Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 9 februarie 2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A.
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Energetice Electrica SA („Electrica” sau „Compania”) din data de 9 februarie 2018
Electrica, prin prezenta, informeaza ca in data de 9 februarie 2018 a avut loc la sediul Electrica din Bucuresti, sector 1, Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte „Radu Zane”, incepand cu ora 10:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare.
La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta, actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 11 ianuarie 2018, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 72,130% din totalul drepturilor de vot si de 70,694% din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dl. Bogdan George Iliescu, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Electrica.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor (cel putin 50%+1) exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte:
Punctul 2. Aprobarea formei propuse a contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii, astfel cum aceasta a fost pusa la dispozitia actionarilor, conform legii.
Punctul 3. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent in AGOA, in vederea semnarii, in numele Societatii, a contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie.
Punctul 4. Aprobarea limitelor remuneratiilor directorilor executivi ai Societatii.
Punctul 5. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, astfel cum aceasta a fost pusa la dispozitia actionarilor, conform legii si aplicarea acesteia incepand cu data aprobarii acesteia de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Punctul 6. Stabilirea datei de 28 februarie 2018 ca data de inregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Punctul 7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic, pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.
Totodata, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a respins punctul 1 de pe ordinea de zi si anume aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, astfel cum aceasta a fost pusa la dispozitia actionarilor, conform legii si aplicarea acesteia incepand cu data de 01.01.2018.
Diferenta dintre punctul 1 si punctul 5 de pe ordinea de zi consta in data intrarii in vigoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.
Totodata, mentionam ca demersul de a supune politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii si limitele remuneratiilor directorilor executivi ai Societatii spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a fost efectuat in vederea neutralizarii efectelor negative asupra remuneratiilor nete ale administratorilor si directorilor executivi, rezultate din modificarile legislatiei fiscale.
Director General,
Catalin STANCU
Director Guvernanta Corporativa si M&A