ats@bvb.ro Nr. 318/27.04.2017
office@asfromania.ro
CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
§ RAPORT CURENT CONFORM: ART.113, CAPITOLUL A, ALIN.1 LITERA C DIN REGULAMENTUL NR.1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE;
§ DATA RAPORTULUI: 27.04.2017;
§ DENUMIREA UNITATII EMITENTE: ELECTROPRECIZIA S.A.;
§ SEDIUL SOCIAL: MUN. SACELE, STR. PARCULUI NR.18, JUD. BRASOV, 505600;
§ CODUL DE INREGISTRARE FISCALA: RO 1128645;
§ NUMARUL DE ORDINE LA REGISTRUL COMERTULUI: J8/56/1991;
§ CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 42.488.201,7 LEI;
§ PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: B.V.B., ATS, SECTIUNEA AERO PREMIUM.
§ EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
§ HOTARARILE A.G.O.A. DIN DATA DE 27.04.2017.
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 895 din 17.03.2017, si in cotidianul Buna Ziua Brasov nr. 6443 din data de 17.03.2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Parcului nr.18, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J-8/56/1991 si CUI 1128645, s-a intrunit astazi 27.04.2017, ora 14.00, la sediul societatii, la prima convocare, in conditii legale de validitate, cu participarea actionarilor reprezentand 60,49 din capitalul social, fiind prezenti 12 actionari, din care persoane fizice 11 ( 566.399 actiuni) si persoane juridice 1 ( 2.606.730 actiuni), care detin 3.173.129 actiuni.
In baza prevederilor Legii societatilor nr.31/1990, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR.1: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele-Brasov aproba situatiile financiare anuale statutare si consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
Structura votului:
Pentru: 3.040.492 voturi, reprezentand 60,86 % din numarul total al drepturilor de vot, 57,96 % din capitalul social si 95,82 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66 % din numarul total al drepturilor de vot, 2,53 % din capitalul social si 4,18 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Abtinere: --------------------------
HOTARAREA NR.2: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele-Brasov aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2016, in baza rapoartelor prezentate.
Structura votului:
Pentru: 3.036.017 voturi, reprezentand 60,78 % din numarul total al drepturilor de vot, 57,88 % din capitalul social si 95,68 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Impotriva: 134.212 voturi, reprezentand 2,69 % din numarul total al drepturilor de vot, 2,56 % din capitalul social si 4,23 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Abtinere: 2.900 voturi, reprezentand 0,06 % din numarul total al drepturilor de vot, 0,05 % din capitalul social si 0,09 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
HOTARAREA NR.3: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele-Brasov aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.
Structura votului:
Pentru: 3.038.917 voturi, reprezentand 60,83 % din numarul total al drepturilor de vot, 57,93 % din capitalul social si 95,77 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Impotriva: 134.212 voturi, reprezentand 2,69 % din numarul total al drepturilor de vot, 2,56 % din capitalul social si 4,23 % din numarul de voturi prezente si reprezentat;
Abtinere: -----------------------
HOTARAREA NR.4: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele –jud. Brasov aproba Programul de investitii aferent exercitiului financiar 2017.
Structura votului:
Pentru: 3.038.917 voturi, reprezentand 60,83 % din numarul total al drepturilor de vot, 57,93 % din capitalul social si 95,77 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Impotriva: 134.212 voturi, reprezentand 2,69 % din numarul total al drepturilor de vot, 2,56 % din capitalul social si 4,23 % din numarul de voturi prezente si reprezentat;
Abtinere: ---------------
HOTARAREA NR.5: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele –jud. Brasov aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2016 in valoare de 3.298.289,54 lei, pe urmatoarele destinatii:
Ø Dividende in suma de 1.998.182,80 lei, valoarea bruta a dividendului/actiune fiind de 0,40 lei, la un numar total de 4.995.457 actiuni;
Ø Rezerve legale: 183.786,62 lei;
Ø Profit ramas nerepartizat: 1.116.320,12 lei.
Structura votului:
Pentru: 3.038.917 voturi, reprezentand 60,83 % din numarul total al drepturilor de vot, 57,93 % din capitalul social si 95,77 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Impotriva:----------------
Abtinere: ----------------
Neexprimate: 134.212 voturi, reprezentand 2,69 % din numarul total al drepturilor de vot, 2,56 % din capitalul social si 4,23 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
HOTARAREA NR.6: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele –jud. Brasov aproba data de 31.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
Structura votului:
Pentru: 3.038.917 voturi, reprezentand 60,83 % din numarul total al drepturilor de vot, 57,93 % din capitalul social si 95,77 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Impotriva: 134.212 voturi, reprezentand 2,69 % din numarul total al drepturilor de vot, 2,56 % din capitalul social si 4,23 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Abtinere: ----------------
HOTARAREA NR.7: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele –jud. Brasov aproba data de 30.05.2017 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).
Structura votului:
Pentru: 3.038.917 voturi, reprezentand 60,83 % din numarul total al drepturilor de vot, 57,93 % din capitalul social si 95,77 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Impotriva:----------------
Abtinere: ----------------
Neexprimate: 134.212 voturi, reprezentand 2,69 % din numarul total al drepturilor de vot, 2,56 % din capitalul social si 4,23 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
HOTARAREA NR.8: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele –jud. Brasov aproba data de 16.06.2017 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art.129 indice 3 alin.2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si mandateaza consiliul de administratie al societatii sa desemneze agentul de plata.
(Modalitatile de plata si datele de identificare a agentului de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al conducerii societatii ce va fi publicat cel putin intr-un ziar de circulatie nationala si va fi postat pe website-ul societatii www.electroprecizia.ro).
Structura votului:
Pentru: 3.038.917 voturi, reprezentand 60,83 % din numarul total al drepturilor de vot, 57,93 % din capitalul social si 95,77 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Impotriva:----------------
Abtinere: ----------------
Neexprimate: 134.212 voturi, reprezentand 2,69 % din numarul total al drepturilor de vot, 2,56 % din capitalul social si 4,23 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
HOTARAREA NR.9: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele – jud. Brasov il mandateaza pe presedintele Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararile A.G.O.A..
Structura votului:
Pentru: 3.038.917 voturi, reprezentand 60,83 % din numarul total al drepturilor de vot, 57,93 % din capitalul social si 95,77 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Impotriva:----------------
Abtinere: ----------------
Neexprimate: 134.212 voturi, reprezentand 2,69 % din numarul total al drepturilor de vot, 2,56 % din capitalul social si 4,23 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
HOTARAREA NR.10: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele – jud. Brasov il mandateaza pe presedintele Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV.a.
Structura votului:
Pentru: 3.038.917 voturi, reprezentand 60,83 % din numarul total al drepturilor de vot, 57,93 % din capitalul social si 95,77 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;
Impotriva:----------------
Abtinere: ----------------
Neexprimate: 134.212 voturi, reprezentand 2,69 % din numarul total al drepturilor de vot, 2,56 % din capitalul social si 4,23 % din numarul de voturi prezente si reprezentate;