joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Hotarari AGA O 08.11.2017

Data Publicare: 09.11.2017 15:30:20

Cod IRIS: B3C1F

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: 09 noiembrie 2017

Denumirea societatii emitente: SC TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta

Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor nr.6 si 7 din data de 08.11.2017 (prima convocare).

1.HOTARAREA nr.6

Total voturi exprimate – 479.345.483

Total voturi « pentru » - 472.961.183

Total voturi « impotriva » - 6.384.300

Abtineri - 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. intrunita in data de 08.11.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 472.961.183 voturi valabil exprimate, reprezentand 81,69 % din capitalul social al societatii si 98,62 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art.1. - Constata incetarea mandatului Consiliului de Administratie format din Mielu DOBRIN, Dragos CALIN, Titus PRESCURE, Nicolae BUTOI si Dorinel CAZACU, ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.

Art.2. - Alege, prin vot secret, un Consiliu de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta: dl. Mielu DOBRIN, dl.Dragos CALIN si dl. Florin Danut BUZATU.

Art.3. - Imputerniceste pe d-na Georgiana Narcisa MOSOIU, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Contractului de Administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere.

Art.4. - Stabileste nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere la suma de 100.000 euro si pentru membrii Directoratului la suma de 75.000 euro.

2. HOTARAREA nr.7

Total voturi exprimate – 479.345.483

Total voturi « pentru » - 479.345.483

Total voturi « impotriva » - 0

Abtineri - 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 08.11.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr.31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 479.345.483 voturi valabil exprimate reprezentand 82,79 % din capitalul social al societatii si 100 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art.1. - Se imputerniceste dna Costina ZABERCA - sef departament juridic si/sau dl. Cristian MARES - consilier juridic, pentru ca singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Art.2. - Stabileste data de 28.11.2017 ca data de de inregistrare si data de 27.11.2017 ca ex-date.

Presedinte

Ing.Mielu DOBRIN



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.