Nr. 6121 / 18.04.2018
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR 1/2006
Data raportului : 18.04.2018
S.C. IAMU S.A.
Sediul social : Blaj, Str. Gh. Baritiu, nr. 38, jud. Alba
Nr. telefon/fax 0258/711907; 0258/713604
Cod unic de inregistrare: J/01/189/1991
Capital social subscris si varsat: 23.750.372 RON
Piata pe care se tranzactioneaza: Aero
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
l). In data de 17.04.2018 ora 11:00 a avut loc ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII SC IAMU SA Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 30.03.2018, cu urmatoarea,
ORDINE DE ZI :
1. Aprobarea rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale la 31.12.2017;
2. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar;
3. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2017;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2018;
7. Aprobarea trecerii la Alte rezerve a sumelor aferente dividendelor neridicate pentru anii 2000, 2002, 2003, 2004, 2006.
8. Aprobarea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2018.
9. Aprobarea mandatarii unei persoane din partea societatii care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2018 si sa semneze din partea societatii actul aditional la contractul de administrare.
10. Aprobarea datei de 10.08.2018 ca data de inregistrare (09.08.2018 ca ex-date) in conformitate cu art.86 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 24.08.2018 ca data platii dividendelor.
In urma prezentarii si analizei materialelor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a emis urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR 1
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinand 9.185.225 actiuni, reprezentand 96,6850% din capitalul social al societatii, cu un numar de 9.185.225 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba reevaluarea activelor imobilizate si inregistrarea reevaluarii la 31.12.2017.
HOTARAREA NR 2
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinand 9.185.225 actiuni, reprezentand 96,6850% din capitalul social al societatii, cu un numar de 9.185.225 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.
HOTARAREA NR 3
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinand 9.185.225 actiuni, reprezentand 96,6850% din capitalul social al societatii, cu un numar de 9.185.225 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2017, in suma de 5.926.080 lei astfel : 317.981 lei la « Rezerve legale », 2.853.056 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 2.755.043 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,29 lei pentru o actiune.
HOTARAREA NR 4
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.4.2018, in prezenta actionarilor detinand 9.185.225 actiuni, reprezentand 96,6850% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de 9.170.588 voturi, reprezentand 99,8406% din totalul voturilor exprimate, si abtineri 14.637 voturi reprezentand 0,154% din totalul voturilor exprimate,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
HOTARAREA NR 5
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinand 9.185.225 actiuni, reprezentand 96,6850% din capitalul social al societatii, cu un numar de 9.185.225 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.
Venituri totale: 93.351.000 Lei
Cheltuieli totale: 86.224.000 Lei
Profit brut: 7.127.000 Lei
Art.2 Se aproba planul de investitii pentru anul 2018 in valoare de 8.100.000 lei.
Art.3 Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa efectueze ajustari ale planului de investitii in functie de cerintele aparute pe parcursul anului.
HOTARAREA NR 6
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinand 9.185.225 actiuni, reprezentand 96,6850% din capitalul social al societatii, cu un numar de 9.185.225 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba prescriptia dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor pentru anii 2000, 2002, 2003, 2004 si 2006 si neridicate timp de 3 ani si inregistrarea sumelor aferente acestor dividende la “alte rezerve”.
HOTARAREA NR 7
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.4.2018, in prezenta actionarilor detinand 9.185.225 actiuni, reprezentand 96,6850% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de 9.170.588 voturi, reprezentand 99,8406% din totalul voturilor exprimate, si abtineri 14.637 voturi reprezentand 0,154% din totalul voturilor exprimate,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba o indemnizatie neta lunara pentru administratori in suma de 2000 lei si decontarea cheltuielilor de transport si cazare pentru fiecare sedinta. Se aproba limita maxima a remuneratiei directorului general pentru anul 2018, la nivelul de 840.000 lei brut pe an.
HOTARAREA NR 8
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinand 9.185.225 actiuni, reprezentand 96,6850% din capitalul social al societatii, cu un numar de 9.185.225 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba mandatarea domnului Bogdan Alexandru Dragoi, Presedinte Director General al SIF Banat Crisana, sa negocieze prerogativele si limitele de competenta ale administratorilor, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2018 si sa semneze din partea societatii actul aditional la contractul de administrare.
HOTARAREA NR 9
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinand 9.185.225 actiuni, reprezentand 96,6850% din capitalul social al societatii, cu un numar de 9.185.225 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba data de 10.08.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 09.08.2018 ca ex date.
Art.2 Se aproba data de 24.08.2018 ca data platii dividendelor.
Art.3 Se imputerniceste dl. Cimpean Gligor, presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii, sa semneze toate actele si sa efectueze toate formalitatile nececare in legatura cu publicarea/ inregistrarea/ raportarea hotararilor AGOA la toate institutiile interesate, incluzand fara limitare ORC, BVB, ASF si M.O
In data de 17.04.2018 ora 12:00 a avut loc ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII SC IAMU SA Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 04.04.2017, cu urmatoarea,
ORDINE DE ZI :
1. Aprobarea plafonului maxim de credite precum si constituirea garantiilor solicitate de banca;
2. Aprobarea datei de 10.08.2018 ca data de inregistrare (09.08.2018 ca ex-date) in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.
In urma prezentarii si analizei materialelor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a emis urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR 1
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinand 9.185.225 actiuni, reprezentand 96,6850% din capitalul social al societatii, cu un numar de 9.185.225 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor prezente,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba limita maxima de credite (altele decat cel de investitii destinat proiectului « Modernizarea activitatii de productie la SC IAMU SA Blaj ») la valoarea de 25.600.000 lei si garantarea cu bunuri din patrimoniul societatii.
Art.2 Se imputerniceste directorul general sa semneze actele necesare obtinerii creditelor.
HOTARAREA NR 2
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.04.2018, in prezenta actionarilor detinand 9.185.225 actiuni, reprezentand 96,6850% din capitalul social al societatii, cu un numar de 9.185.225 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor prezente,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba data de 10.08.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 09.08.2018 ca ex date.
Art.2 Se imputerniceste dl. Cimpean Gligor, presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii, sa semneze toate actele si sa efectueze toate formalitatile nececare in legatura cu publicarea/ inregistrarea/ raportarea hotararilor AGOA la toate institutiile interesate, incluzand fara limitare ORC, BVB, ASF si M.O.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Dipl. Cimpean Gligor