vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES - ELGS

Hotarare AGOA 25.04.2017

Data Publicare: 25.04.2017 16:06:10

Cod IRIS: 264B5

 

 ELECTROARGES S.A. Curtea de Arges

HOTARAREA NR. 102 DIN DATA DE 25.04.2017

                                                                    A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROARGES SA,

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO156027

 

              Intrunita legal in ziua de  25.04.2017, orele 1000, la sediul Societatii din Curtea Arges, str. Albesti nr.12, jud Arges, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  ELECTROARGES SA - Curtea de Arges si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 297/2004 si art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii.

            La sedinta au participat 25 actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de 3.378 actionari, avand un numar de 52.239.390 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot) – reprezentand  79,9496% din numarul total de 65.340.442 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot).

Precizam ca un numar de 4.424.208 sunt actiuni cu dreptul de vot suspendat, in conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015, art. 203 din Legea 297/2004 si art. 70 din Regulamentul CNVM 1/2006 (prin care se cere suspendarea in AGOA a drepturilor de vot ce depasesc 33% din capitalul social pentru actionarii aflati sub incidenta art. 203 din Legea nr.297/2004).

Prin Comunicatul inregistrat la nr.3367 din 21.04.2017, publicat pe site-ul www.electroarges.ro si Raportul curent inregistrat la nr. 3366/21.04.2017, publicat pe site-ul BVB au fost informati actionarii privind numarul de actiuni cu drept de vot si numarul de actionari si actiuni cu drept de vot suspendat in AGOA din 25,26.04.2017.

           

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990R  si Actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

 

HOTARASTE:

 

   Art. 1. Aproba cu o majoritate de 51.971.811 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,49%  din total de 52.239.390 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :

Ø Situatia financiara individuala pentru exercitiul financiar 2016 in baza Rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.

    Art. 2.  Modul de repartizare a profitului net  din exercitiul financiar 2016:

2.1. Aproba cu o majoritate de 36.085.567 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 69,08%  din total de 52.239.390 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Ø  Propunerea Consiliului de Administratie este ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2016 sa fie repartizat astfel:

a)    0,18 lei dividend brut/actiune;

b)    5% se repartizeaza conducerii executive si salariatilor pentru participarea la realizarea profitului;

c)    5% se repartizeaza administratorilor pentru  participarea la realizarea profitului;

d)    restul profitului net urmand sa fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.

2.2. Nu aproba cu o majoritate de 36.085.567 voturi (drepturi de vot) ”IMPOTRIVA”, reprezentand 69,08%  din total de 52.239.390 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Ø  Propunerea VIDRARU SA este ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2016 in valoare de 16.577.153 lei sa fie repartizat astfel:

            a) 12.557.637 lei, reprezentand 75,75% din profitul net, se repartizeaza pentru dividende, corespunzator unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,18 lei;

            b) 1.000.000 lei, reprezentand 6,032% din profitul net, se repartizeaza conducerii executive si salariatilor pentru participarea la profit conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca;

            c) 82.885 lei, reprezentand 0,5% din profitul net, se repartizeaza membrilor Consiliului de Administratie pentru participare la profit in cote egale.

            d) 82.885 lei, reprezentand 0,5% din profitul net, se repartizeaza conducerii executive, respectiv directorilor ELECTROARGES SA, ca bonus pentru rezultatul exceptional obtinut, respectiv depasirea  cu 91,97% a profitului bugetat pentru anul 2016 si realizarea unui profit dublu fata de anul precedent;

            e) 2.853.746 lei, reprezentand 17,2149% din profitul net, se repartizeaza pentru surse proprii de dezvoltare.

Art. 3. Nu aproba cu o majoritate de 23.415.893 voturi (drepturi de vot) ”IMPOTRIVA”, reprezentand 63,24%  din total de 37.027.730 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :

Ø  Descarcarea administratorilor de gestiunea  pentru exercitiul financiar 2016.

Art. 4. Aproba cu o majoritate de 51.971.811 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,49%  din total de 52.239.390  voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Ø  Situatia financiara consolidata a  ELECTROARGES SA pentru anul 2016, intocmita conform standarde IFRS.

Art. 5. Aproba cu o majoritate de 28.822.497 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 55,17%  din total de 52.239.390 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Ø  Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

Art. 6. Remuneratia administratorilor:

6.1. Aproba cu o majoritate de 36.085.567 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 69,08%  din total de 52.239.390  voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :

Ø  Propunerea Consiliului de Administratie este ca remuneratia lunara a administratorilor  sa fie de 6.000 lei/luna  incepand cu data de 01.05.2017.

   6.2. Nu aproba cu o majoritate de 36.085.567 voturi (drepturi de vot) ”IMPOTRIVA”, reprezentand 69,08%  din total de 52.239.390 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :

Ø  Propunerea actionarului  VIDRARU SA este ca remuneratia lunara a administratorilor sa ramana la valoarea de 3.000 lei/luna net.

Art.7. Nu aproba cu o majoritate de 23.415.893 voturi (drepturi de vot) ”IMPOTRIVA”, reprezentand 44,82%  din total de 52.239.390 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare si 13.391.944 voturi (drepturi de vot) ”ABTINERE”, respectiv 15.431.553 voturi (drepturi de vot) ”PENTRU”:

Ø  Organigrama ELECTROARGES SA pentru anul 2017 si imputernicirea CA sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.

 Art.7.1 Aproba cu o majoritate de 47.223.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 90,40%  din total de 52.239.390  voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Ø  Constituirea unui colectiv in cadrul compartimentului financiar care sa administreze participatiile ELECTROARGES SA la alte societati, inclusiv pe piata de capital. Colectivul va fi subordonat conducerii executive si va prezenta Rapoarte lunare catre Consiliul de Administratie.

Art. 8. Aproba cu o majoritate de 28.823.497 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 55,18%  din total de 52.239.390 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :

Ø  Programul de investitii pentru anul 2017 si imputernicirea CA sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.

Art. 9. Aproba cu o majoritate de 51.971.811 voturi (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentand 99,49%  din total de 52.239.390 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :

Ø  Lista mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare prin vanzare in 2017 si imputernicirea CA sa aprobe valorificarea acestora in 2017, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a CA prevazuta de legile in vigoare.

            Art. 10. Aproba cu o majoritate de 51.971.811 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,49%  din total de 52.239.390 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :

Ø  Imputernicirea de catre AGOA a Consiliului de Administratie in 2017 pentru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit pentru productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii de credite, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a CA prevazuta de legile in vigoare.

            Art. 11. Aproba cu o majoritate de 24.754.308 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 47,39%  din total de 52.239.390 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare si 3.355.189 voturi (drepturi de vot) ”ABTINERE”, respectiv 24.129.893 voturi (drepturi de vot) ”IMPOTRIVA”:

Ø  Reducerile de pret de natura comerciala care vor fi practicate de ELECTROARGES SA in 2017 sa fie de  maxim 10 % si numai acolo unde conditiile de piata impun in mod imperativ.

            Art. 12. Aproba cu o majoritate de 51.971.811 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,49%  din total de 52.239.390  voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :

Ø  Regimul de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2017, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.

            Art. 13. Aproba cu o majoritate de 51.971.811 voturi (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentand 99,49%  din total de 52.239.390 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :

Ø  Imputernicirea Consiliului de Administratie, ca in cazul in care AGOA aproba distribuirea de dividende pentru anul 2016, sa aprobe si intreprinda toate demersurile legale si administrative pentru plata dividendelor catre actionari in termenul legal prevazut de legile si reglementarile  valabile pe piata de capital.

            Art. 14. Aproba cu o majoritate de 51.971.811 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,49%  din total de 52.239.390  voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :     

Ø  Aprobarea  ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 si art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, sa fie 16.05.2017, ex-date sa fie 15.05.2017 si data platii sa  fie 31.05.2017, conform art.1 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat. 

            Art. 15. Aproba cu o majoritate de 51.971.811 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,49%  din total de 52.239.390  voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :     

Ø  Desemnarea  secretarului CA – dl. Ionescu Petre Dragos - ca persoana imputernicita pentru demersurile la O.R.C. Arges si Notariat pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25,26.04.2017.

Art.16. Probleme juridice – propunerea actionarului VIDRARU SA:

16.1. Aproba cu o majoritate de 31.849.676 voturi (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentand 60,97%  din total de 52.239.390  voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :     

Ø  Prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport privitor la litigiile ELECTROARGES SA sau ale societatilor detinute de ELECTROARGES SA. In raport sa fie prezentata amanuntit problematica privitoare la CARBOCHIM SA si AMPLO SA.

16.2. Aproba cu o majoritate de 49.183.192 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 94,15%  din total de 52.239.390 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :     

Ø  Ca ELECTROARGES SA sa renunte la serviciile juridice ale societatilor de  avocatura care au reprezentat necorespunzator ELECTROARGES SA in procesele cu CARBOCHIM SA.

16.3. Aproba cu o majoritate de 44.502.705 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 85,19%  din total de 52.239.390  voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare :     

Ø  Ca ELECTROARGES SA sa intreprinda actiunile ce se impun, inclusiv pe cale juridica, pentru a recupera de la actionarii care au fost nominalizati ca fiind concertati in procesul cu CARBOCHIM SA sumele platite de ELECTROARGES SA pentru ceilalti membrii ai grupului concertat.

 

 

Redactat astazi :       25.04.2017

 

PRESEDINTE SEDINTA AGOA,

                                       

                   Constantin Stefan                               SECRETARIAT AGOA,                                

                                                                       

                                                                                    Petre Dragos Ionescu         -

 

                                                                        Vasile Golescu                     -

 

 

                                                                        Laurentiu Nicut                    -          

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.