RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului: 27.04.2017
Societatea emitenta: SC Compania Energopetrol SA
Sediul social: Campina, str. Schelelor, nr.32, judetul Prahova
Telefon:0742220111
Fax: 0244336851
Nr. Inregistrare ORC: J29/3/1991
Cod unic de inregistrare: RO 1323700
Piata de tranzactionare: BVB cat.II simbol ENP
Capitalul social: 5.061.637,50 lei impartiti in 2024655 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
Ca urmare a convocarii efectuate de administratorul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a nr.950/22.03.2017, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 si a Legii nr.31/1990, republicata, astazi 27.04.2017, ora 14,00 s-a intrunit legal si statutar la prima convocare, la sediul societatii situate in Campina, str. Schelelor, nr.32, Judetul Prahova, Adunarea Generala a Actionarilor din SC COMPANIA ENERGOPETROL SA fiind prezenti la adunare actionari reprezentand 58% din capitalul social, ocazie cu care acestia cu unanimitate de voturi au hotarat urmatoarele:
Art. 1. S-a luat act de Raportul Administratorului Special pentru anul 2016;
Art. 2. S-a luat act de Raportul de Audit Financiar pentru anul 2016;
Art. 3. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2016 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar;
Art.4. Se stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017;
Art.5. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar 2016;
Art.6. Se aproba prelungirea mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioada de 1 an;
Art.7. Se aproba radierea sucursalelor si a punctelor de lucru care nu mai au activitate;
Art.8. Se aproba data de 23.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor aspra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si data de 22.05.2017 ca ex-date;
Art.9. Se stabileste persoana imputernicita sa efectueze formalitatile legale privind publicarea, inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept, in persoana Domnului Av. Andrei Ioan.
ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. CELESCU MIRCEA