Nr. 761/08.08.2018
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 08.08.2018;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Parcului nr. 18, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 42.488.201,7 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
Eveniment de raportat: Hotarari A.G.E.A. 08.08.2018
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2577 din 06.07.2018, si in cotidianul Romania Libera din data de 06.07.2018, si actualizata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 2841 din 25.07.2018, si in cotidianul Romania Libera din data de 25.07.2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Parcului nr.18, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si CUI 1128645, s-a intrunit astazi 08.08.2018, ora 11.00, la sediul societatii, in conditii legale de validitate la a doua convocare, cu participarea actionarilor reprezentand 56,35% din capitalul social, fiind prezenti 5 actionari, personal sau prin representant legal, care detin 2.955.981 actiuni, la sediul societatii.
In baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1.: Se aproba finantarea/refinantarea investitiei realizate in parcul logistic, respectiv spatii/hale de depozitare, platforma de depozitare exterioara, spatiu de deservire si drum de acces, prin credit de investitii in valoare de maxim 4.500.000 (patru milioane cinci sute de mii) Euro.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 99,9% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: 2.900 voturi, reprezentand 0,06% din numarul total al drepturilor de vot, 0,06% din capitalul social si 0,10% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 2: Se aproba prelungirea/contractarea unei linii de credit in valoare de pana la 2.000.000 (doua milioane) EUR, multiscop, multivaluta (RON, EUR), pe o perioada nedeterminata, imprumutatul fiind format din urmatoarele firme: Electroprecizia S.A. si Electroprecizia Electrical Motors S.R.L.
Structura votului:
Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentand 59,17% din numarul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 3: Se aproba constituirea garantiilor, in favoarea bancilor finantatoare, pentru imprumuturile prevazute la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi prin ipoteca asupra imobilului teren situat in Sacele, str. Parcului nr. 18, judetul Brasov, inregistrat in CF nr. 115148 a localitatii Sacele, avand numar cadastral 115148, in suprafata totala de 132.784 mp, impreuna cu cladirile aferente inregistrate sub numerele cadastrale 115148-C1, 115148-C2, 115148-C3, 115148-C4, 115148-C5, 115148-C6, 115148-C7, 115148-C8, 115148-C9, 115148-C10, 115148-C11, 115148-C12, 115148-C22, 115148-C23, si asupra imobilelor constructii viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare, cu cedarea creantelor izvorate din proiectele finantate, creantele si stocurile societatilor imprumutate, precum si conturile bancare.
Structura votului:
Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentand 59,17% din numarul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 4: Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru selectarea bancii/bancilor finantatoare, respectiv negocierea conditiilor contractuale si desemnarea persoanelor care vor avea drept de semnatura pentru incheierea contractelor de credit si de garantii.
Structura votului:
Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentand 59,17% din numarul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 5: Se aproba inchirierea obiectivelor investitionale infaptuite in parcul logistic aferente finantarilor prevazute la punctele de mai sus de pe ordinea de zi.
Structura votului:
Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentand 59,17% din numarul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 6: Se aproba data de 31.08.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
Structura votului:
Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentand 59,17% din numarul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 7: Se aproba data de 30.08.2018 ca ”ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Structura votului:
Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentand 59,17% din numarul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 8: Se mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.E.A.
Structura votului:
Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentand 59,17% din numarul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 9: Se mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentand 59,17% din numarul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.
Adrian SECELEAN