Hotarari AGA E din 09.08.2018

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

1. Evenimente importante de raportat:

a.Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul

b.Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul

c.Procedura falimentului. Nu este cazul

d.Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul

e. Alte evenimente:  Desfăşurare AGEA din 09.10.2018

La data de 09.08.2018, ora 12:00, a avut loc Adunarea Generala Extraordinară a S.C. FIMARO S.A., statutar constituită, cu o prezenţă de 73,98% din totalul drepturilor de vot. Acţionarii au decis următoarele:

1. Aprobă majorarea capitalului social al societăţii cu suma de 1.327.072,65 lei, prin aport în numerar, prin emiterea unui număr de 814.155 acţiuni la valoarea nominală de 1,63 lei la preţul de vânzare de 1,63 lei/acţiune, fiecare acţionar va putea să subscrie 1 (una) acţiune nouă pentru 1 (una) acţiune deţinută, iar fiecare acţionar va putea subscrie proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă.

Majorarea de capital social se va face fără primă de emisiune pentru acţionarii înregistraţi la data de înregistrare şi doar prin exercitarea dreptului de preferinţă.

            Perioada de exercitare a dreptului de preferinţă va fi de 30 de zile şi va fi stabilită prin prospectul de emisiune ce urmează a fi elaborat în acest sens de o societate specializată, iar subscrierea şi vărsarea integrală a contravalorii acţiunilor subscrise se va face concomitent cu momentul depunerii cererii de subscriere la locul care va fi menționat în prospectul de acțiuni.

            Sursa de majorare o va constitui doar aportul în numerar al acţionarilor, sumă ce se va depune în contul societăţii prin modalitățile prevăzute de lege. Suma este necesară pentru finanţarea activităţii de investiţii în tehnologii noi şi a activităţii curente.

În cazul în care în perioada prevăzută în prospectul de emisiune pentru exercitarea dreptului de preferință nu se subscriu toate acţiunile emise, acţiunile rămase nesubscrise vor fi anulate.

2. Aprobă mandatarea Consiliului de administrație, prin Președintele său, de a identifica o societate de intermediere autorizată de ASF pentru întocmirea și efectuarea procedurilor de aprobare a prospectului de emisiune de acțiuni, precum și negocierea contractului și a comisioanelor cu această societate.

3. Aprobă mandatarea Consiliului de administrație să emită hotărârea de finalizare acțiunii de majorare a capitalului social, redactarea actului constitutiv actualizat si depunerea actelor al ORC Cluj pentru menţionarea majorării de capital social.

4. Aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru semnarea  actului constitutiv reactualizat al societăţii.

5. Ratifică decizia Consiliului de Administrație nr. 48 din data de 31.05.2018 referitoare la finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social al societatii FIMARO SA, hotărâtă prin HAGEA din 06.12.2017.

6. Ratifică decizia Consiliului de Administrație nr. 48 din data de 31.05.2018 referitoare la aprobarea actului constitutiv reactualizat al societăţii FIMARO SA.

7. Aprobă anularea Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 03.09.2009 referitoare la vânzarea unor imobile din patrimoniul societății și stabilește că antecontractul de vânzare-cumpărare nr. 201212/ 04.09.2009 va putea fi executat doar în condițiile stabilite de prezenta adunare generală prin procesul-verbal al ședinței.

8. Aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 29.08.2018, ex- date 28.08.2018 iar data plăţii va fi 30.08.2018.

9. Aprobă mandatarea dlui. Gaziuc Todor să facă demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotarârilor adunarii generale și ale Consiliului de Administrație la instituțiile competente.

PRESEDINTE  DE ŞEDINŢĂ

LĂZANU GEORGIANA CARMEN