RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF. nr.5/2018
Data raportului:24.04.2019
Societatea Comerciala Emailul S.A. Medias
Nr. telefon 0269/843330, fax:0269/831816
Numarul de ordine in Registrul Comertului J 32/7/1991
Capital social subscris si varsat: 6.305.295,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti- ATS AeRO
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.45/23.04.2019
Hotararea AGOA nr.45/23.04.2019
Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul S.C.”EMAILUL” S.A cu sediul in Medias, str. Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J/32/7/1991 si avand CUI 803115 atribuit fiscal RO, intrunita la data de 23.04.2019 ora 11:00 la sediul societatii, cu un numar de 2.317.065 actiuni , adica 91,86% din capitalul social, fara nici un vot impotriva, in baza Legii nr.31/1990 modificata si completata prin Legea nr.441/2006 si a Legii 24/2017,
Hotareste:
Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi si anume 2.317.065:
1. Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net pentru exercitiul financiar 2018, si acordarii de dividende conform propunerii Consiliului de Administratie.,respectiv a sumei brute de 1,1053lei/actiune.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019 si a Programului de investitii pentru 2019.
5. Aprobarea inregistrarii pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2014 si neridicate pana la 31.12.2017.
6. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului incheiat cu auditorul financiar. .
7. Stabilirea datei de 24.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei de 23.05.2019 Ex Date ,precum si a datei de 12.06.2019 ca data a platii pentru dividende.
Art.2 Se aproba cu un numar de 2.317.065 de voturi , descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING.CRETU TRAIAN