joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


GASTRONOM SA BUZAU - GAOY

Hotarari AGA O & E 17.12.2018

Data Publicare: 17.12.2018 15:51:10

Cod IRIS: 0049F

SOCIETATEA GASTRONOM S.A.

Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1

J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;

Tel/fax 0238.710196

Capital social subscris si varsat: 766.320 lei                                 Nr.1035/17.12.2018

                                       

                                                

CATRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

                                         

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr. 24/2017

 

Data raportarii: 17.12.2018

Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.

Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1

Numarul de telefon/fax: 0238.710196

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991

Capital social subscris si varsat: 766.320 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY

Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.

 

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A. din data de 17 decembrie 2018.

           

Hotarare a A.G.E.A. a Societatii Gastronom S.A.

din 17.12.2018

           

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 17.12.2018, ora 12, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 80,66 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea

 

                                                                                              HOTARARE

 

 

  1. Aproba modificarea si completarea alin. (1) al art. 18 din Actul Constitutiv, astfel :

Forma actuala :

(1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format din 3-5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care are inscrisa pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecarui administrator este de 4 ani, acesta putand fi prelungit pentru noi perioade de cate 4 ani. Membrii consiliului de administratie isi aleg din randul lor un presedinte.

va avea urmatorul continut :

(1)  Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri sau de catre un administrator unic, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care are inscrisa pe ordinea de zi alegerea administratorilor. In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  opteaza pentru administrarea societatii printr-un administrator unic toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administratie, administratori, Presedintele Consilului de Administratie, vor fi socotite ca facand referire la Administratorul unic. Administratorii sunt temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz. Mandatul fiecarui administrator este de 4 ani, acesta putand fi prelungit pentru noi perioade de cate 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie isi aleg din randul lor un presedinte.

      2. Aproba desemnarea dnei Popa Liliana sa semneze Actul Constitutiv al societatii Gastronom S.A. Buzau, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.         

3. Aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.    

     

Centralizator voturi obtinute

 

Pct.

ordine

de zi

Total voturi

exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

1

247.244

215.613

87.21%

-

-

31.631

12.79%

2

247.244

215.613

87.21%

-

-

31.631

12.79%

3

247.244

215.613

87.21%

-

-

31.631

12.79%

 

       Presedinte sedinta       

Presedintele Consiliului de Administratie

             Veres Diana                                                                   Secretariat A.G.E.A.

                                                                                                       Lubine Crenguta

 

 

Hotarare a A.G.O.A. a Societatii Gastronom S.A.

din 17.12.2018

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 17.12.2018, ora 12,30, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 70,34% din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 215.613 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din actionarii prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea

 

                                                                                                  HOTARARE

 

Art.1. Aproba restructurarea Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un administrator unic si constata incetarea mandatului actualului Consiliu de Administratie, cu componenta: dna. Veres Diana, dna. Popa Cristina, dnul. Boldeanu Florin Teodor.

Art. 2. Se alege prin vot secret doamna Veres Diana in functia de administrator unic al societatii pentru un mandat de 4 ani, pe perioada 17.12.2018 - 17.12.2022.

Art. 3. Aproba incheierea contractului de administrare si stabileste remuneratia bruta lunara cuvenita administratorului unic.

Art. 4. Aproba desemnarea d-nei Herta Carmen pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Art. 5. Aproba stabilirea asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic, la nivelul sumei de 15.000 euro/an.

Art. 6. Aproba modificarea clauzelor contractului de mandat conform actului aditional propus.

Art. 7. Ia act de informarea privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.

Art. 8. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 9. Aproba Planul de investitii aferent anului 2019.

      Art.10. Aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de  publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.          

 

Centralizator voturi obtinute

 

Pct.

Ord.zi

Total voturi

exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

1

215.613

215.613

100%

-

-

-

-

2

215.613

215.613

100%

-

-

-

-

3

215.613

215.613

100%

-

-

-

-

4

215.613

215.613

100%

-

-

-

-

5

215.613

215.613

100%

-

-

-

-

6

215.613

215.613

100%

-

-

-

-

7

n.a

n.a

-

-

-

-

-

8

215.613

215.613

100%

-

-

-

-

9

215.613

215.613

100%

-

-

-

-

 

 

       Presedinte sedinta       

Presedintele Consiliului de Administratie

             Veres Diana                                                                   Secretariat A.G.O.A.

                                                                                                       Lubine Crenguta

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.