Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Raport curent conform art. 226 alin. (1) al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, art. 113 lit. A al Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 27 aprilie 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A.
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Energetice Electrica SA din data de 27 aprilie 2017
Electrica, prin prezenta, informeaza ca in data de 27 aprilie 2017 a avut loc la sediul Electrica din Bucuresti, sector 1, Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte „Radu Zane”, incepand cu ora 10:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica, respectiv, incepand cu ora 12:00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care au fost legal si statutar constituite la prima convocare.
La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta, actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 30 martie 2017, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 68,685% din totalul drepturilor de vot si de 70,081% din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dl. Cristian Busu, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor (cel putin 50%+1) exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte:
1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2017, la nivel individual.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2017, la nivel consolidat.
5. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Electrica pentru exercitiul financiar 2016, la nivel individual, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.
6. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Electrica pentru exercitiul financiar 2016, la nivel consolidat, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.
7. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2016, precum si distribuirea de dividende catre actionarii Electrica.
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2016.
9. Stabilirea datei de 8 iunie 2017 ca data de inregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
10.Stabilirea datei de 07 iunie 2017 ca data ex date de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Electrica.
11.Stabilirea datei de 22 iunie 2017 ca data platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2016.
12. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual si nu impreuna orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.
Totodata, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-au respins urmatoarele puncte:
2. Mandatarea consiliului de administratie al Electrica pentru a aproba modificari in structura bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2017, la nivel individual, conform art. 19 (1) lit. t) din actul constitutiv al Electrica, in limita unei variatii totale de 10% pe liniile de total venituri si total cheltuieli, fata de sumele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli mentionat la punctul 1 de mai sus al ordinii de zi.
4. Mandatarea consiliului de administratie al Electrica pentru a aproba modificari in structura bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2017, la nivel consolidat, conform art. 19 (1) lit. t) din actul constitutiv al Electrica, in limita unei variatii totale de 10% pe liniile de total venituri si total cheltuieli, fata de sumele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli mentionat la punctul 3 de mai sus al ordinii de zi.
In cazul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta, actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 30 martie 2017, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 68,680% din totalul drepturilor de vot si de 70,075% din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dl. Cristian Busu, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au aprobat cu o majoritate de cel putin 55% din numarul total al drepturilor de vot (conform prevederilor Actului Constitutiv al Societatii), urmatoarele puncte:
1. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. prin eliminarea lit. f din art. 20 alin. 1 par. A al Actului Constitutiv, respectiv „fuziunea, divizarea”.
2. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. prin eliminarea lit. l din art. 20 alin.1 par. A al Actului Constitutiv, respectiv „aprobarea strategiei globale a filialelor, inclusiv dar fara a se limita la dezvoltarea si restructurarea acestora”.
Totodata , in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor (cel putin 50%+1) exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte:
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A, actualizat potrivit Hotararilor adoptate la punctele 1 si 2 de mai sus.
4. Stabilirea datei de 8 iunie 2017 ca data de inregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGEA, in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual si nu impreuna orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA si a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.
Director General,
Catalin STANCU