Solicitare completare ordine de zi AGA

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

Fax: 021.659.60.51;

E-mail: office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO

Fax: 021.312.47.22;

E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform Legii nr.297/2004 privind piata de capital

si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 30.01.2019

Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.

Tel./Fax: 021.321.57.20

Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com

CUI/CIF : RO350944

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO - Categoria Standard, simbol de piata FLAO

Evenimente important de raportat:

Societatea FLAROS SA, informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 29.01.2019 a primit o solicitare de la actionarul majoritar al societatii, S.I.F. OLTENIA S.A., de completare a Ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Flaros SA. convocata pentru data de 28.02/01.03.2019 si un Proiect de hotarare, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea repartizarii sumei de 1.372.402 lei, constituita din 1.015.908

lei (profit nerepartizat din 2017) si 356.494 lei (profit net aferent anului 2018),astfel:

- surse proprii: 200.950,18 lei

- dividende: 1.171.451,82 lei

- dividend brut per actiune: 0,77 lei

- data platii: 26.08.2019

2. Aprobarea datei de 7.08.2019 ca data de inregistrare si a datei de 6.08.2019 ca “ex-date”.

Proiect de hotarare aferent punctelor propuse de SIF Oltenia S.A. a fi introduse pe ordinea de zi a AGOA FLAROS S.A. din data de 28.02/01.03.2019:

1. Se aproba repartizarea sumei de 1.372.402 lei, constituita din 1.015.908

lei (profit nerepartizat din 2017) si 356.494 lei (profit net aferent anului 2018),astfel:

- surse proprii: 200.950,18 lei

- dividende: 1.171.451,82 lei

- dividend brut per actiune: 0,77 lei

- data platii: 26.08.2019

2. Se aproba data de 7.08.2019 ca data de inregistrare si data de 6.08.2019 ca “ex-date”.

Avand in vedere ca Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. , in calitate de actionar al societatii FLAROS S.A. Bucuresti, indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 117¹ din Legea nr.31/1990 R, si art. 92 alin (3) din Legea nr.24/2017, precum si faptul ca data limita pentru completarea ordinii de zi a AGOA din data de 28.02/01.03.2019 este 6.02.2019, Flaros S.A. va intreprinde demersurile necesare pentru publicarea convocatorului completat, ulterior aprobarii acestuia de catre Consiliul de Administratie al societatii.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General,

Ing. Ungureanu Liviu