Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului 07.12.2017
DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ-NAPOCA
SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU nr. 16
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J-12/58/1991
CUI: RO 199133
NUMARUL DE TELEFON/FAX:0264-502710, 0264-502701/0264-502721
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 832.013,94
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORIL MOBILIARE: BVB - ATS
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE: ACTIUNI NOMINATIVE, SIMBOL “FIMA”, VALOAREA NOMINALA 1,63 LEI/ACTIUNE
I. Evenimente importante de raportat:
a.Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul
b.Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul
c.Procedura falimentului. Nu este cazul
d.Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul
e. Alte evenimente: Desfasurare AGEA din 06.12.2017
La data de 06.12.2017, ora 12:00, a avut loc Adunarea Generale Extraordinara a Actionarilor, convocata in baza art. 113 din Legea 31/1990, statutar constituita, in cadrul careia actionarii au hotarat:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 832.013,94 lei, prin aport in numerar, prin emiterea unui numar de 510.438 actiuni la valoarea nominala de 1,63 lei, la pretul de vanzare de 1,63 lei/actiune, fiecare actionar avand posibilitatea sa subscrie 1 (una) actiune noua pentru 1 (una) actiune detinuta, iar fiecare actionar va putea subscrie proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
Majorarea de capital social se va face fara prima de emisie pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare si doar prin exercitarea dreptului de preferinta.
Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 30 de zile si va fi stabilita prin prospectul de emisiune de actiuni ce urmeaza a fi elaborat in acest sens de o societate specializata, iar subscrierea si varsarea integrala a contravalorii actiunilor subscrise se va face concomitent cu momentul depunerii cererii de subscriere la locul care va fi mentionat in prospectul de emisiune de actiuni.
Sursa de majorare va fi constituita doar din aporturile in numerar ale actionarilor, care se vor depune prin modalitatile prevazute de lege. Suma este necesara pentru finantarea activitatii de investitii in tehnologii noi si a activitatii curente.
In cazul in care in perioada prevazuta in prospectul de emisiune de actiuni de exercitare a dreptului de preferinta nu se subscriu toate actiunile emise, actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate.
2. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie, prin Presedintele sau, pentru identificarea unei societati de intermediere autorizata de ASF pentru intocmirea si efectuarea procedurilor de aprobare a prospectului de emisiune de actiuni, precum si pentru negocierea contractului si a comisioanelor cu aceasta societate.
3. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru emiterea hotararii de finalizare a actiunii de majorare a capitalului social, redactarea actului constitutiv actualizat si depunerea actelor la ORC Cluj pentru mentionarea majorarii de capital social.
4. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru semnarea actului constitutiv reactualizat al societatii.
5. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale sa fie 04.01.2018 iar ex- date 03.01.2018.
6. Aprobarea mandatarii d-lui Gaziuc Todor, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str. Decebal nr.76, ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290 sa faca demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotararilor adunarii generale si ale Consiliului de Administratie la institutiile competente.
7. Aprobarea datei platii pentru actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale sa fie 05.01.2018.
HOTARARE NR. 01/06.12.2017
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la Societatea Comerciala FIMARO S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/58/1991, avand CUI RO199133, intrunita la data de 06.12.2017 la sediul societatii, aflata la prima convocare, cu o participare de 59,0162 % din capitalul social subscris si varsat, prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, ing. LAZANU GEORGE-CRISTIAN, in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, a hotarat urmatoarele:
1. Aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma de 832.013,94 lei, prin aport in numerar, prin emiterea unui numar de 510.438 actiuni la valoarea nominala de 1,63 lei, la pretul de vanzare de 1,63 lei/actiune, fiecare actionar avand posibilitatea sa subscrie 1 (una) actiune noua pentru 1 (una) actiune detinuta, iar fiecare actionar va putea subscrie proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
Majorarea de capital social se va face fara prima de emisie pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare si doar prin exercitarea dreptului de preferinta.
Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 30 de zile si va fi stabilita prin prospectul de emisiune de actiuni ce urmeaza a fi elaborat in acest sens de o societate specializata, iar subscrierea si varsarea integrala a contravalorii actiunilor subscrise se va face concomitent cu momentul depunerii cererii de subscriere la locul care va fi mentionat in prospectul de emisiune de actiuni.
Sursa de majorare va fi constituita doar din aporturile in numerar ale actionarilor, care se vor depune prin modalitatile prevazute de lege. Suma este necesara pentru finantarea activitatii de investitii in tehnologii noi si a activitatii curente.
In cazul in care in perioada prevazuta in prospectul de emisiune de actiuni de exercitare a dreptului de preferinta nu se subscriu toate actiunile emise, actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate.
2. Aproba mandatarea Consiliului de administratie, prin Presedintele sau, pentru identificarea unei societati de intermediere autorizata de ASF pentru intocmirea si efectuarea procedurilor de aprobare a prospectului de emisiune de actiuni, precum si pentru negocierea contractului si a comisioanelor cu aceasta societate.
3. Aproba mandatarea Consiliului de administratie pentru emiterea hotararii de finalizare a actiunii de majorare a capitalului social, redactarea actului constitutiv actualizat si depunerea actelor la ORC Cluj pentru mentionarea majorarii de capital social.
4. Aproba mandatarea Consiliului de administratie pentru semnarea actului constitutiv reactualizat al societatii.
5. Aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale sa fie 04.01.2018 iar ex- date 03.01.2018.
6. Aproba mandatarea d-lui Gaziuc Todor, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str. Decebal nr.76, ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290 sa faca demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotararilor adunarii generale si ale Consiliului de Administratie la institutiile competente.
7. Aproba ca data platii pentru actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale sa fie 05.01.2018.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. LAZANU GEORGE- CRISTIAN