ELECTROARGES S.A.
ARGIS CURTEA DE ARGES, str. Albesti , nr. 12, Judet Arges , ROMANIA
Tel. 0248724000 , fax 0248724004
Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris si integral varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei.
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991;
Cod unic de inregistrare: 156027
C A T R E ,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S F.: 021 6596051/6596414; si
B.V.B.SA Bucuresti - Piata principala, Depart. Emitenti
Raport curent conform: Anexei 29 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului : 05.05.2017
Denumirea entitatii emitente: ELECTROARGES SA, cod BVB : elgs
Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti , nr. 12, jud. Arges
Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO156027
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991
Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria standard
I) Evenimente importante de raportat.
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.
Nu este cazul:
b) Alte evenimente:
Consiliul de Administratie informeaza actionarii si eventualii investitori ca in data de 05.05.2017 s-a desfasurat la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr.12, jud. Arges, sedinta CA a ELECTROARGES SA. Urmare desfasurarii lucrarilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare:
ELECTROARGES SA Curtea de Arges
HOTARAREA NR. 208 DIN DATA DE 05.05.2017
A SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ELECTROARGES SA,
Societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu nr. J03/758/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO156027
Intrunita legal in ziua de 05.05.2017, ora 800, la sediul societatii din Str. Albesti, Nr.12, Curtea de Arges, jud. Arges, sedinta Consiliului de Administratie ELECTROARGES SA - Curtea de Arges, si-a desfasurat lucrarile in plen cu participarea membrilor alesi, respectiv: dl. Stefan Constantin – presedinte CA, dl. Gavrila Ion – vicepresedinte CA, dl. Tudor Dumitru – membru CA, dl. Mihalcea Petru – membru CA, Dl. Vasilachi Valentin Marius – membru CA.
Sedinta CA a fost convocata la solicitarea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Constantin Stefan, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea raportului presedintelui CA Electroarges SA, domnul Constantin Stefan, privind activitatea executivului Electroarges SA;
2. Revocarea domnului Ion Gavrila din functia de director general Electroarges SA, incepand cu data de 6 mai 2017;
3. Revocarea domnului Ion Gavrila din functia de vicepresedinte al consiliului de administratie Electroarges SA, incepand cu data de 6 mai 2017;
4. In situatia revocarii domnului Ion Gavrila din functia de director general Electroarges SA, numirea unui nou director general Electroarges SA;
5. In situatia revocarii domnului Ion Gavrila din functia de vicepresedinte al consiliului de administratie Electroarges SA, numirea unui nou vicepresedinte al consiliului de administratie Electroarges SA;
6. Imputernicirea domnului Constantin Stefan pentru contractarea serviciilor de audit care sa verifice deciziile ce au fost luate de catre domnul Ion Gavrila in perioada cat a detinut functia de director general Electroarges SA, precum si documentele semnate de catre domnul Ion Gavrila in calitatea de director general Electroarges SA, pentru a se stabili daca in acea perioada Electroarges SA a fost prejudiciata, in caz afirmativ, in ce au constat prejudiciile suferite precum si stabilirea valorii acestora.
7. Serviciile de Audit ce vor fi contractate urmand sa verifice si deciziile ce au fost luate de domnul Ion Gavrila in calitate de "presedinte" al consiliului de administratie Electroarges SA precum si documentele semnate de catre domnul Ion Gavrila in calitate de "presedinte" al consiliului de administratie Electroarges SA in perioada noiembrie 2015 - septembrie 2016 pentru a se stabili daca Electroarges SA a fost prejudiciata, in ce au constat prejudiciile, stabilindu-se totodata si valoarea acestora.
8. Domnul Constantin Stefan fiind imputernicit pentru contractarea serviciilor de Audit, necesare verificarii activitatii si documentelor semnate de catre domnul Ion Gavrila in perioada in care a detinut functiile de director general si presedinte al consiliului de administratie Electroarges SA, va semna contractul, cu serviciile de audit, pentru Electroarges SA, va pune la dispozitia auditorilor orice document solicitat in legatura cu activitatea si documentele semnate de catre domnul Ion Gavrila in perioada supusa auditarii si va da orice lamurire ce va fi solicitata de catre auditori in legatura cu obiectul contractului de audit.
In urma dezbaterilor membrii Consiliului de Administratie, adopta urmatoarea
H O T A R A R E:
Art.1. Consiliul de Administratie a luat act de raportul presedintelui CA Electroarges SA, domnul Constantin Stefan, privind activitatea executivului Electroarges SA, intocmit in data de 24.04.2017.
Art.2. Se aproba revocarea domnului Ion Gavrila din functia de director general Electroarges SA, incepand cu data de 6 mai 2017.
Art.3. Se aproba revocarea domnului Ion Gavrila din functia de vicepresedinte al Consiliului de Administratie Electroarges SA, incepand cu data de 6 mai 2017.
Art.4. Se aproba numirea in functia de director general al Electroarges SA a domnului Robert Zisu.
Art.5. Se aproba numirea in functia de vicepresedinte al Consiliului de Administratie Electroarges SA a domnului Dumitru Tudor.
Art.6. Nu se aproba imputernicirea domnului Constantin Stefan pentru contractarea serviciilor de audit care sa verifice deciziile ce au fost luate de catre domnul Ion Gavrila in perioada cat a detinut functia de director general Electroarges SA, precum si documentele semnate de catre domnul Ion Gavrila in calitatea de director general Electroarges SA, pentru a se stabili daca in acea perioada Electroarges SA a fost prejudiciata, in caz afirmativ, in ce au constat prejudiciile suferite precum si stabilirea valorii acestora.
Art.7. Nu se aproba ca Serviciile de Audit ce urmau a fi contractate sa verifice si deciziile ce au fost luate de domnul Ion Gavrila in calitate de "presedinte" al consiliului de administratie Electroarges SA precum si documentele semnate de catre domnul Ion Gavrila in calitate de "presedinte" al consiliului de administratie Electroarges SA in perioada noiembrie 2015 - septembrie 2016 pentru a se stabili daca Electroarges SA a fost prejudiciata, in ce au constat prejudiciile, stabilindu-se totodata si valoarea acestora.
Art.8. Nu se aproba ca Domnul Constantin Stefan sa fie imputernicit pentru contractarea serviciilor de Audit, necesare verificarii activitatii si documentelor semnate de catre domnul Ion Gavrila in perioada in care a detinut functiile de director general si presedinte al consiliului de administratie Electroarges SA, va semna contractul, cu serviciile de audit, pentru Electroarges SA, va pune la dispozitia auditorilor orice document solicitat in legatura cu activitatea si documentele semnate de catre domnul Ion Gavrila in perioada supusa auditarii si va da orice lamurire ce va fi solicitata de catre auditori in legatura cu obiectul contractului de audit.
II) Semnaturi:
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Constantin Stefan