Raport curent
intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018
Data raportului: 09.10.2019
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat: AGOA 09-10.10.2019
Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 09.10.2019, data primei convocari. La sedinta au participat actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.250.726 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,8913 % din numarul total de actiuni ale societatii.
Ordinea de zi a sedintei a fost:
1. Numirea unor administratori provizorii incepand cu data de 16.10.2019, ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului si a retributiei acestora
2. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii
3. Aprobarea datei de 31.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 09-10.10.2019 si a datei de 30.10.2019 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017
Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:
1. Numirea unor administratori provizorii incepand cu data de 16.10.2019, ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului si a retributiei acestora
In urma exprimarii votului secret, se numesc urmatorii administratori provizorii al Societatii IAR SA:
1. Octavian Alin GREBLA
2. Ruxandra-Rodica ANGHEL
3. Mariuca Oana PISTOL
4. Emil NITA
5. Alin GUTU
Situatia votului secret exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor este identica pentru fiecare dintre cei 5 administratori provizorii, astfel:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 09.10.2019
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta se aproba ca durata mandatului administratorilor provizorii alesi sa fie pana la data de 16.12.2019, dar nu mai tarziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.
Mandatul administratorilor provizorii alesi incepe la data de 16.10.2019.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 09.10.2019
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, se aproba ca indemnizatia bruta fixa lunara cuvenita administratorilor provizorii neexecutivi ai Societatii IAR SA sa fie cea stabilita prin Hotararea AGA nr. 02/30.01.2018.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 09.10.2019
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, domnul Octavian Alin GREBLA este numit Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 09.10.2019
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3. Aprobarea datei de 31.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 09.10.2019 si a datei de 30.10.2019 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 09.10.2019
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
In baza voturilor exprimate, a fost adoptata Hotararea AGOA 07/09.10.2019.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.
Mariuca Oana PISTOL
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE