Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului: 21 aprilie 2017
Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 21.04.2017 (prima convocare).
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA SA intrunita in data de 21.04.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr.31/1990 republicata si ale Actului constitutiv, cu un numar de 480.247.430 voturi exprimate reprezentand 480.247.430 actiuni, 82,95% din capitalul social al societatii si 100% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA nr.1
Total voturi exprimate – 480.247.430
Total voturi « pentru » - 480.247.430
Total voturi » impotriva» - 0
Abtineri 0
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 21.04.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 480.247.430 voturi valabil exprimate reprezentand 480.247.430 actiuni, 82,95 % din capitalul social al societatii si 100% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
Art.1.Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016, pe baza raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2016 si a raportului auditorului financiar.
Art.2.Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2016, pe baza raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar.
Art.3.Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2016, in suma de 4.455.307 lei astfel : 277.117 lei - la rezerva legala, 241.330 lei - surse proprii de finantare si 3.936.860 lei dividende, reprezentand dividend brut de 0,0068 lei/ actiune .
Art.4.Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
Art.5.Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si a programul de activitate pentru anul 2017.
Art.8. Se aproba data de 21.08.2017 ca ex–date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.
Art.9.Se aproba data de 31.08.2017 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.
Art.10.Se imputerniceste dna Costina Zaberca - sef departament juridic si/sau a dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial, Partea a-IV-a,a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 21.04.2017.
HOTARAREA nr.2
Total voturi exprimate – 480.247.430
Total voturi « pentru » - 473.863.130
Total voturi » impotriva» - 6.384.300
Abtineri 0
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 21.04.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 473.863.130 voturi valabil exprimate reprezentand 473.863.130 actiuni, 81,84 % din capitalul social al societatii si 98,67% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
Art.1.AGA ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru anul 2016 ; aproba plata de remuneratii/bonificatii pentru administratori si directori.
Art.2.Se aproba Strategia de dezvoltare si restructurare a societatii.
Art.3.Se aproba alegerea auditorului financiar SC ABA Audit SRL si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili clauzele contractului de audit.
HOTARAREA nr.3
Total voturi exprimate - 480.247.430
Total voturi « pentru » - 457.656.430
Total voturi » impotriva» - 0
Abtineri - 22.591.000
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 21.04.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 457.656.430 voturi valabil exprimate reprezentand 457.656.430 actiuni, 79,04 % din capitalul social al societatii si 95,29 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
Art.1 Se aproba ipotecarea urmatoarelor imobile, in vederea garantarii unei linii de credit in valoare totala de 9.900.00 lei: Hotel Restaurant Sirena cu terenul aferent si Hotel Restaurant Hora cu terenul aferent. Se mandateaza dna director general Mosoiu Narcisa pentru a semna contractele de ipoteca si toate actele necesare ipotecarii imobilelor.
Presedintele Consiliului de Administratie
domnul Dobrin Mielu