ELECTROARGES S.A.
ARGIS CURTEA DE ARGES, str. Albesti , nr. 12, Judet Arges , ROMANIA
Tel. 0248724000 , fax 0248724004
Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris si integral varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei.
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991;
Cod unic de inregistrare: 156027.
C A T R E ,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S F.: 021 6596051/6596414; si
B.V.B.SA Bucuresti - Piata principala, Depart. Emitenti
Raport curent conform: Anexei 29 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului : 09.08.2017
Denumirea entitatii emitente:ELECTROARGES SA, cod BVB : elgs
Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti , nr. 12, jud. Arges
Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO156027
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991
Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria standard
I) Evenimente importante de raportat.
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.
Nu este cazul:
b) Alte evenimente:
Consiliul de Administratie informeaza actionarii si eventualii investitori ca in data de 08.08.2017 s-a desfasurat la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr.12, jud. Arges, sedinta CA a ELECTROARGES SA. Urmare desfasurarii lucrarilor s-a adoptat urmatoarea
HOTARAREA NR. 210 DIN DATA DE 08.08.2017
A SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ELECTROARGES SA,
Societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu nr. J03/758/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO156027
Intrunita legal in ziua de 08.08.2017, ora 800, la sediul societatii din Str. Albesti, Nr.12, Curtea de Arges, jud. Arges, sedinta Consiliului de Administratie ELECTROARGES SA - Curtea de Arges, si-a desfasurat lucrarile in plen cu participarea membrilor alesi, respectiv: dl. Stefan Constantin – presedinte CA, dl. Tudor Dumitru – vicepresedinte CA, dl. Gavrila Ion – membru CA, dl. Mihalcea Petru – membru CA, Dl. Vasilachi Valentin Marius – membru CA.
Sedinta CA a fost convocata la solicitarea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Constantin Stefan, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare semestriale Electroarges SA, la 30.06.2017;
2. Prezentarea rezumatului analizei companiei Concifor SA cat si aprobarea luarii masurilor ce se impun fata de calitatea Electroarges SA de actionar majoritar al acestei companii;
3. Prezentarea rezumatului analizei companiei Elars SA cat si aprobarea luarii masurilor ce se impun fata de calitatea Electroarges SA de actionar majoritar al acestei companii;
4. Prezentarea rezumatului analizei companiei Amplo SA cat si aprobarea luarii masurilor ce se impun fata de calitatea Electroarges SA de actionar majoritar al acestei companii;
5. Aprobarea initierii procedurii ofertei publice de preluare obligatorie a Carbochim SA, impusa de Sentinta nr. 2215/2015, si efectuarea tuturor demersurilor in acest sens in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara;
6. Aprobarea solicitarii actionarului Gavrila Ion de convocare a AGOA Electroarges SA, cu ordinea de zi solicitata de catre acesta, respectiv aprobarea solicitarii de convocare a AGOA Electroarges SA avand pe ordinea de zi revocarea membrilor CA si alegerea unor noi membri CA Electroarges SA, cat si stabilirea remuneratiei noilor membri CA;
7. Imputernicirea presedintelui CA Electroarges SA, dl. Constantin Stefan, in vederea efectuarii tuturor demersurilor pentru punerea in executare a hotararilor adoptate cat si in vederea asigurarii opozabilitatii fata de terti a hotararilor daca va fi cazul, la ONRC, BVB, Monitorul Oficial, si oriunde va fi necesar;
In urma dezbaterilor, membrii Consiliului de Administratie adopta urmatoarea
H O TA R A R E:
1. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare semestriale Electroarges SA, la 30.06.2017;
2. Se aproba cu unanimitate de voturi rezumatul analizei companiei Concifor SA si se
aproba masurile recomandate, inclusiv posibilitatea ca Electroarges SA sa
achizitioneze imobile din patrimoniul Concifor SA;
3. Se aproba cu unanimitate de voturi rezumatul analizei companiei Elars SA si se aproba masurile recomandate cu prezentarea unei strategii de dezvoltare pana la 30 septembrie 2017;
4. Se aproba cu majoritate de voturi rezumatul analizei companiei Amplo SA si se aproba masurile recomandate;
5. Se aproba cu unanimitate de voturi initierea procedurii ofertei publice de preluare obligatorie a Carbochim SA, impusa de Sentinta nr. 2215/2015, si efectuarea tuturor demersurilor in acest sens in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara;
6. Se aproba cu majoritate de voturi solicitarea actionarului Gavrila Ion de convocare a AGOA Electroarges SA, cu ordinea de zi solicitata de catre acesta, respectiv se aproba solicitarea de convocare a AGOA Electroarges SA avand pe ordinea de zi revocarea membrilor CA si alegerea unor noi membri CA Electroarges SA, cat si stabilirea remuneratiei noilor membri CA;
7. Se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea presedintelui CA Electroarges SA, dl. Constantin Stefan, in vederea efectuarii tuturor demersurilor pentru punerea in executare a hotararilor adoptate cat si in vederea asigurarii opozabilitatii fata de terti a hotararilor daca va fi cazul, la ONRC, BVB, Monitorul Oficial, si oriunde va fi necesar.
Redactata astazi: 08.08.2017
Emis Hotarare CA nr. 210/08.08.2017
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Stefan Constantin