Rezultatele de vot din cadrul AGOA din data de 4 septembrie 2019

REZULTATELE VOTULUI

DIN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2019

Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Numirea a doi membri in Comitetul Reprezentantilor Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirarii a doua dintre mandate incepand cu data de 29 septembrie 2019. Mandatele noilor membri sunt valabile pentru o perioada de trei (3) ani incepand cu data mentionata mai sus, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membri nou numiti.

Punctul 1 (a) de pe ordinea de zi: Numirea unui membru al Comitetului Reprezentantilor ca urmare a expirarii mandatului domnului Sorin Mihai Mindrutescu incepand cu data de 29 septembrie 2019; mandatul noului membru este valabil pentru o perioada de trei (3) ani si isi va produce efectele incepand cu data mentionata mai sus, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul nou numit (vot secret).

Rezultatul votului cu privire la punctul 1 (a) a fost urmatorul:

Dl. Florian Munteanu:

- 749.614.606 voturi “pentru” reprezentand 84,97% din voturile valabil exprimate;

- 132.527.519 voturi “impotriva”;

- 2.548.430.199 abtineri;

- 3.228.086 voturi anulate;

- 451.801.125 voturi „neexprimate”.

Dna. Vivian Nicoli:

- 3.130.036.135 voturi “pentru” reprezentand 84,53% din voturile valabil exprimate;

- 572.655.167 voturi “impotriva”[1];

- 11.201.363 abtineri;

- 3.228.086 voturi anulate;

- 168.480.784 voturi „neexprimate”.

Administratorul Unic al Fondul Proprietatea S.A. constata ca, desi unul dintre candidati a primit un numar semnificativ mai mare de voturi “pentru”, ambii candidati au intrunit majoritatea ceruta de art. 112 alin. (1) din Legea Societatilor. Avand in vedere ca exista un singur loc disponibil in Comitetul Reprezentantilor si ca actionarii au fost chemati sa decida cu privire la alegerea unei singure persoane, Administratorul Unic constata ca voturile actionarilor nu au condus la numirea unui singur membru al Comitetului Reprezentantilor, asa cum s-a solicitat prin Convocator, si ca mandatul ramane vacant.

Punctul 1 (b) de pe ordinea de zi:

Numirea domnului Mark Henry Gitenstein in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor ca urmare a expirarii mandatului sau actual incepand cu data de 29 septembrie 2019; mandatul noului membru este valabil pentru o perioada de trei (3) ani si isi va produce efectele incepand cu data mentionata mai sus, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul nou numit (vot secret).

Punctul 1 (b) a fost aprobat, rezultatul votului fiind urmatorul:

- 3.703.358.784 voturi “pentru” reprezentand 97,64% din voturile valabil exprimate;

- 89.214.380 voturi “impotriva”;

- 92.903.386 abtineri;

- 0 voturi anulate;

- 124.986 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Numirea Deloitte Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar al Fondul Proprietatea S.A., stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsa intre data aprobarii acestei hotarari si 31 august 2021; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situatiilor financiare ale Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2020 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, inclusiv revizuirea situatiilor financiare de catre Deloitte UK si stabilirea nivelului de remunerare al acestuia pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fara TVA) de: 78.500 EUR + 9.800 GBP pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2020 mentionate mai sus. (vot secret).

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind urmatorul:

- 3.804.458.562 voturi “pentru” reprezentand 97,91% din voturile valabil exprimate;

- 81.142.973 voturi “impotriva”;

- 0 abtineri;

- 0 voturi anulate;

- 1 vot „neexprimat”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi:

In conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 25 septembrie 2019 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, si a datei de 26 septembrie 2019 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu au decis asupra celorlalte aspecte descrise de articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind urmatorul:

- 3.885.601.535 voturi “pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- 0 voturi “impotriva”;

- 0 abtineri;

- 0 voturi anulate;

- 1 vot „neexprimat”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi:

Aprobarea imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind urmatorul:

- 3.885.601.535 voturi “pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- 0 voturi “impotriva”;

- 0 abtineri;

- 0 voturi anulate;

- 1 vot „neexprimat””.