Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 28.04.2017
Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita
Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011
Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.
c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul.
e) Alte evenimente.
Societatea S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 990 din data de 24.03.2017 si in ziarul «Bursa» din data de 24.03.2017, legal si statutar intrunita la data de 28.04.2017, ora 10:00, la a doua convocare, la adresa: Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, in prezenta unor actionari reprezentand 55,31 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,
1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
3. Se ia act de raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2016.
4. Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2016.
5. Se aproba ca profitul net al societatii in anul 2016, in valoare de 1.421.126,00 lei, sa fie repartizat in vederea acoperirii pierderilor inregistrate de societate din anii precedenti.
6. Se aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.
7. Avand in vedere intrarea in vigoare a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, se aproba raportul anual, in conformitate cu art. 63 din legea anterior mentionata.
8. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari, sa fie 19.05.2017.
9. Se mandateaza dl. Nicolae-Dragos Trandafiroiu, legitimat cu C.I. seria DD nr. 657105, eliberata de SPCJEP DIMBOVITA la data de 27.06.2013, avand CNP 1791202151808, sa depuna, sa ridice, sa semneze toate documentele si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si inregistrarea prezentei hotarari, precum si a tuturor consecintelor ce decurg din aceasta, sa reprezinte societatea in fata autoritatilor competente in scopul aratat, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului.
Presedinte Consiliu de Administratie
S.C. BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L.
prin reprezentant ,
Adrian Ioan RUS