RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 04.11.2019
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A., legal constituit in data de 04.11.2019, a decis convocarea AGEA pentru data de 16-17.12.2019, adoptand in acest sens Decizia nr. 21 CA / 04.11.2019.
Convocatorul AGEA 16-17.12.2019 este prezentat in cele ce urmeaza:
CONVOCATOR
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 16.12.2019, ora 12:30, la sediul societatii–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.12.2019, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al IAR SA prin completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu activitatea „Repararea masinilor” cod CAEN 3312
Astfel, articolul 6. Obiectul de activitate, din CAPITOLULUL - II - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII, se modifica dupa cum urmeaza:
“Art. 6 – Obiectul de activitate
(1) Obiectul de activitate al societatii se constituie din activitati definite si codificate in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala – CAEN, astfel cum a fost actualizata prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Presedintele Institului National de Statistica.
(2) Activitatea principala desfasurata de societate este cea prevazuta la clasa 3030 – “Fabricarea de aeronave si nave spatiale“ ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave si nave spatiale“ diviziunea 30 “Fabricarea altor mijloace de transport“.
(3) Societatea poate desfasura si urmatoarele activitati secundare:
COD ACTIVITATE
|
DENUMIRE ACTIVITATE
|
3316
|
repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale
|
1392
|
fabricarea de articole confectionate din textile, cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp
|
1399
|
fabricarea altor articole textile: n.c.a.
|
1512
|
fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
|
1624
|
fabricarea ambalajelor din lemn
|
2219
|
fabricarea altor produse din cauciuc
|
2512
|
fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal
|
2550
|
fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
|
2561
|
tratarea si acoperirea metalelor
|
2599
|
fabricarea altor articole din metal n.c.a.
|
2540
|
fabricarea armamentului si munitiei
|
3109
|
fabricarea de mobila n.c.a.
|
3312
|
repararea masinilor
|
3530
|
furnizarea de abur si aer conditionat
|
3600
|
captarea, tratarea si distributia apei
|
4520
|
intretinerea si repararea autovehiculelor
|
4690
|
comert cu ridicata nespecializat
import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care:
- aproba listele cu armament, munitii si alte produse militare, precum si produse cu dubla utilizare,
- reglementeaza regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare,
- reglementeaza regimul de control la export si import al produselor strategice
|
4724
|
comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
|
5223
|
alte activitati conexe transportului aerian
|
5629
|
alte servicii de alimentatie
|
4941
|
transporturi rutiere de marfuri
|
5110
|
transporturi aeriene de pasageri
|
5224
|
manipulari
|
5210
|
depozitari
|
7711
|
activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autivehicule rutiere usoare
|
7735
|
activitati de inchiere si leasing cu echipamente de transport aerian
|
7733
|
activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
|
7739
|
activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
|
6202
|
activitati de consultanta in tehnologia informatiei
|
6201
|
activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
|
6311
|
prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
|
6312
|
activitati ale portalurilor web
|
6820
|
inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
|
7219
|
cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
|
7320
|
activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
|
7022
|
activitati de consultanta pentru afaceri si management
|
7120
|
activitati de testari si analize tehnice
|
8219
|
activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
|
8559
|
alte forme de invatamant n.c.a.
|
8621
|
activitati de asistenta medicala generala
|
9311
|
activitati ale bazelor sportive
|
9319
|
alte activitati sportive
|
“
2. Aprobarea datei de 10.01.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 16-17.12.2019 si a datei de 09.01.2020 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017
Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarari se poate face cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 21.11.2019 si doar in conditiile precizate prin Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr 5/2018.
Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor si proiectele de hotarari pot fi consultate incepand cu data de 16.11.2019, la sediul societatii sau prin accesarea site-ului www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/AGEA 16-17.12.2019.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari conform prevederilor legislatiei pietei de capital. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionarii societatii vor fi postate pe site-ul societatii, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari.
La sedinta pot participa si vota doar persoanele care au calitatea de actionari ai Societatii IAR SA la data de referinta 05.12.2019. Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor /Procedura – vot corespondenta.
Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGEA convocate pentru data de 16.12.2019, precum si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in limba engleza, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de 16.11.2019. Actionarii pot completa si transmite imputernicirile speciale si buletinele de vot fie in limba romana, fie in limba engleza.
Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul Societatii IAR SA, cel tarziu pana la data de 16.12.2019, ora 11:30, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea “conform cu originalul”.
Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar in scris, in limba romana si/sau intr-o limba de circulatie in domeniul financiar international.
In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, se convoaca o noua adunare generala extraordinara a actionarilor, in acelasi loc, in data de 17.12.2019, ora 12:30.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel 0268-475108, zilnic intre orele 07:15 si 15:15.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Investitori/Raportari conform cerintelor pietei de capital/Rapoarte curente privind informatiile privilegiate, cf Legii 24/2019/04.11.2019 Raport curent convocare AGEA 16-17.12.2019.
Octavian Alin GREBLA - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE