ELECTROARGES SA
ARGIS CURTEA DE ARGES, str. Albesti , nr. 12, Judet Arges, ROMANIA
Tel. 0248724000 , fax 0248724004
Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris si integral varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei.
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991;
Cod unic de inregistrare: 156027.
C A T R E ,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S F.: 021 6596051/6596414; si
B.V.B.SA Bucuresti - Piata principala, Depart. Emitenti
Raport curent conform: Anexei 29 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului : 11.12.2017
Denumirea entitatii emitente: ELECTROARGES SA, cod BVB : elgs
Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti , nr. 12, jud. Arges
Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO156027
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991
Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala , categoria standard
I) Evenimente importante de raportat.
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.
Nu este cazul:
b) Alte evenimente:
Consiliul de Administratie informeaza actionarii si eventualii investitori ca in data de 11.12.2017 s-a desfasurat la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr.12, jud. Arges, sedinta AGEA a ELECTROARGES SA - la prima convocare. Urmare desfasurarii lucrarilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare:
HOTARAREA NR. 104 DIN 11 DECEMBRIE 2017
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROARGES S.A.,
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Numar J03/758/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO156027
Intrunita legal in ziua de 11 decembrie 2017, ora 10.00, la sediul Societatii din Curtea de Arges, strada Albesti, numar 12, judetul Arges, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ELECTROARGES S.A. Curtea de Arges si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si art. 18-20 din Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta au participat 38 actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de 3.340 actionari, avand un numar de 52.697.286 total actiuni – reprezentand 75,54% din numarul total de 69.764.650 actiuni.
Precizam ca un numar de 4.424.208 actiuni au dreptul de vot suspendat, in baza Hotararii nr. 217/08.12.2017, a Consiliului de Administratie Electroarges SA, adoptata in conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015 si Regulamentul CNVM 1/2006, rezultand un numar de 48.454.582 actiuni cu drept de vot prezente in AGEA.
Prin Raportul curent numar 8684 din 08.12.2017 publicat pe website-ul: www.electroarges.ro au fost informati actionarii privind numarul de actiuni cu drept de vot si numarul de actionari si actiuni cu drept de vot suspendat in AGEA din 11 decembrie 2017.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 22 noiembrie 2017, completat cu adresa de la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. numar 42708/11.12.2017 privind actiunile cu drept de vot suspendat, intocmita in conformitate cu Regulamentul CNVM 1 din 2006.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Articolul 1. Se aproba cu o majoritate de 32.167.214 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 66,39% din totalul de 48.454.582 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
· Derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii (“Programul”) de catre Societate cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale: (i) Scopul programului: in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 2273/2003, Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social al acesteia, precum si pentru distribuirea cu titlu gratuit catre angajati si membri ai conducerii Societatii (administratori, directori), in scopul fidelizarii acestora si recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta stabilite de Consiliul de Administratie; (ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 10% din capitalul social, respectiv 6.976.465 actiuni, din care (1) maximum 65,00% din actiunile rascumparate, respectiv maximum 4.535.000 actiuni vor fi rascumparate in vederea reducerii capitalului social, prin anularea acestora, iar (2) maximum 34,99% din actiunile rascumparate, respectiv 2.441.465 actiuni vor fi rascumparate pentru a fi distribuite cu titlu gratuit catre angajati si membri ai conducerii Societatii (administratori, directori). (iii) Pretul minim pe actiune: 0,5 lei. (iv) Pretul maxim pe actiune: 2,5 lei. (v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Alaturi de caracteristicile principale, Programul va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pe masura achizitionarii de actiuni, acestea vor fi alocate proportional pentru cele doua scopuri ale Programului, respectiv 65,00% in vederea anularii si 34,99% in vederea distribuirii catre angajati si membri ai conducerii Societatii (administratori, directori). Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administratie Electroarges SA va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor sus-mentionate.
Articolul 2. Se aproba cu o majoritate de 32.167.214 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 70,34% din totalul de 45.731.582 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
· Ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile articolului 86, din Legea 24 din 2017 si articolului 5 din Regulamentul CNVM 6 din 2009, sa fie 05.01.2018, exdate sa fie 04.01.2018.
Articolul 3. Se desemneaza cu o majoritate de 32.167.214 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 66,39% din totalul de 48.454.582 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
· Secretarul consiliului de administratie Electroarges SA - ca persoana imputernicita pentru demersurile la ONRC Arges, BVB, Notariat, si oriunde va fi cazul, pentru inregistrarea prezentei hotarari si oricaror altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Constantin Stefan