Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 25.09.2017
Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita
Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011
Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.
c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
d) Alte evenimente.
Societatea S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca s-au tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2926 din data de 21.08.2017 si in ziarul «Bursa» din data de 21.08.2017, legal si statutar intrunita la data de 25.09.2017, ora 11:30, respectiv ora 12:00, la a doua convocare, la adresa: Bucuresti, str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, in prezenta unor actionari reprezentand 70.04 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare hotaraste:
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
1. Se aproba mandatarea Consiliului de administratie al societatii pentru aprobarea cheltuielilor rezonabile avansate de oricare dintre administratori pentru executarea mandatului acordat, cu ocazia unor deplasari efectuate in interesul societatii.
2. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari, sa fie 10.10.2017.
3. Se mandateaza dl. Nicolae-Dragos Trandafiroiu, identificat cu CI seria DD, nr. 657105, eliberata de SPCJEP Dimbovita, la data de 27.06.2013, dna. Oana Chislea, identificata cu C.I. seria XT, nr. 515081, eliberata de SPCLEP Saveni, la data de 23.08.2011, respectiv dna. Mihaela Dabu, identificata cu C.I. seria TR, numarul 612599, eliberata de SPCLEP Rosiori de Vede, la data de 08.03.2017, sa depuna, sa ridice, sa semneze toate documentele si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si inregistrarea prezentei hotarari, precum si a tuturor consecintelor ce decurg din aceasta, sa reprezinte societatea in fata autoritatilor competente in scopul aratat, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului. Fiecare dintre mandatari va putea actiona in mod independent in vederea indeplinirii mandatului incredintat.
B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, prin inserarea art. 14.15, care va avea urmatorul continut:“14.15 Sedintele consiliului de administratie se pot tine si prin teleconferinta sau videoconferinta, cu conditia ca toti administratorii care participa la sedinta sa aiba acces simultan la dezbateri. In aceasta situatie, se considera ca sedinta se desfasoara la locul unde se afla presedintele.”
2. Se aproba mandatarea Consiliului de administratie al societatii pentru adoptarea unui regulament intern privind organizarea si desfasurarea sedintelor acestui consiliu.
3. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari, sa fie 10.10.2017.
4. Se mandateaza domnul Adrian Ioan Rus, in calitate de reprezentant permanent al Presedintelui Consiliului de Administratie, societatea Broadhurst Industrial Management S.R.L., pentru a semna actul constitutiv actualizat al societatii.
5. Se mandateaza dl. Nicolae-Dragos Trandafiroiu, identificat cu CI seria DD, nr. 657105, eliberata de SPCJEP Dimbovita, la data de 27.06.2013, dna. Oana Chislea, identificata cu C.I. seria XT, nr. 515081, eliberata de SPCLEP Saveni, la data de 23.08.2011, respectiv dna. Mihaela Dabu, identificata cu C.I. seria TR, numarul 612599, eliberata de SPCLEP Rosiori de Vede, la data de 08.03.2017, sa depuna, sa ridice, sa semneze toate documentele si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si inregistrarea prezentei hotarari, precum si a tuturor consecintelor ce decurg din aceasta, sa reprezinte societatea in fata autoritatilor competente in scopul aratat, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului. Fiecare dintre mandatari va putea actiona in mod independent in vederea indeplinirii mandatului incredintat.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Broadhurst Industrial Management
Prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus