Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului 27.04.2018
DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ-NAPOCA
SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU NR. 16
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J-12/58/1991
CUI: RO 199133
NUMARUL DE TELEFON/FAX:0264-502730, 0264-502701/0264-502731, 0757-233686
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 832.013,94
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE: BVB - ATS
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE: ACTIUNI NOMINATIVE, SIMBOL “FIMA”, VALOAREA NOMINALA 1,63 LEI/ACTIUNE
I. Evenimente importante de raportat:
a.Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul
b.Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul
c.Procedura falimentului. Nu este cazul
d.Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul
e. Alte evenimente: Desfasurare AGEA/AGOA din 27.04.2018
La data de 27.04.2017, s-au desfasurat Adunarile Generale la S.C. FIMARO S.A. Adunarea Extraordinara a Actionarilor a avut loc la ora 10:00 iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ora 10:30, ambele fiind statutar constituite. S-a decis:
A.) Adunarea Generala Extraordinara:
1.Aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2018-2019 la valoarea de 2.000.000 lei, ce urmeaza sa fie garantat cu bunuri imobile si mobile (inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societatii si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie de a negocia, semna si reprezenta societatea in relatia cu societatile bancare.
2. Confirmarea, in calitatea de auditor financiar, a firmei de audit financiar- Expertiza S.R.L., cu actualizarea datelor persoanei responsabile de societatea Fimaro SA ca fiind: Borlea Nicolae Sorin, cetatean roman, domiciliat in Cluj- Napoca, str. Romulus Ladea nr. 81, identificat prin CI seria CJ nr. 263570, CNP 1621206120651.
3. Aprobarea raportului de evaluare a cladirii de pe str. Franz Liszt nr. 30, astfel cum acesta a fost intocmit de societatea ETOS Business Valuation & Advisory.
4. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale sa fie 18.05.2018 iar ex- date 17.05.2018.
5. Aproba mandatarea d-lui Gaziuc Todor, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 76, ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290 sa faca demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotararii adunarii generale la institutiile competente.
B.) Adunarea Generala Ordinara:
1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie si al Directorilor pentru exercitiul financiar 2017.
2. Aprobarea situatiilor financiare, adica bilantul contabil, contul de profit si pierdere precum si celelalte anexe ale bilantului pe anul 2017.
3. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente anului 2017 din rezultatele exercitiilor precedente ramase nerepartizate.
4. Aprobarea descarcarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie care au desfasurat activitatea pana la data de 01.04.2017 si a Directorilor pentru exercitiile financiare 2016 si 2017 cu exceptia situatiilor mentionate in procesul-verbal al sedintei AGOA.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie provizoriu a care au desfasurat activitatea pe perioada 01.04.2017 – 01.05.2017.
6. Aprobarea descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor a care au desfasurat activitatea pe perioada 01.05.2017 – 31.12.2017.
7. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
8. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2018.
9. Aprobarea marirea indemnizatiei pentru membrii Consiliului de Administratie, la valoarea de 2.000 lei brut lunar incepand cu 01.05.2018, in contextul transferarii contributiilor de la angajator la angajat.
10. Aprobarea mandatarii d-lui Gaziuc Todor, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 76, ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290 sa faca demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotararii adunarii generale la institutiile competente.
11. Aprobarea data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale sa fie 18.05.2018 iar ex- date 17.05.2018.
PRESEDINTE DE SEDINTA
LAZANU GEORGE CRISTIAN