vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Convocare AGA O & E 08/09.11.2017

Data Publicare: 29.09.2017 17:12:22

Cod IRIS: 5CEC0

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: 29 septembrie 2017

Denumirea societatii emitente: SC TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta

Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Consiliul de Administratie informeaza organele de supraveghere a pietei de capital, actionarii si eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 08.11.2017 la prima convocare, respectiv 09.11.2017 la a doua convocare.

Prezentam in continuare textul integral al convocarii:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C.THR Marea Neagra S.A. cu sediul in localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, judetul Constanta, avand J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentele C.N.V.M. si cu dispozitiile Actului Constitutiv, intrunit la data de 28.09.2017;

Avand in vedere cererea nr. 7605/20.09.2017 a actionarului SIF Transilvania SA care detine 77,71% din capitalul social al societatii, prin care s-a solicitat:

* convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu urmatoare ordine de zi :

1. Aprobarea schimbarii formei de administrare a societatiii din sistem unitar , in sistem dualist

2. Aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, ca urmare a optiunii de administrare in sistem dualist, conform proiectului prezentat.

3. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii

4. Desemnarea persoanei care va efectua toate operatiunile necesare publicarii si inregistarrii hotararilor adoptate

5 Stabilirea datei de inregistrare si a ex–date

* convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoare ordine de zi :

1. Constatarea incetarii mandatului Consiliului de Administratie ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si modificarii Actului Constitutiv.

2.Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani.

3. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Supraveghere conform Proiectului prezentat.

4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Supraveghere , in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

5. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere si pentru membrii Directoratului.

6. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate

7. Stabilirea datei de inregistrare si a ex–date.

Se procedeaza la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 08.11.2017, ora 12.00, la sediul societatii,cu urmatoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea schimbarii formei de administrare a societatiii din sistem unitar , in sistem dualist.

2. Aprobarea modificarilor Actului Constitutiv ca urmare a optiunii de administrare in sistem dualist si vanzarii unor imobile din patrimoniul societatii.

Art.1, cu urmatorul continut:

(1) Denumirea societatii este: Societatea TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. In continuarea prezentului act constitutiv, Societatea TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. va fi denumita prescurtat “Societatea”.

(2) Emblema Societatii este inscrisa in Registrul Comertului.

(3) Societatea este persoana juridica romana si continua personalitatea juridica dobandita in conditiile Legii nr. 15/1990, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1041/1990.

(4) Societatea este organizata sub forma de societatea pe actiuni si isi desfasoara activitatea potrivit legii romane si prevederilor acestui act constitutiv.

(5) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social subscris si varsat, numarul de inregistrare din registrul comertului si anul, codul fiscal, sediul societatii si mentiunea ca este autoadministrata in sistem dualist.

(6) Societatea este inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/696/1991, avand Codul unic de inregistrare nr. RO 2980547 si cod de identificare fiscala nr. RO 2980547.

Art.2 , cu urmatorul continut:

Sediul societatii este in Mangalia, str. Lavrion nr. 29, jud. Constanta, Romania. Sediul social al societatii se va putea schimba in orice loc din Romania, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si a efectuarii formelor legale aferente.

(2) In functie de necesitati si oportunitati directoratul poate infiinta sau desfiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara cat si in strainatate, cu avizul Consiliului de Supraveghere si cu respectarea cerintelor legale privind autorizarea si publicitatea.

Art.3: alin (1) si (2) se vor elimina si vor fi inlocuite de (1)Societatea este constituita pentru o durata nedeterminata.

La alin ( 3), care va deveni alin (2), vor fi inlaturate urmatoarele puncte de lucru: Spalatorie 7 tone, Sera Flori Eforie Nord, Laborator CTC, Hotel Neptun, Sera Flori Eforie Sud, Hotel Brandusa, Hotel Cocorul, Hotel Pajura, Vila Balea, Vila Lacul, Vila Mara, Hotel Vulturul,, Magazin Vulturul, Hotel Alfa si Hotel Beta.

Art.4 , cu urmatorul continut :Scopul societatii este acela de a desfasura activitati lucrative specifice obiectului sau de activitate si de a obtine profit in vederea repartizarii lui intre actionari.

Art.5 , se va inlocui cu continutul articolului 6

Art. 6 , cu urmatorul continut:

(1) Cu titlu ocazional si cu conditia accesorialitatii fata de activitatea principala, societatea poate savarsi operatiuni care nu sunt prevazute in obiectul de activitate: fidejusiuni, garantii reale ale unor terti, participarea la constituirea altor societati comerciale, asociatii in participatii, plasamentul fondurilor proprii in valori mobiliare sau efecte de comert si altele asemenea, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

(2) Societatea poate efectua si acte cu titlu gratuit, ori poate beneficia de astfel de acte facute in favoarea sa de alte persoane, daca aceste acte sunt in legatura cu obiectul sau de activitate si servesc realizarii acestuia.

Art.7 (2) , cu urmatorul continut:

Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni aflate in proprietate si cota de participare a actionarului in totalul capitalului social, sunt cele cuprinse in registrul actionarilor tinut de societatea de registru independent desemnata contractual intr-un astfel de scop.

Art.8 , cu urmatorul continut:

(1) Din profitul brut al Societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge 20% din capitalul social.

(2) Aceasta rezerva poate fi folosita pentru acoperirea unor pierderi, cu obligatia reintregirii sale, daca a coborat sub limita prevazuta la alineatul precedent, dar nu poate fi folosita pentru distribuirea de dividende.

(3) In afara rezervei legale, Adunarea generala ordinara a actionarilor poate decide anual constituirea si destinatia altor fonduri de rezerva.

Art. 9, cu urmatorul continut:

(1) Capitalul social va putea fi majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. Orice majorare a capitalului social poate fi delegata in competenta directoratului numai in limita maxima aprobata de A.G.E.A. si numai pentru o durata maxima de 1 an. Aceasta delegare poate fi reinnoita de A.G.E.A. pentru o noua perioada de maximum 1 an.

(2) Reducerea capitalului social se face in cazurile si conform procedurilor stabilite de lege.

(3) In conditiile legii, Societatea poate dobandi propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii.

(4) Directoratul este in drept sa decida majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve statutare si a altor rezerve, constitutite in conditiile actelor constitutive, ale dispozitiilor legale si ale hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, in masura in care apreciaza ca necesara si oportuna o astfel de decizie, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

Art. 10 , cu urmatorul continut:

(1) Actiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, dematerializate si vor fi numerotate prin grija societatii de registru independent al actionarilor desemnata contractual a tine evidenta registrului actionarilor.

(2) Calitatea de actionar al societatii si numarul de actiuni detinute se atesta printr-un extras de cont emis si certificat prin semnare si stampilare de catre depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.

(3) Orice schimbare va interveni in situatia juridica a actionarilor societatii, din diverse cauze, va fi comunicata de catre persoana interesata la societatea de registru independent, cu care Societatea are incheiat contract de registru. Nu vor fi opozabile Societatii nici una dintre schimbarile intervenite in situatia actionarilor care nu sunt comunicate si inregistrate in registrul actionarilor tinut de societatea desemnata prin contract.

(4) Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei. Actiunile acorda actionarilor drepturi egale, cu exceptia situatiilor in care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor. In cazul in care una sau mai multe actiuni vor fi dobandite de mai multe persoane in cote parti, societatea va recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din detinerea acelor actiuni.

(5) Actiunile sunt negociabile si liber transferabile, in conditiile respectarii prevederilor legale.

(6) Dreptul asupra actiunilor va putea fi transmis si prin acte pentru cauza de moarte, precum si prin orice alte acte juridice translative de drepturi, in conditiile legilor in vigoare.

Art. 11 , cu urmatorul continut:

(1) Actionarii societatii sunt sau vor fi persoanele fizice sau juridice care au dobandit sau vor dobandi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor actiuni emise de societate, inclusiv in cota parte ideala si care si-au inregistrat dreptul dobandit in registrul actionarilor tinut de societatea desemnata prin contract, in conditiile legii.

(2) Dobandirea actiunilor societatii, sub orice forma, presupune aderarea fara rezerve la toate prevederile actului constitutiv, in vigoare la data dobandirii.

(3) Fiecare actionar are dreptul la dividende proportional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor si termenul in care acestea se vor plati actionarilor se vor decide prin hotarare a adunarii generale. Societatea in calitate de societate platitoare a dividendelor are dreptul sa-si deduca, din sumele de platit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea platii. Plata dividendelor si a oricaror sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare emise de Societate se va realiza prin intermediul depozitarului central si al participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru, conform legii.

(4) Dreptul la dividende si alte drepturi derivate din calitatea de actionar, vor putea fi exercitate de catre persoanele inregistrate in registrul actionarilor la data stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Art. 12 , cu urmatorul continut:

(1) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social, si in general, cu intreg activul patrimonial al acesteia, iar actionarii raspund fata de terti in limita valorii actiunilor ce le detin.

(2) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile, conform prevederilor legale, cu exceptia drepturilor si obligatiilor nascute in patrimoniul detinatorilor anterior cesiunii.

Art. 14 , cu urmatorul continut:

Sunt contrare legii si prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societatii, folosirea in mod abuziv (contrar scopului prevazut ori permis de lege) a pozitei detinute de actionari sau a calitatii de membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului ori de angajat al societatii prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare si a altor instrumente financiare emise de catre societate detinute de catre acestia precum si prejudicierea acestora. Actionarii sunt obligati sa isi exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii comerciale, in caz contrar, fiind raspunzatori pentru daune.

Art. 15 , cu urmatorul continut:

(1) Organul suprem de conducere al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor, care se va constitui si va functiona in conformitate cu prevederile Legii si ale prezentului Act Constitutiv.

(2) Fiecare actionar este indreptatit sa participe si sa voteze la oricare dintre adunarile generale ale actionarilor societatii, personal, prin reprezentare, ori sa-si exprime votul prin corespondenta sau in sistem electronic conform prevederilor legale si reglementarilor A.S.F. emise in aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondenta, mijloace electronice, de asa maniera incat sa asigure posibilitatea exercitarii dreptului de vot.

(3) Au dreptul sa participe la adunarile generale toti actionarii care, la data de referinta, sunt inscrisi in registrul actionarilor, tinut in conditiile legii.

(4) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala, ordinara sau extraordinara, se convoaca de catre directorat, ori de cate ori este nevoie sau la cererea actionarilor indreptatiti conform legii, daca cererea acestora cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale, dupa felul acestora.

(5) In vederea asigurarii posibilitatii efective si reale a tuturor actionarilor de a lua cunostinta de continutul documentelor si propunerilor pentru fiecare adunare generala a actionarilor, Directoratul societatii va lua toate masurile necesare reglementate in Legea nr. 24/2017 si cele prevazute in reglementarile C.N.V.M./A.S.F. emise in aplicarea acesteia.

(6) Convocarea adunarii generale a actionarilor, punerea la dispozitia acestora a tuturor documentelor si informatiilor legate de problemele supuse aprobarii, se vor efectua de catre Directorat care va lua masuri de publicare in: Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in cel putin un ziar cotidian de circulatie nationala, precum si in orice alte mijloace de comunicare in masa, stabilite de catre acesta. Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi comunicata A.S.F. si Operatorului de piata unde sunt tranzactionate actiunile societatii.

(7) In anunturile prin care se aduce la cunostinta convocarea adunarii generale a actionarilor societatii se va indica, de catre Directorat, data de referinta, in raport cu care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii. De asemenea, se va stabili data pana la care actionarii isi pot trimite voturile lor prin reprezentare, corespondenta si/sau mijloace electronice in cazul utilizarii acestor prevederi, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobarii.

(8) Lucrarile adunarilor generale ale actionarilor se pot desfasura, la propunerea Directoratului inscrisa in convocatorul sedintei, si la alte adrese din localitatea sediului principal decat cea a sediului social.

(9) In ziua si la ora indicate in convocare, sedinta adunarii generale va fi deschisa de catre Presedintele Directoratului sau de un alt membru al directoratului imputernicit in acest sens, care va conduce si inchide sedinta.

(10) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii generale ordinare trebuie sa fie prezenti sau reprezentati actionari care sa detina cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot, iar hotararile se iau in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

(11) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, la o a doua convocare, Adunarea generala ordinara poate delibera asupra problemelor cu care a fost investita, oricare ar fi partea de capital social reprezentata, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

(12) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii generale extraordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor detinand cel putin doua treimi din numarul total al drepturilor de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot.

(13) Hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati, cu exceptia celor vizand schimbarea obiectului principal de activitate al Societatii, de majorare sau reducere a capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societatii, care se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(14) Atributiunile pe care le pot exercita adunarile generale ordinare si extraordinare sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 24/2017.

Art.16 , cu urmatorul continut:

(1) Societatea este administrata in sistem dualist de catre un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere este format din 3 persoane fizice. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pentru un mandat de 4 ani.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere isi aleg din randul lor un presedinte. Revocarea presedintelui se face, pentru motive temeinice, cu aceeasi majoritate cu care a fost ales.

(3) Consiliul de Supraveghere are puteri depline in supravegherea activitatii Directoratului referitoare la luarea oricaror decizii de gestiune si administrare - conform regulii judecatii de afaceri - adoptate in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii, in afara celor pe care legea le da in mod expres adunarii generale a actionarilor si/sau directoratului.

(5) Consiliul de Supraveghere are, in principal, urmatoarele atributii:

(i) sa exercite controlul permanent asupra activitatii Directoratului;

(ii) sa numeasca si sa revoce membrii Directoratului si presedintele Directoratului;

(iii) sa verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a Societatii prin intermediul structurilor specializate ale acesteia;

(iv) sa prezinte cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfasurata;

(v) sa reprezinte Societatea in raporturile cu Directoratul;

(vi) sa aprobe regulile interne ale Consiliului de supraveghere;

(vii) sa faca recomandari actionarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;

(viii) sa avizeze situatiile financiare ale Societatii;

(ix) sa ia act de raportul membrilor Directoratului;

(x) sa avizeze strategia investitionala, planul de activitate al Societatii si planul de investitii si politicile investitionale ale Societatii

Art.17 , cu urmatorul continut:

(1) Drepturile si obligatiile membrilor Consiliului de Supraveghere si ale societatii referitoare la activitatea acestora se stabilesc in conditiile si in limitele legii printr-un contract de administrare care va fi semnat in numele A.G.O.A. de catre Presedintele Directoratului.

(2) Remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileste la nivelul a 3 salarii medii brute pe societate la finalul anului precedent pentru anul in curs pentru fiecare membru al consiliului si 4 salarii medii brute pe societate pentru presedinte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabileste la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia.

(3) Fiecare membru al consiliului de supraveghere trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 18, cu urmatorul continut:

(1) Consiliul de supraveghere se va intruni cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui. Consiliul de supraveghere va putea fi convocat si la cererea motivata a cel putin doi dintre membrii sai sau a directoratului, ori de cate ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea, in vederea intrunirii consiliului de supraveghere, va fi transmisa membrilor cu cel putin 5 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de supraveghere va fi trimis fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de e-mail ale membrilor consiliului.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul societatii. Prin exceptie, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la sedintele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabila numai pentru o anumita sedinta a consiliului de supraveghere.

(4) Sedintele consiliului de supraveghere se vor tine la sediul societatii sau in oricare alt loc indicat in convocator si vor fi prezidate si conduse de catre presedinte, ori, in caz de impiedicare fizica sau juridica a acestuia, de catre vicepresedinte sau un alt membru al consiliului desemnat de presedinte sau vicepresedinte.

(5) Deciziile consiliului de supraveghere sunt valabile daca vor fi luate in prezenta majoritatii simple a membrilor in exercitiu (functie), cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. In caz de paritate, este hotarator votul presedintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, in sistem teleconferinta, daca doua treimi din numarul membrilor consiliului de supraveghere nu se opune. Continutul procesului-verbal intocmit dupa o astfel de sedinta va fi confirmat in scris de catre toti membrii Consiliului de supraveghere care au participat la sedinta.

(7) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de supraveghere pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel putin doi membri, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit si a comitetului de nominalizare si remunerare este obligatorie.

(9) Membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de supraveghere, precum si pentru orice activitate legata de supravegherea, administrarea si activitatea directoratului.

Art. 19 , cu urmatorul continut:

(1) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

(iii) hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de supraveghere sau a formei de administrare;

(iv) modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).

(2) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi din cadrul Consiliului de Supraveghere, indiferent de motive, ceilalti membri procedeaza, cu votul majoritatii, la numirea unui/unor membru/membri provizoriu/provizorii, pana la convocarea adunarii generale.

(3) Daca vacanta prevazuta la alin. (2) determina scaderea numarului membrilor Consiliului de Supraveghere sub minimul legal, Directoratul convoaca deindata A.G.A. pentru a completa numarul de membri ai consiliului.

(4) Membrii Consiliului de Supraveghere nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Societatii la care au acces. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului pentru un termen de 3 ani. In caz de incalcare a acestei obligatii datoreaza societatii daune interese in cuantum de 200.000 Euro, in echivalent lei.

Art. 20 , cu urmatorul continut:

(1) Consiliul de supraveghere numeste un directorat format din 3 membri. Dupa cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre acestia va fi numit Presedinte executiv, si avand si functia de Director General. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioada de maxim 4 ani, putand fi reinnoit pentru noi perioade.

(2) Desfasurarea activitatii membrilor directoratului precum si raporturile existente intre acestia si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un membru al consiliului de supraveghere desemnat in acest scop de catre consiliul de supraveghere. Contractul va respecta prevederile prezentului Act Constitutiv si legislatia in vigoare.

Fiecare membru al directoratului trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

(3) In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Presedintele Directoratului sau un alt membru al Directoratului desemnat in acest sens si este angajata prin doua semnaturi. Cerinta existentei a doua semnaturi pentru ca un act sa fie angajant pentru societate se considera indeplinita daca printr-o decizie de delegare, membrii Directoratului, actionand impreuna, au acordat in mod expres unei singure persoane, ce actioneaza in mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea in privinta unei anumite activitati.

(4) Directoratul va putea sa incheie acte juridice, in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie de bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

(5) Directoratul este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii, in limitele obiectului de activitate al acesteia si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de supraveghere si adunarii generale.

(6) Limitele remuneratiei lunare a presedintelui directoratului se stabilesc intre 10 si 15 salarii medii brute de incadrare pe societate calculate la finele anului precedent pentru exercitiul in curs, iar pentru ceilalti membri ai directoratului limitele remuneratiei lunare se stabilesc intre 10 si 15 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de incadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.

(7) Revocarea membrilor directoratului, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai pentru just motiv. Daca revocarea survine fara justa cauza, acestia sunt indreptatiti la plata unor daune interese echivalente cu remuneratia cuvenita pana la sfarsitul mandatului. Constituie just motiv de revocare:

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

(iii) hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Directoratului sau a formei de administrare;

(iv) modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).

(8) Convocarea, in vederea intrunirii directoratului, va fi transmisa membrilor cu suficient timp inainte de data intrunirii. Acest termen si modalitatea de lucru a directoratului vor fi stabilite prin Regulamentul de functionare al Directoratului.

(9) Membrii Directoratului isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul societatii. Prin exceptie, un membru al directoratului poate reprezenta la sedintele directoratului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabila numai pentru o anumita sedinta a directoratului.

(10) Cel putin jumatate dintre membrii Directoratului trebuie sa fie prezenti pentru ca deciziile sa fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate in mod valabil prin votul afirmativ al majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati la respectiva intalnire a Directoratului. In cazul unei egalitati de voturi, presedintele Directoratului sau inlocuitorul desemnat al Presedintelui va avea votul decisiv.

(11) Membrii Directoratului nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Societatii la care au acces. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului pentru un termen de 3 ani. In caz de incalcare a acestei obligatii datoreaza societatii daune interese in cuantum de 200.000 Euro, in echivalent lei.

Art. 21 , cu urmatorul continut:

(1) Situatiile financiare sunt supuse obligatiei de auditare.

(2) Operatiunile prevazute de aliniatul precedent se vor efectua de catre un auditor statutar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, a carui numire si durata a mandatului va fi stabilita de catre A.G.O.A. Activitatea auditorului statutar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu normele profesionale specifice, pe baza de contracte de prestari servicii, aprobate de directorat, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

(3) Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceste activitati trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, aplicandu-li-se corespunzator si interdictiile desprinse din aceasta.

Art. 22 , cu urmatorul continut:

(1) Societatea isi va organiza activitatea de audit intern, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, contractand in acest sens serviciile unui auditor persoana fizica sau persoana juridica, dupa cum va gasi de cuviinta.

(2) Auditorul intern are obligatia de a participa la sedintele Consiliului de Supraveghere si de a aduce la cunostinta acestuia neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduce la cunostinta adunarii generale. De asemenea, acest organ este obligat sa efectueze controale inopinate si tematice cu privire la oricare din activitatile si compartimentele societatii, informand operativ membrii consiliului de supraveghere si directoratul despre constatarile efectuate si propunand masurile care se impun pentru eliminarea deficientelor si pentru optimizarea activitatii specifice.

(3) In exercitarea activitatii sale, auditorul intern:

a) supravegheaza gestiunea societatii si verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele societatii;

b) supravegheaza modul de evaluare a elementelor patrimoniale, respectarea reglementarilor legale referitoare la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, precum si intocmirea de rapoarte periodice cu privire la activitatea desfasurata;

c) face propuneri asupra materialelor prezentate in adunarea generala de bilant de catre membrii Consiliului de Supraveghere, pe care sa le cuprinda intr-un raport amanuntit, intocmit in conformitate cu reglementarile legale specifice activitatii pe care o desfasoara;

d) verifica situatiile reclamate, in conditiile legii, de catre actionari si, in functie de constatari, sa ia masurile prevazute de lege;

e) indeplineste orice alte activitati adiacente, daca sunt de natura a contribui la buna desfasurare a activitatii societatii;

f) pastreaza secretul profesional pe durata mandatului, precum si o perioada de cel putin trei ani dupa expirarea acestuia.

g) orice alte atributiuni stabilite de lege si/sau Consiliul de Supraveghere.

Art.23 , cu urmatorul continut:

(1) Societatea isi va organiza si va pastra evidenta contabila, in conformitate cu reglementarile contabile specifice aplicabile.

(2) Societatea, prin grija directoratului este obligata sa tina la zi toate categoriile de registre precum si celelalte evidente prevazute de lege.

(3) Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data constituirii societatii.

(4) Anual, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, societatea va intocmi situatii financiare individuale pe care le va supune spre aprobare adunarii generale ordinare a actionarilor, insotite de raportul Directoratului, al Consiliului de supraveghere si al auditorului financiar.

(5) Societatea va lua masuri de respectare a cerintelor de raportare stabilite prin reglementarile Ministerului Finantelor Publice, ale A.S.F. si ale pietei reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile societatii.

Art.24 , cu urmatorul continut:

Membrii Directoratului sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe situatiile financiare anuale, insotite de raportul lor, cel al Consiliului de Supraveghere si raportul auditorului statutar, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, la Oficiul Registrului Comertului, A.S.F. si la celelalte institutii prevazute de reglementarile legale aplicabile.

Art. 25 , cu urmatorul continut:

(1) Finantarea societatii se asigura din surse proprii si/sau imprumutate in limitele permise de lege.

(2) Societatea va respecta in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii sale, regulile prudentiale privind politica de investitii cuprinse in reglementarile legale in vigoare aplicabile.

Art. 26 , cu urmatorul continut:

(1) Veniturile societatii se realizeaza din activitatea desfasurata de societate si se determina in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

(2) Profitul sau pierderea se determina lunar, cumulat de la inceputul fiecarui exercitiu financiar si se supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor.

(3) Participarea la beneficii si pierderi a actionarilor se face proportional cu cota parte din capitalul social, detinuta de fiecare, in conditiile reglementate prin acest Act Constitutiv.

(4) Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului si personalul societatii au dreptul sa participe la repartizarea profitului net aferent fiecarui exercitiu financiar, in limita unei cote procentuale, precizata in notele explicative la situatiile financiare anuale supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor.

(5) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinatii se va decide de catre A.G.O.A., tinand seama de limitele prevazute in prezentul Act Constitutiv si de nevoile de finantare a activitatii societatii.

Art.27 , cu urmatorul continut:

(1) Personalul societatii va fi angajat pe baza de negocieri, incheindu-se contracte individuale de munca, cu respectarea prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca. Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin contractul individual de munca, prin regulamentul de organizare si functionare al societatii si prin contractul colectiv de munca, aprobate de Directorat.

(2) Contractul colectiv de munca se va aproba de catre Directorat si va fi semnat de Directorul General al societatii.

(3) Contractele individuale de munca se vor semna de catre Directorul General sau inlocuitorul acestuia.

Art.28 , cu urmatorul continut:

Reorganizarea societatii prin fuziune sau divizare ori prin transformarea ei in alta forma juridica de societate se vor aproba de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data aprobarii operatiunii.

Art.29 , cu urmatorul continut:

Dizolvarea si lichidarea societatii se fac in cazurile si potrivit procedurii prevazute de lege.

Art.30 , cu urmatorul continut:

(1) Eventualele litigii ivite intre actionari in legatura cu incheierea, interpretarea, executarea ori incetarea prezentului Act Constitutiv vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul litigiilor care nu se pot solutiona pe cale amiabila, acestea vor fi deferite instantelor judecatoresti din Romania.

(2) Litigiile societatii cu tertii si/sau angajatii proprii, se vor solutiona conform prevederilor legale in vigoare.

Art.31 , cu urmatorul continut:

1) Prevederile prezentului Act Constitutiv pot fi modificate de adunarea generala extraordinara a actionarilor si/sau de Directorat, in baza unor imputerniciri speciale cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.

(2) Orice modificare si/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile doar daca vor fi adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor si/sau de catre Directorat, dupa caz, cu respectarea tuturor conditiilor de fond si de forma prevazute de legislatia in vigoare.

(3) Prezentul Act Constitutiv intra in vigoare la data semnarii lui si devine opozabil tertilor, inclusiv actionarilor care, din diverse motive, nu au votat adoptarea lui, de la data inregistrarii lui in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, data de la care vechiul Act Constitutiv si actele aditionale de modificare a acestuia isi pierd valabilitatea.

Art.32, cu urmatorul continut:

Prezentul Act Constitutiv se completeaza cu prevederile legale in vigoare, privind infiintarea si functionarea societatilor pe actiuni si implicit se va considera modificat de drept in cazul in care vor fi emise noi reglementari imperative, care modifica clauzele continute de prezentul Act Constitutiv. In cazul in care, ulterior adoptarii prezentului Act Constitutiv, vor fi elaborate si adoptate noi acte normative, aplicabile in materie, ale caror norme au caracter imperativ, prevederile continute de prezentul act se vor considera modificate in mod corespunzator.

3. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii.

4. Reducerea capitalului social al societatii cu valoarea de 41.961 lei.

5. Desemnarea persoanei care va efectua toate operatiunile necesare publicarii si inregistarrii hotararilor adoptate

6. Stabilirea datei de 28.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 27.11.2017 ca ex–date

De asemenea, se procedeaza la convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor in data de 08.11.2017, ora 13.00, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI :

1. Constatarea incetarii mandatului Consiliului de Administratie ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si modificarii Actului Constitutiv.

2. Alegea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani

3. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Supraveghere si a Proiectului contractului de administrare.

4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Supraveghere , in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

5. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere si pentru membrii Directoratului.

6. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

7. Stabilirea datei de 28.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 27.11.2017 ca ex–date.

La Adunarile Generale ale Actionarilor vor putea participa si vor putea vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 25.10.2017, stabilita ca data de referinta.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al S.C. THR Marea Neagra S.A. este de 57.894.993,9 lei si este divizat in 578.949.939 actiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,1 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel mai tarziu pe data de 23.10.2017;

b) sa prezente proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel mai tarziu pe data de 23.10.2017.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente: In cazul actionarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare, copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:‘’PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 08/09.11.2017’’.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.thrmareaneagra.ro si/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 06.10.2017, in zilele lucratoare intre orele 900 - 1600.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care candideaza la functia de membru in Consiliul de Supraveghere se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 06.10.2017. Data limita de depunere a candidaturilor este 19.10.2017, ora 15.00. Votul pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere este secret.

Persoanele juridice care vor candida pentru postul de membru in Consiliul de Supraveghere, vor depune candidadurile insotite de Actul constitutiv al societatii, in copie si un certificat extins emis de Registrul Comertului dupa data de 28.07.2017 iar in cazul persoanelor fizice candidadurile vor fi insotite de Curriculum Vitae.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire generala sau imputernicire speciala.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind piata de capital. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarile Generale a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 28.07.2017. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Imputernicirile speciale ( pentru vot deschis si pentru vot secret) se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 06.10.2017 intre orele 900 - 1300 sau se pot descarca de pe website-ul societatii.Formularele procurilor speciale ( pentru votul deschis si pentru votul secret), completate si semnate, vor fi introduse intr-un plic mare, inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAODINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017”, astfel: imputernicirea speciala cu vot deschis va fi insotita de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Imputernicirea speciala cu vot secret se va introduce intr-un un plic mic, inchis, avand mentiunea inscrisa pe plic „Imputernicire speciala cu vot secret pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere” iar acest plic va fi introdus in plicul mare, impreuna cu procura speciala cu vot deschis. Plicul inchis care contine procura speciala cu vot secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor.

Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana inclusiv la data de 06.11.2017, ora 09.00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Imputernicirile speciale se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 06.10.2017, intre orele 900 – 13 00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

Buletinele de vot prin corespondenta ( pentru votul deschis si pentru votul secret), completate si semnate, se vor introduce intr-un plic mare, inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017.”, astfel: Formularul buletinului cu vot prin corespondenta actualizat pentru vot deschis va fi insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Formularul buletinului de vot prin corespondenta pentru vot secret, actualizat, se va introduce intr-un un plic mic, inchis avand, mentiunea inscrisa pe plic „Buletin de vot secret pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere” iar acest plic va fi introdus in plicul mare, impreuna cu formularul buletinului de vot cu vot deschis. Plicul mic, inchis, care contine buletinul de vot pentru exercitarea votului secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor.

Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 06.11.2017, ora 09.00. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la aceasta data nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Formularele de vot prin corespondenta si procurile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 06.10.2017 .

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241.752.452, intre orele 900 - 1300.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintelor la prima convocare, Adunarile generale ale Actionarilor sunt convocate pentru data de 09.11.2017, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Domnul Dobrin Mielu



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.