Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Raport curent conform art. 226 alin. (1) al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, art. 113 lit. A al Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 21.10.2016
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A.
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ai Societatea Energetica Electrica S.A. („Electrica” sau „Societatea”) din data de 21 octombrie 2016
Electrica, prin prezenta, informeaza ca in data de 21 octombrie 2016 a avut loc la sediul Electrica din Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, nr.9, cod postal 010621, Sala de conferinte „Radu Zane”, incepand cu ora 10:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica, respectiv, incepand cu ora 11:00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care au fost legal si statutar constituite la prima convocare.
La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta, actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 27 septembrie 2016, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 75,663337975% din totalul drepturilor de vot si de 74,156240288% din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dna. Corina-Georgeta Popescu, membru al Consiliului de Administratie al Electrica in baza imputernicirii date de catre dl Cristian Busu, Presedinte al Consiliului de Administratie in data de 20 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea societati-lor nr. 31/1990 si art. 15.6 din Actul Constitutiv al Electrica.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor (cel putin 50%+1) exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta urmatoarele puncte:
1. Alegerea domnului Willem Jan Antoon Henri Schoeber in calitate de membru independent al Consiliului de Administratie ca urmare a vacantarii unei pozitii de membru al consiliului de administratie al Electrica. Durata mandatului noului membru al Consiliului de Administratie va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la data de 14 decembrie 2019;
2. Stabilirea datei de 08 noiembrie 2016, ca data de inregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, in conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital;
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual si nu impreuna orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA si a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.
In cazul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta, actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 27 septembrie 2016, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 75,662329272% din totalul drepturilor de vot si de 74,155251677% din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dna. Corina-Georgeta Popescu, membru al Consiliului de Administratie al Electrica in baza imputernicirii date de catre dl Cristian Busu, Presedinte al Consiliului de Administratie in data de 20 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea societati-lor nr. 31/1990 si art. 15.6 din Actul Constitutiv al Electrica.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au aprobat cu o majoritate de cel putin 55% din numarul total al drepturilor de vot:
1. Aprobarea planului anual de investitii consolidat la nivelul grupului Electrica (CAPEX plan) aferent exercitiului financiar 2016 suplimentat pana la valoarea de 844.619 mii lei.
3. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A., prezentate in Anexa la Convocator, Anexa ce face parte integranta din Convocator.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor (cel putin 50%+1) exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta urmatoarele puncte:
2. Aprobarea declansarii operatiunii de majorare a capitalului social al Electrica cu valoarea a 3 terenuri in suprafata totala de 36.892,00 mp si solicitarea catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti de numire a unui expert pentru evaluarea acestor terenuri.
4. Aprobarea majorarii capitalului social al Electrica Furnizare SA prin aportul in natura al Electrica a valorii juste a 2 terenuri, in suprafata totala de 825,80 mp si acordarea dreptului de preferinta actionarului Electrica Furnizare, Fondul Proprietatea, conform mecanismului de implementare prezentat in documentul aferent acestui punct de pe ordinea de zi.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. cu modificarile mentionate in Anexa la Convocator.
6. Stabilirea datei de 08 noiembrie 2016 ca data de inregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGEA in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual si nu impreuna orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA si a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.
Director General,
Iuliana ANDRONACHE