Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
20.08.2019
|
|
Denumirea emitentului:
|
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
|
|
Sediul social:
|
Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova
|
|
Nr. telefon/ fax:
|
+40 722 427 213
|
|
Cod unic inregistrare:
|
34184455
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/330/2015
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
1.410.000 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS – piata AeRO)
|
|
Simbol de tranzactionare:
|
HUNT
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor societatii.
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Nr. 13 / 19.08.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii iHunt Technology Import Export S.A., societate cu sediul in Ploiesti, str. Rudului 162, jud. Prahova, si adresa de corespondenta la sediul secundar din Ploiesti, Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4, inregistrata la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455.
s-a intrunit legal si statutar la prima convocare, in sedinta din data de 19 august 2019, ora 12:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutive, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) au participat actionari reprezentand 86,4% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 9 august 2019 stabilita ca Data de referinta.
In urma dezbaterilor, s-au supus la vot si au fost adoptate urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:
Art. 1. In prezenta actionarilor reprezentand 86,4% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, numirea domnului Dorin Boerescu, cetatean roman cu adresa de resedinta in Bucuresti, ca membru independent al Consiliului de Administratie pe postul ramas vacant ca urmare a demisiei doamnei Dumitrescu Corina Mihaela.
Art. 2. In prezenta actionarilor reprezentand 86,4% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, fixarea remuneratiei cuvenite membrului nou numit al Consiliului de Administratie, Dorin Boerescu, la nivelul stabilit pentru predecesorul sau, respectiv la 2.000 lei net pe luna.
Art. 3. In prezenta actionarilor reprezentand 86,4% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, data de 4 septembrie 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA.
Art. 4. In prezenta actionarilor reprezentand 86,4% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea ducerii la indeplinire, direct sau prin reprezentare, a hotararilor adoptate de AGOA si a procedurilor legale de inregistrare si publicare a acestor hotarari.
Presedintele de sedinta,
STROE CEZAR CATALIN
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Nr. 20 / 19.08.2019
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii iHunt Technology Import Export S.A., societate cu sediul in Ploiesti, str. Rudului 162, jud. Prahova, si adresa de corespondenta la sediul secundar din Ploiesti, Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4, inregistrata la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455.
s-a intrunit legal si statutar la prima convocare, in sedinta din data de 19 august 2019, ora 14:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutive, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
La Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor Societatii (AGEA) au participat actionari reprezentand 86,4% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 9 august 2019 stabilita ca Data de referinta.
In urma dezbaterilor, s-au supus la vot si au fost adoptate urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:
Art. 1. In prezenta actionarilor reprezentand 86,4% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, modificarea Actului Constitutiv al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., respectiv modificarea art. 22.17 ca urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii privind numirea domnului Dorin Boerescu ca membru independent in Consiliul de Administratie al societatii, pe postul ramas vacant.
Art. 2. In prezenta actionarilor reprezentand 86,4% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, modificarea Actului Constitutiv al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., respectiv introducerea art. 22.18, cu urmatorul continut:
„Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv telefon, e-mail, vide-conferinta sau orice alte mijloace de comunicare care permit ca toti membrii Consiliului de Administratie sa se poata auzi si identifica unul pe altul, sa ia cunostinta in timp real si / sau continuu de cele exprimate de oricare dintre acestia, inclusiv combinatii de astfel de metode.”
Art. 3. In prezenta actionarilor reprezentand 86,4% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, data de 4 septembrie 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA.
Art. 4. In prezenta actionarilor reprezentand 86,4% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin pentru semnarea hotararii actionarilor si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Presedintele de sedinta,
STROE CEZAR CATALIN