Hotarari AGA O & E din 26 aprilie 2017

RAPORT CURENT

Data raport: 27.04.2017

Evenimente importante de raportat:

Hotarari AGOA si AGEA Electromagnetica din 26 aprilie 2017

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Electromagnetica SA din data de 26 apr 2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electromagnetica SA, cu sediul in Calea Rahovei nr 266-268 sector 5 Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 26.04.2017 ora 13:00, cu data de referinta 20.04.2017, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr 968/23.03.2017 si in cotidianul Bursa din 23.03.2017, in sedinta din 26 aprilie 2017, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 63,8844 % din capitalul social al societatii, respectiv 431.883.017 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, din care 34,7028% reprezentand vot prin corespondenta, adica 234.604.563 actiuni, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2016 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:

- situatia pozitiei financiare;

- situatia rezultatului global;

- situatia modificarilor capitalurilor proprii

- situatia fluxurilor de trezorerie

- notele la situatiile financiare individuale.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2016 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele international de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:

- situatia consolidata a pozitiei financiare;

- situatia consolidata a rezultatului global;

- situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii;

- situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie

-note la situatiile financiare consolidate.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

3. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2016, in suma de 4.327.847 lei, astfel:

- Rezerve legale – suma de 268.198 lei, conform prevederilor Legii Societatilor Comerciale (legea 31/1990) si a Codului Fiscal (legea 227/2015)

- Surse proprii de finantare – suma de 4.059.649 lei, avand in vedere obiectivele de investitii de realizat in anul 2017 mentionate in raportul privind programul de investitii, precum si pentru continuarea politicii de vanzare pe credit furnizor

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016

4.1. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01 ianuarie 2016 – 15 martie 2016

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 429.911.447 voturi Pentru (99,54%) si 1.971.570 Abtineri ( 0,46%).

4.2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 15 martie 2016 – 31 decembrie 2016

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 429.911.419 voturi Pentru (99,54%) si 1.971.598 Abtineri (0,46%).

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2017, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

6. Aprobarea mentinerii indemnizatiei de administrare pentru exercitiul financiar al anului 2017 la nivelul aprobat de AGOA din 25 septembrie 2015, respectiv nemajorarea cu indicele de inflatie.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 431.571.017 voturi Pentru (99,93%) si 312.000 Abtineri (0,07%).

7. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din 31.05.2016care a decis acoperirea integrala a pierderilor contabile in valoare de 22.716.628 lei inregistrata la data de 31.12.2015 prin utilizarea valorii rezervei legale rezultata in urma ajustarii inflatiei, contul 1061001 Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS 29), in baza mandatului dat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.04.2016.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

8. Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar al anului 2017 a inregistrarii contabile la ,,venituri'' a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiilor financiare ale anilor 2003, 2010, 2011, 2012 si 2013, existente in sold ca neplatite la 21.07.2017.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

9. Aprobarea datei de 15.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 12.05.2017 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA), calculata ca data anterioara datei de inregistrare.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

10. Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

Secretari de sedinta:

Daniela Adi Cucu

Cosmin Raduta Petrescu

PRESEDINTE,

Eugen Scheusan

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electromagnetica SA din data de 26 apr 2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electromagnetica SA, cu sediul in Calea Rahovei nr 266-268 sector 5 Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 26/27.04.2017 ora 14:00, cu data de referinta 20.04.2017, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr 968/23.03.2017 si in cotidianul Bursa din 23.03.2017, in sedinta din 26 aprilie 2017, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 63,8844% din capitalul social al societatii, respectiv 431.883.017 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, din care 34,7028% reprezentand vot prin corespondenta, adica 234.604.563 actiuni, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Aprobarea vanzarii terenului situat in Bucuresti, str Petre Ispirescu nr 23-37, sector 5, in suprafata de 1913 mp, inscris in cartea funciara veche sub nr 51106 si avand nr. cadastral vechi 3272/1, la un pret de cel putin 275 euro/mp.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

2. Aprobarea:

a) dezmembrare lot 28 (CF 55505) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, in doua loturi, unul avand suprafata de 158 mp;

b) dezmembrarea terenului situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 (CF 203629) apartinand ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL in doua loturi unul avand suprafata de 182 mp si cumpararea de catre ELECTROMAGNETICA SA a lotului avand suprafata de 182 mp;

c) alipirea urmatoarelor loturi: lot 10 (CF55847), lot pe care se afla C64A, situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lot 11 (CF 55488) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lot 12 (CF 55489) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lotul in suprafata de 158 mp provenit din dezmembrarea lotului 28, lotul in suprafata de 182 mp provenit din dezmembrarea lotului Electromagnetica Goldstar SRL;

d) obtinere autorizatie de construire pentru extindere corp C64A;

e) realizarea constructiei si a instalatiilor aferente;

f) achizitia a 182 mp teren de la Electromagnetica Goldstar SRL si extinderea corpului C64A cu o constructie noua in suprafata de 570 mp;

g) In cazul in care survin si alte proiecte care impun dezmembare/alipire, se mandateaza Consiliul de Administratie in vederea analizarii si aprobarii dezmembrarii/alipirii.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

3. Desfiintarea punctului de lucru Centrala hidroelectrica de mica putere Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

4. Modificarea punctului 3.3 al art 3 din actul constitutiv al societatii avand in vedere desfiintarea punctului de lucru Centrala hidroelectrica de mica putere Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica, ce va avea urmatorul cuprins:

„3.3. Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:

a)Sectia de prototipuri Productie Speciala situat in str. Chirca nr. 101 , comuna Varteju, oras Magurele, jud Ilfov – unde se desfasoara activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.

b) Magazinul de desfacere “CASATEL” situat in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 4754 – Comertul cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate.

c) Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.

d) Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 1 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

e) Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 2 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

f) Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 3 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica si activitate birou

g) Centrala hidroelectrica de mica putere Tibeni – amplasata pe raul Suceava in comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

h) Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina 1 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

i) Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina 2 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

j)Centrala hidroelectrica de mica putere Sadau – amplasata pe raul Sadau in localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

k) Centrala hidroelectrica de mica putere Ehreste – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

l) Centrala hidroelectrica de mica putere Putna – amplasata pe raul Putnisoara in comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

m) Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina de Jos–amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica’’)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

5. Modificarea punctului 16.13 al art. 16 din actul constitutiv, care va avea urmatorul cuprins:

„16.13. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din membrii consiliului de administratie. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor care participa personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondenta (email sau fax).”

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

6. Incheierea unui act aditional la actul constitutiv al societatii avand in vedere cele aprobate la punctele 3, 4 si 5.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

7. Dizolvarea anticipata a ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL (J40/12829/1991, CUI 400570) unde Electromagnetica SA este asociat unic.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

8. Dizolvarea anticipata a PROCETEL SA (J40/10437/1991, CUI 406212) unde Electromagnetica SA detine 96,54% din capitalul social.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

9. Aprobarea datei de 15.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA si a datei de 12.05.2017 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGEA), calculata ca data anterioara datei de inregistrare.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

10. Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) semnarii la notarul public al vanzarii terenului mentionat la punctul 1, ii) convocarea adunarii generale ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL avand pe ordinea de zi dezmembrarea terenului situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 (CF 203629), vanzarea catre Electromagnetica SA a 182 mp, dizolvarea anticipata, iii) dezmembrare loturi mai sus mentionate la punct 2, alipire loturi mai sus mentionate, semnarea tuturor actelor necesare dezmembrarii, semnarea tuturor actelor necesare alipirii atat in numele si pentru Electromagnetica SA cat si in numele si pentru Electromagnetica Goldstar SRL, atat la notarul public si la Oficiul Reg Com cat si cele aferente cadastarii, iv) a semna actul aditional si actul constitutiv actualizat v) convocarii adunarii generale PROCETEL SA avand pe ordinea de zi dizolvarea anticipata vi) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru vii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

Secretari de sedinta:

Daniela Adi Cucu

Cosmin Raduta Petrescu

PRESEDINTE,

Eugen Scheusan