joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES - ELGS

Convocare AGOA 20,21.09.2017

Data Publicare: 09.08.2017 15:08:38

Cod IRIS: B3988

 
                           ELECTROARGES S.A.          

             ARGIS       CURTEA DE ARGES, str. Albesti , nr. 12, Judet Arges , ROMANIA

                                            Tel. 0248724000 , fax  0248724004

Capital Social  6.976.465,00 lei, subscris si integral varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei.

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991;

Cod unic de inregistrare: 156027.

C A T R E ,                                                                                                               

 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax A.S F.: 021 6596051/6596414; si

                                 B.V.B.SA Bucuresti - Piata principala, Depart. Emitenti

Raport curent conform: Anexei 29 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 09.08.2017

Denumirea entitatii emitente:ELECTROARGES SA, cod BVB : elgs

Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti , nr. 12, jud. Arges

Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO156027

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991

Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465,00 lei              

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria standard                                                                  

I)             Evenimente importante de raportat.

a)    Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul:

b)   Alte evenimente:

            Consiliul de Administratie informeaza organele de supraveghere a pietei de capital, actionarii si eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 20.09.2017 la prima convocare, respectiv 21.09.2017 la a doua convocare. Sedinta AGOA va avea loc la sediul Societatii din Curtea de Arges, str. Albesti , nr. 12, jud. Arges, incepand cu ora 1000.

            Prezentam in continuare textul integral al convocarii care urmeaza sa fie publicat pe site-ul www.electroarges.ro, site-ul BVB SA Bucuresti si raportat la BVB SA si ASF-SIIF.

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

Consiliul de Administratie al ELECTROARGES SA, cu sediul in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J03/758/20.06.1991, Codul Unic de Inregistrare RO 156027, prin Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia si cu prevederile Actului Constitutiv ELECTROARGES SA, convoaca pentru data 20.09.2017 la ora 10.00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges.

            Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 05.09.2017, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se convoaca pentru data de 21.09.2017, ora 10.00 la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges.                  

 

                            ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR are urmatoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA;

2. Alegerea unui nou consiliu de administratie Electroarges SA, cu o durata a mandatului membrilor consiliului de administratie de 4 ani, si dintre noii membri ai consiliului de administratie Electroarges SA alegerea presedintelui consiliului de administratie Electroarges SA, in conformitate cu dispozitiile art. 14.3 din actul constitutiv al societatii;

3. Stabilirea remuneratiei noilor membri ai consiliului de administratie Electroarges SA;

4. Desemnarea secretarului consiliului de administratie Electroarges SA - ca persoana imputernicita pentru demersurile la O.R.C. Arges, BVB, Notariat, si oriunde va fi cazul, pentru inregistrarea prezentei hotarari si oricaror altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;

 

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice).

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii  acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

 

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei  imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de consiliul de administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului ASF nr. 3/2015.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 15 august 2017 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii, www.electroarges.ro  sectiunea „comunicate elgs”.

 

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

 

-       prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 18.09.2017, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

-       prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 18.09.2017, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 171 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (18.09.2017, ora 10.00), in cazul primei utilizari.

 

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6^4) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 18.09.2017, ora 10.00), cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

 

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii la adresa www.electroarges.ro  sectiunea „comunicate elgs”.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges pentru a fi inregistrate pana la data de 18.09.2017, ora 10.00, astfel:

 

(i)  prin orice forma de curierat

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro.

 

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

 

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor(Depozitarul Central) nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

 

In situatia in care actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

 

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

 

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

 

Potrivit dispozitiilor art. 117^1alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale

 

Punctul/punctele solicitate a fi introduce pe ordinea de zi trebuie sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

 

Propunerile trebuie sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 28.08.2017, ora 10.00, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

 

Dat fiind ca pe ordinea de zi figureaza revocarea si numirea unor noi membrii ai consiliului de administratie, daca actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, acestia vor depune propunerile in conditiile de mai sus, prin cerere adresata Electroarges SA pana in data de 28.08.2017, ora 10.00, urmand ca in cererea adresata societatii sa fie cuprinse propunerile de candidaturi si, obligatoriu, informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective, conform dispozitiilor art.117 ind.1 alin. 2 din Legea nr.31/1990.

 

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator va fi la dispozitia actionarilor incepand cu data de 29.08.2017, putand fi consultata si completata de acestia.

 

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

 

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 15.09.2017, ora 10.00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor (Depozitarul Central) nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul www.electroarges.ro sectiunea „comunicate elgs” sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

 

Documentele aferente adunarii generale a actionarilor

Proiectele de hotarari, procedura de vot si formularul de procura speciala, buletinul de vot prin corespondenta, propunerea detaliata a consiliului de administratie si alte propuneri ale actionarilor care se vor face in baza art. 117¹ din Legea 31/1990R vor fi disponibile de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00-14.00 incepand cu data de 15 august 2017, sau se pot cere informatii la sediul firmei. De asemenea, acestea vor fi publicate si pe web-site ul societatii www.electroarges.ro  sectiunea „comunicate elgs”.

 

ELECTROARGES SA

Prin Presedintele Consiliului de Administratie

Constantin Stefan

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.