat nu au existat suficiente voturi « pentru » .
1.HOTARAREA nr.4
Total voturi exprimate – 479.345.483
Total voturi « pentru » - 472.961.183
Total voturi « impotriva » - 6.384.300
Abtineri - 0
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a Societatii THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 08.11.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 472.961.183 voturi valabil exprimate, reprezentand 81,69 % din capitalul social al societatii si 98,62 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
Art.1. - Aproba schimbarea formei de administrare a societatii din sistem unitar, in sistem dualist.
Art.2. - Aproba modificarile Actului constitutiv conform propunerilor din convocatorul AGEA precum si noul Act Constitutiv al societatii, ca urmare a optiunii de administrare in sistem dualist.
Art.3. - Imputerniceste pe dna Georgiana Narcisa MOSOIU sa semneze Actul Constitutiv al societatii.
2. HOTARAREA nr.5
Total voturi exprimate – 479.345.483
Total voturi « pentru » - 479.345.483
Total voturi « impotriva » - 0
Abtineri - 0
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a Societatii THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 08.11.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr.31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 479.345.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 82,79 % din capitalul social al societatii si 100 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
Art.1. - Se imputerniceste dna Costina ZABERCA - sef departament juridic si/sau dl. Cristian MARES - consilier juridic, pentru ca singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Art.2. - Stabileste data de 28.11.2017 ca data de de inregistrare si data de 27.11.2017 ca ex-date.
Presedinte
Ing. Mielu DOBRIN