joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. - EL

Convocare AGA Ordinara si Extraordinara in data de 27 (28) aprilie 2017

Data Publicare: 10.03.2017 9:58:48

Cod IRIS: FBDBB

 

Societatea Energetica Electrica S.A.

Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1

010621, Bucuresti

Tel: 0212085999, Fax: 0212085998

CIF: RO 13267221, J40/7425/2000

Capital social: 3.459.399.290 RON

www.electrica.ro

 


Catre:                         Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                    Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 10 martie 2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Energetice Electrica SA pentru data de 27 aprilie 2017

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica sau Societatea) convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 27 aprilie 2017, ora 10:00 (ora Romaniei) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 27 aprilie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei)

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA si AGEA Electrica vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor si in format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia, incepand cu data de 24 martie 2017. In ceea ce priveste situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende, documentele aferente acestor puncte de pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data convocarii AGOA/AGEA, conform procedurii anterior descrise.

Convocarea AGOA si AGEA Electrica a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de 9 martie 2017. Convocatorul AGOA si AGEA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.

Anexat: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 27 aprilie 2017.

 

Director General,

Dan Catalin STANCU

 

 

                                                                          

CONVOCATORUL

ADUNARII GENERALE ORDINARE si al ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A

„SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. ”

 

Consiliul de administratie al „SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.” (denumita in continuare Societatea sau Electrica), cu sediul social in mun. Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/7425/2000, cod unic de inregistrare RO 13267221, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.459.399.290 lei,

potrivit deciziei consiliului de administratie al Societatii (Consiliul de Administratie) din data de 09 Martie 2017,

in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor si potrivit prevederilor actului constitutiv al Societatii (Actul Constitutiv),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA) in data de 27 Aprilie 2017, astfel:

·         AGOA cu incepere de la ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”.

·         AGEA cu incepere de la ora 12:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”.

In cazul in care, la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, si respectiv AGEA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA, si respectiv cea de-a doua sedinta AGEA pentru data de 28 Aprilie 2017, avand aceeasi ordine de zi, astfel:

·         AGOA cu incepere de la ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod postal 010621, sala de conferinte ”Radu Zane”.

·         AGEA cu incepere de la ora 12:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 30 Martie 2017 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGOA, si respectiv AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGOA, si respectiv AGEA data de referinta ramane aceeasi.

Ordinea de zi a sedintei AGOA va fi urmatoarea:

1.                  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2017, la nivel individual.

2.                  Mandatarea consiliului de administratie al Electrica pentru a aproba modificari in structura bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2017, la nivel individual, conform art. 19  (1) lit. t)  din actul constitutiv al Electrica, in limita unei variatii totale de 10% pe liniile de total venituri si total cheltuieli, fata de sumele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli mentionat la punctul 1 de mai sus al ordinii de zi.

3.                  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2017, la nivel consolidat.

4.                  Mandatarea consiliului de administratie al Electrica pentru a aproba modificari in structura bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2017, la nivel consolidat, conform art. 19  (1) lit. t)  din actul constitutiv al Electrica, in limita unei variatii totale de 10% pe liniile de total venituri si total cheltuieli, fata de sumele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli mentionat la punctul 3 de mai sus al ordinii de zi.

5.                  Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Electrica pentru exercitiul financiar 2016, la nivel individual, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

6.                  Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Electrica pentru exercitiul financiar 2016, la nivel consolidat, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar. 

7.                  Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2016, precum si distribuirea de dividende catre actionarii Electrica.

8.                  Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2016.

9.                    Stabilirea datei de 8 iunie 2017 ca data de inregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

10.                Stabilirea datei de 07 iunie 2017 ca data ex date de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Electrica.

11.                Stabilirea datei de 22 iunie 2017 ca data platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2016.

12.                Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual si nu impreuna orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.

Ordinea de zi a sedintei AGEA va fi urmatoarea:

1.      Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. prin eliminarea lit. f din art. 20 alin. 1 par. A al Actului Constitutiv, respectiv „fuziunea, divizarea”.

2.      Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. prin eliminarea lit. l din art. 20 alin.1 par. A al Actului Constitutiv, respectiv „aprobarea strategiei globale a filialelor, inclusiv dar fara a se limita la dezvoltarea si restructurarea acestora”.

3.      Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A, actualizat potrivit Hotararilor adoptate la punctele 1 si 2 de mai sus.

4.      Stabilirea datei de 8 iunie 2017 ca data de inregistrare, aceasta fiind data la  care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGEA, in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

5.      Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual si nu impreuna orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA si a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.

***

PRECIZARI PRIVIND SEDINTELE AGOA SI AGEA

I.                                Cerintele de identificare aplicabile actionarilor

Cerintele de identificare aplicabile pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul actionarului persoana juridica:

(a)  in cazul actionarilor persoane fizice:

(i)              copia actului de identitate al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.;

(ii)            constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii speciale sau imputernicirii generale emise de actionar; aceasta din urma poate fi acordata doar unui intermediar sau unui avocat; in scopul prezentului convocator, "intermediar" va insemna de fiecare data intermediarul definit in art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

(iii)          copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentatului mandatarului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini),

IAR

(b)  in cazul actionarilor persoane juridice:

(i) constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor, primita de la Depozitarul Central S.A.; totusi daca actionarul/ persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central S.A. privind reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor de la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci identificarea acestuia se va face in baza certificatului constatator (nu mai vechi de 30 de zile)/documentelor similare celor mentionate mai sus care sa faca dovada calitatii reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau, in cazul Statului Roman, o copie de pe documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta;

(ii) constatarea calitatii de reprezentant conventional/mandatar se va face in baza imputernicirii speciale emise de actionar sau in baza imputernicirii generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui intermediar sau unui avocat sau, in cazul actionarilor care sunt organizatii internationale, in baza unei imputerniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui intermediar sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizatie;

(iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Pentru accesul actionarilor persoane fizice sau al reprezentantilor/imputernicitilor /mandatarilor in sala de sedinte, este necesara prezentarea documentului de identitate in original.

II.                 Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispozitia actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii, la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor” si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia din Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, care functioneaza de luni pana joi, intre orele 08:00-16:30 (ora Romaniei) si vineri intre orele 08:00-14:00 (ora Romaniei), urmatoarele documente in limba romana si in limba engleza:

Ø    De la data convocarii si pana la (si inclusiv) data AGOA, respectiv AGEA, in prima sau a doua convocare:

(a)               convocatorul AGOA si convocatorul AGEA.

(b)               situatiile financiare anuale ale Electrica pentru exercitiul financiar 2016, individuale.

(c)               situatiile financiare anuale ale Electrica pentru exercitiul financiar 2016, consolidate.

(d)              propunerea cu privire la distribuirea de dividende catre actionarii Electrica.

(e)               raportul anual al administratorilor Societatii.

Ø    Incepand cu data de 24 martie 2017 si pana la (si inclusiv) data AGOA, respectiv AGEA, in prima sau a doua convocare:

(a)                numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;

(b)               textul integral al proiectelor de hotarare propuse spre aprobare AGOA, si respectiv AGEA;

(c)                formularul de imputernicire generala/speciala care va fi utilizat pentru votul prin reprezentant;

(d)               formularul de vot prin corespondenta;

(e)                documentele care urmeaza sa fie prezentate AGOA, respectiv AGEA;

(f)                alte informatii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.

NOTA: Documentele mentionate la punctele (b), (c), (d) si (e) vor fi actualizate si republicate in cazul in care se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.

 Pentru obtinerea de copii fizice ale situatiilor financiare anuale, individuale si consolidate, raportul anual al consiliului de administratie, precum si cu privire la distribuirea de dividende, actionarii vor adresa cereri in scris, in acest sens, la Registratura Societatii sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate incepand cu ora 08:00 (ora Romaniei) a datei de  10 martie 2017. Societatea va pune la dispozitia actionarilor, prin Registratura Societatii, copiile documentelor solicitate, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la solicitare.

Pentru obtinerea de copii fizice ale celorlalte documente, actionarii vor adresa cereri in scris, in acest sens, la Registratura Societatii sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate incepand cu ora 08:00 (ora Romaniei) a datei de 24 martie 2017. Societatea va pune la dispozitia actionarilor, prin Registratura Societatii, copiile documentelor solicitate, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la solicitare.

 

III.         Intrebari privind ordinea de zi/activitatea Societatii

Actionarii Societatii, cu indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la sectiunea I. de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor), pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau in limba engleza, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA sau sedintei AGEA/activitatea Societatii, inaintea datei de desfasurare a AGOA, si respectiv AGEA. Respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail ir@electrica.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 26 aprilie 2017, ora 16:30 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule ”INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII - PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017”.

In ceea ce priveste intrebarile adresate in format fizic, acestea trebuie sa fie semnate, dupa caz, de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGOA sau, dupa caz, AGEA, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”.

IV.             Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA/AGEA

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului sedintelor AGOA si respectiv AGEA, de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

(a)                sa fie insotite de documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare mentionate in cadrul sectiunii I (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor) de mai sus, documente care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos, impreuna cu extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data transmiterii solicitarii;

(b)               fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGOA sau, respectiv sedintei AGEA la care se refera. Actionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta in scris proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA;

(c)                sa fie adresate Consiliului de Administratie si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa ir@electrica.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 27 martie 2017, ora 16:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017”.

(d)               in cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, impreuna cu convocatorul completat, vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 29 martie 2017, ora 16:30 (ora Romaniei), la Registratura Societatii, precum si pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”, iar convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

IV.             Participarea actionarilor la sedinta AGOA/AGEA

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., pot participa si pot vota in cadrul AGOA, respectiv AGEA:

-                    personal, prin vot direct;

-                    prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala (aceasta din urma poate fi acordata doar unui intermediar sau unui avocat);

-                    prin corespondenta.

(A) Votul personal

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice vor fi indreptatiti sa participe la AGOA, respectiv AGEA prin simpla proba a identitatii acestora si a reprezentantilor legali, dupa caz, conform cerintelor de identificare prevazute la sectiunea I. de mai sus mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

(B) Votul prin reprezentare cu imputernicire speciala sau generala

Reprezentarea actionarilor in AGOA si/sau AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt actionar sau o terta persoana, prin completarea si semnarea formularului imputernicirii speciale. De asemenea, un actionar poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGOA/AGEA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in sedinta AGOA, respectiv AGEA. Totusi, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA/AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, actionarul va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Imputernicirea speciala sau generala, completata si semnata de actionar, va fi transmisa in scris fie (i) in original (in cazul imputernicirii speciale) sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in cazul imputernicirii generale), in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa ir@electrica.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:30 (ora Romaniei) – pentru AGOA si AGEA, respectiv cu 2 zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintei AGOA/AGEA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in cadrul sedintei AGOA/AGEA. Ambele modalitati de transmitere a imputernicirilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „IMPUTERNICIRE -- PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017”.

In scopuri de identificare, imputernicirea speciala va fi insotita de documentele care sa ateste indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la sectiunea I. de mai sus mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

Imputernicirea generala data de un actionar, in calitate de client unui intermediar sau unui avocat este valabila fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea este intocmita conform Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului, sau, dupa caz, avocatului si (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Imputernicirile speciale si generale sunt valabile atat pentru prima AGOA/AGEA, cat si pentru a doua AGOA/AGEA, daca conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevazute pentru tinerea primei AGOA/AGEA nu au fost indeplinite.

Imputernicirile speciale sau, dupa caz, generale sau documentele care atesta calitatea de reprezentanti legali vor fi retinute de Societate si se va face mentiune despre acestea in procesul-verbal al sedintei.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA/AGEA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 243 alin. (64) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana (cu exceptia situatiei in care este desemnat un reprezentant supleant). In conditiile in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricaruia dintre angajatii sai.

Imputernicirea generala si declaratia reprezentantului legal al intermediarului sau, dupa caz, a avocatului, prevazute mai sus, trebuie depuse la Societate in original, respectiv in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), cu 2 zile lucratoare inainte de data desfasurarii AGOA/AGEA, semnate fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, respectiv pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:30 (ora Romaniei) – pentru AGOA si AGEA. Ambele modalitati de transmitere a imputernicirilor generale trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „IMPUTERNICIRE - PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017”.

Formularul imputernicirii speciale:

(a)                va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, incepand cu data de 24 martie 2017, pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Relatia cu Investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor”;

(b)               formularul imputernicirii speciale va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA si va fi publicat, in forma actualizata, pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”. In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale completate, imputernicirile speciale transmise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi, vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata;

(c)                va fi completat de catre actionar in 3 (trei) exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru Societate.

Societatea accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice la adresa de email ir@electrica.ro, conform Legii 455/2001, privind semnatura electronica. In acest caz imputernicirea se va transmite prin semnatura electronica extinsa.

(C) Votul prin corespondenta

Exprimarea votului actionarilor in cadrul AGOA si/sau AGEA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea corespunzatoare a formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionari, va fi transmis in scris fie (i) in original in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa ir@electrica.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:30 (ora Romaniei) – pentru AGOA si AGEA, respectiv cu 2 zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintei AGOA/AGEA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in cadrul sedintei AGOA si respectiv AGEA. Ambele modalitati de transmitere a formularelor de vot prin corespondenta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE  27/28 APRILIE 2017”

Formularele de vot prin corespondenta, vor fi insotite de documentele care sa ateste indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la sectiunea I. de mai sus mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

Buletinele de vot prin corespondenta astfel receptionate sunt valabile atat pentru prima AGOA/AGEA in prima convocare, cat si pentru AGOA/AGEA in a doua convocare, daca conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevazute pentru tinerea primei AGOA/AGEA nu au fost indeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondenta:

(a)   va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, incepand cu data de 24 martie 2017, pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”;

(b)   va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGOA si/sau AGEA si va fi publicat, in forma actualizata, pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”. In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata, iar actionarii nu trimit formularele de vot prin corespondenta completate, formularele de vot prin corespondenta transmise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi, vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

(D) ACCESUL ACTIONARILOR IN SALA DE SEDINTA

Accesul actionarilor in sala de sedinta a AGOA/AGEA, la data fixata pentru desfasurarea acesteia, este permis (i) in cazul actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate, iar (ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in original a actului de identitate a reprezentatului/mandatarului.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul/secretarul tehnic al AGOA/AGEA.

Informatii suplimentare cu privire la AGOA/AGEA se pot obtine de la Secretariatul General al Consiliului de Administratie, la numarul de telefon: 021.208.5038, de la departamentul Relatia cu Investitorii, la numarul de telefon 021.208.5035, prin email la ir@electrica.ro si de pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”.

(E) ACCESUL ALTOR PERSOANE IN SALA DE SEDINTA

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea generala a actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului de Administratie.

Jurnalistii pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului de Administratie hotaraste altfel. Acestia vor putea participa pe baza cartii de identitate si a unei legitimatii care sa ateste calitatea de jurnalist. Accesul in sala de sedinta a persoanelor mentionate mai sus, la data fixata pentru desfasurarea adunarii generale a actionarilor respective, este permis, prin proba identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate, iar pentru specialisti, consultanti, experti sau analisti financiari cu invitatia din partea Consiliului de Administratie.

09 martie 2017

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Cristian Busu

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.