ELECTROARGES SA
ARGIS CURTEA DE ARGES, str. Albesti , nr. 12, Judet Arges, ROMANIA
Tel. 0248724000 , fax 0248724004
Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris si integral varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei.
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991;
Cod unic de inregistrare: 156027.
C A T R E ,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S F.: 021 6596051/6596414; si
B.V.B.SA Bucuresti - Piata principala, Depart. Emitenti
Raport curent conform: Anexei 29 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului : 22.09.2017 - ERATA la Raportul curent din 21.09.2017
Denumirea entitatii emitente: ELECTROARGES SA, cod BVB : elgs
Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti , nr. 12, jud. Arges
Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO156027
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991
Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala , categoria standard
I) Evenimente importante de raportat.
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.
Nu este cazul:
b) Alte evenimente:
Se completeaza Art.2 din Hotararea nr. 103 din 20.09.2017, a AGOA Electroarges SA, la punctele 2 si 3, astfel:
2. CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL – prin reprezentat permanent Vasilachi Valentin-Marius,
3. BENJAMINS UNITED SRL – prin reprezentant permanent Dumitrache Silviu-Bogdan,
Redam mai jos Hotararea completata:
HOTARAREA NR. 103 DIN DATA DE 20.09.2017
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROARGES SA
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO156027
Intrunita legal in ziua de 20.09.2017, orele 10, la sediul Societatii din Curtea Arges, str. Albesti nr.12, jud Arges, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELECTROARGES SA Curtea de Arges si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 297/2004 si art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta au participat 172 actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de 3.408 actionari, avand un numar de 52.844.450 total actiuni – reprezentand 75,75% din numarul total de 69.764.650 actiuni.
Precizam ca un numar de 4.424.208 actiuni au dreptul de vot suspendat, in baza Hotararii CA nr. 212/18.09.2017, adoptata in conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015 si art. 70 din Regulamentul CNVM 1/2006, rezultand un numar de 48.601.746 actiuni cu drept de vot prezente in AGOA.
Prin raportul curent nr. 7433 din 18.09.2017 publicat pe site-ul www.electroarges.ro au fost informati actionarii privind numarul de actiuni cu drept de vot si numarul de actionari si actiuni cu drept de vot suspendat in AGOA din 20.09.2017.
Actionarii mentionati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 05.09.2017, completat cu adresa de la DEPOZITARUL CENTRAL SA nr. 32324/19.09.2017 privind actiunile cu drept de vot suspendat, intocmita in conformitate cu art. 70 din Regulamentul CNVM 1/2006 si Hotararea CA nr. 212/18.09.2017.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990R si Actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art.1. Aproba cu o majoritate de 34.394.189 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 70,77% din total de 48.601.746 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :
- Revocarea membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA.
Art.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 20.09.2017 alege prin vot secret, prin metoda votului cumulativ, un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) administratori pentru o perioada de 4(patru) ani, incepand cu data 20.09.2017, in conformitate cu dispozitiile art. 14.3 din actul constitutiv al societatii, format din:
1. STEFAN CONSTANTIN,
2. CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL – prin reprezentat permanent Vasilachi Valentin-Marius,
3. BENJAMINS UNITED SRL – prin reprezentant permanent Dumitrache Silviu-Bogdan,
4. TUDOR DUMITRU,
5. GAVRILA ION.
Art.3. Nu aproba cu o majoritate de 46.290.130 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA" reprezentand 98,50% din total de 46.995.022 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
- Stabilirea remuneratiei noilor membri ai consiliului de administratie Electroarges SA.
Art.4. Aproba cu o majoritate de 33.416.381 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 71,11% din total de 46.995.022 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
- Desemnarea secretarului consiliului de administratie Electroarges SA - ca persoana imputernicita pentru demersurile la O.R.C. Arges, BVB, Notariat, si oriunde va fi cazul, pentru inregistrarea prezentei hotarari si oricaror altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Art.5. Nu aproba cu o majoritate de 24.785.599 voturi (drepturi de vot) ”IMPOTRIVA”, reprezentand 54,63% din total de 45.373.973 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
- Revocarea domnului Stefan Constantin din functia de Presedinte al Consiliului de Adminstratie al Electroarges SA
Art.6. Aproba cu o majoritate de 30.978.717 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", (respectiv 154.893.585 voturi cumulate), reprezentand 68,26% din total de 45.380.263 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
● STEFAN CONSTANTIN - Presedinte Consiliu de Administratie Electroarges SA ales dintre membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu art. 14.3. din Actul Constitutiv al Electroarges SA.
Art.7. Nu aproba cu o majoritate de 25.090.246 voturi (drepturi de vot) ”IMPOTRIVA”, reprezentand 55,29% din total de 45.381.987 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
- Constatarea nulitatii Hotararii Consiliului de Administratie nr. 208/05.05.2017.
Art.8. Nu aproba cu o majoritate de 25.090.246 voturi (drepturi de vot) ”IMPOTRIVA”, reprezentand 55,29% din total de 45.381.987 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
- Constatarea nulitatii articolelor 1, 2 si 3 din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 209/12.05.2017.
Art.9. Nu aproba cu o majoritate de 25.766.967 voturi (drepturi de vot) ”IMPOTRIVA”, reprezentand 56,78% din total de 45.381.987 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
- Repunerea d-lui Gavrila Ion in functia de director general al Electroarges SA.
Art.10. Nu aproba cu o majoritate de 25.090.246 voturi (drepturi de vot) ”IMPOTRIVA”, reprezentand 55,29% din total de 45.381.987 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
- Aprobarea actiunii in raspundere impotriva d-lui Robert Zisu pentru recuperarea de la acesta a tuturor sumelor primite de la Electroarges SA incepand cu 05.05.2017, cu titlu de remuneratie de Director General, precum si pentru recuperarea de la susnumit a tuturor cheltuielilor efectuate de Electroarges SA pentru dl. Robert Zisu, incepand cu 05.05.2017, inclusiv cheltuielile de deplasare, cheltuielile de cazare, diurnele si oricare alte cheltuieli.
Art.11. Nu aproba cu o majoritate de 25.088.320 voturi (drepturi de vot) ”IMPOTRIVA”, reprezentand 55,29% din total de 45.377.976 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
- Discutarea si aprobarea Punctului de vedere al d-lui Tudor Dumitru, referitor la Raportul redactat de dl. Stefan Constantin si prezentat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 05.05.2017, privind activitatea executivului Electroarges SA.
Art.12. Nu aproba cu o majoritate de 25.088.320 voturi (drepturi de vot) ”IMPOTRIVA”, reprezentand 55,29% din total de 45.377.976 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:
- Respingerea Raportului redactat de dl. Stefan Constantin si prezentat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 05.05.2017 privind activitatea executivului Electroarges SA.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Constantin Stefan