SOCIETATEA GASTRONOM S.A.
Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1
J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;
Tel/fax 0238.710196
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei Nr.1035/17.12.2018
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr. 24/2017
Data raportarii: 17.12.2018
Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1
Numarul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY
Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A. din data de 17 decembrie 2018.
Hotarare a A.G.E.A. a Societatii Gastronom S.A.
din 17.12.2018
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 17.12.2018, ora 12, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 80,66 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea
HOTARARE
-
Aproba modificarea si completarea alin. (1) al art. 18 din Actul Constitutiv, astfel :
Forma actuala :
(1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format din 3-5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care are inscrisa pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecarui administrator este de 4 ani, acesta putand fi prelungit pentru noi perioade de cate 4 ani. Membrii consiliului de administratie isi aleg din randul lor un presedinte.
va avea urmatorul continut :
(1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri sau de catre un administrator unic, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care are inscrisa pe ordinea de zi alegerea administratorilor. In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor opteaza pentru administrarea societatii printr-un administrator unic toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administratie, administratori, Presedintele Consilului de Administratie, vor fi socotite ca facand referire la Administratorul unic. Administratorii sunt temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz. Mandatul fiecarui administrator este de 4 ani, acesta putand fi prelungit pentru noi perioade de cate 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie isi aleg din randul lor un presedinte.
2. Aproba desemnarea dnei Popa Liliana sa semneze Actul Constitutiv al societatii Gastronom S.A. Buzau, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.
3. Aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Centralizator voturi obtinute
Pct.
ordine
de zi
|
Total voturi
exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
1
|
247.244
|
215.613
|
87.21%
|
-
|
-
|
31.631
|
12.79%
|
2
|
247.244
|
215.613
|
87.21%
|
-
|
-
|
31.631
|
12.79%
|
3
|
247.244
|
215.613
|
87.21%
|
-
|
-
|
31.631
|
12.79%
|
Presedinte sedinta
Presedintele Consiliului de Administratie
Veres Diana Secretariat A.G.E.A.
Lubine Crenguta
Hotarare a A.G.O.A. a Societatii Gastronom S.A.
din 17.12.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 17.12.2018, ora 12,30, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 70,34% din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 215.613 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din actionarii prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea
HOTARARE
Art.1. Aproba restructurarea Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un administrator unic si constata incetarea mandatului actualului Consiliu de Administratie, cu componenta: dna. Veres Diana, dna. Popa Cristina, dnul. Boldeanu Florin Teodor.
Art. 2. Se alege prin vot secret doamna Veres Diana in functia de administrator unic al societatii pentru un mandat de 4 ani, pe perioada 17.12.2018 - 17.12.2022.
Art. 3. Aproba incheierea contractului de administrare si stabileste remuneratia bruta lunara cuvenita administratorului unic.
Art. 4. Aproba desemnarea d-nei Herta Carmen pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
Art. 5. Aproba stabilirea asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic, la nivelul sumei de 15.000 euro/an.
Art. 6. Aproba modificarea clauzelor contractului de mandat conform actului aditional propus.
Art. 7. Ia act de informarea privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.
Art. 8. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
Art. 9. Aproba Planul de investitii aferent anului 2019.
Art.10. Aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Centralizator voturi obtinute
Pct.
Ord.zi
|
Total voturi
exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
1
|
215.613
|
215.613
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
215.613
|
215.613
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
215.613
|
215.613
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
215.613
|
215.613
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
215.613
|
215.613
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
215.613
|
215.613
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
n.a
|
n.a
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
215.613
|
215.613
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
215.613
|
215.613
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Presedinte sedinta
Presedintele Consiliului de Administratie
Veres Diana Secretariat A.G.O.A.
Lubine Crenguta