joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Hotarari AGA O 21.04.2017

Data Publicare: 24.04.2017 14:15:00

Cod IRIS: F90C5

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 21 aprilie 2017

Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta

Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 21.04.2017 (prima convocare).

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA SA intrunita in data de 21.04.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr.31/1990 republicata si ale Actului constitutiv, cu un numar de 480.247.430 voturi exprimate reprezentand 480.247.430 actiuni, 82,95% din capitalul social al societatii si 100% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr.1

Total voturi exprimate – 480.247.430

Total voturi « pentru » - 480.247.430

Total voturi » impotriva» - 0

Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 21.04.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 480.247.430 voturi valabil exprimate reprezentand 480.247.430 actiuni, 82,95 % din capitalul social al societatii si 100% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art.1.Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016, pe baza raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2016 si a raportului auditorului financiar.

Art.2.Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2016, pe baza raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar.

Art.3.Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2016, in suma de 4.455.307 lei astfel : 277.117 lei - la rezerva legala, 241.330 lei - surse proprii de finantare si 3.936.860 lei dividende, reprezentand dividend brut de 0,0068 lei/ actiune .

Art.4.Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Art.5.Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si a programul de activitate pentru anul 2017.

Art.6.Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017, anexe la contractele de administrare si contractele de mandat.

Art.7.Se aproba data de 22.08.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art.8. Se aproba data de 21.08.2017 ca ex–date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Art.9.Se aproba data de 31.08.2017 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.

Art.10.Se imputerniceste dna Costina Zaberca - sef departament juridic si/sau a dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial, Partea a-IV-a,a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 21.04.2017.

HOTARAREA nr.2

Total voturi exprimate – 480.247.430

Total voturi « pentru » - 473.863.130

Total voturi » impotriva» - 6.384.300

Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 21.04.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 473.863.130 voturi valabil exprimate reprezentand 473.863.130 actiuni, 81,84 % din capitalul social al societatii si 98,67% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art.1.AGA ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru anul 2016 ; aproba plata de remuneratii/bonificatii pentru administratori si directori.

Art.2.Se aproba Strategia de dezvoltare si restructurare a societatii.

Art.3.Se aproba alegerea auditorului financiar SC ABA Audit SRL si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili clauzele contractului de audit.

HOTARAREA nr.3

Total voturi exprimate - 480.247.430

Total voturi « pentru » - 457.656.430

Total voturi » impotriva» - 0

Abtineri - 22.591.000

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 21.04.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 457.656.430 voturi valabil exprimate reprezentand 457.656.430 actiuni, 79,04 % din capitalul social al societatii si 95,29 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art.1 Se aproba ipotecarea urmatoarelor imobile, in vederea garantarii unei linii de credit in valoare totala de 9.900.00 lei: Hotel Restaurant Sirena cu terenul aferent si Hotel Restaurant Hora cu terenul aferent. Se mandateaza dna director general Mosoiu Narcisa pentru a semna contractele de ipoteca si toate actele necesare ipotecarii imobilelor.

Presedintele Consiliului de Administratie

domnul Dobrin Mielu



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.