Hotarari AGA O - 31.01.2017

Raport curent

intocmit in conformitate cu prevederile, art. 113 litera A, paragraful c din

Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Data raportului: 31.01.2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Aeroportului nr. 1, or Ghimbav, jud Brasov

Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991

Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni

I. Evenimente importante de raportat: AGOA 30-31.01.2017

Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 31.01.2017, data celei de-a doua convocari. La sedinta au participat actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.263.166 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,9516 % din numarul total de actiuni ale societatii.

Ordinea de zi a sedintei a fost:

1. Aprobarea nivelurilor si a competentelor de contractare a imprumuturilor bancare pe termen scurt si mediu (pana la 5 ani), fara garantii imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale

2. Aprobarea datei de 15.02.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 30/31.01.2017 si a datei de 14.02.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital

Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:

1. Se aproba urmatoarele niveluri si competente de contractare a imprumuturilor bancare pe termen scurt si mediu (pana la 5 ani), fara garantii imobiliare, ce sunt necesare pentru derularea contractelor comerciale:

Aceste plafoane reprezinta nivelul maxim cumulat al imprumuturilor contractate de societate.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

2. Se aproba ca imprumuturile bancare pe termen scurt si mediu (pana la 5 ani), fara garantii imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale, a caror valoare depaseste plafonul de 250 milioane lei sa fie supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

3. Se aproba data de 15.02.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 31.01.2017 si data de 14.02.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

4. Se mandateaza consiliul de administratie al Societatii IAR SA si directorul general al acesteia cu ducerea la indeplinire a prevederilor Hotararii AGA 01/31.01.2017, precum si cu realizarea formalitatilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv si regulamentele ASF/CNVM.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte curente, insotite de anexe specifice/2017/31.01.2017 - Raport Curent 30-31.01.2017 / Current Report OGSM 30-31.01.2017.

Ion Rares POPESCU

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Neculai BANEA

DIRECTOR GENERAL

Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, Jud. Brasov

Avand in vedere propunerile conducerii administrative a Societatii IAR SA privind competentele de contractare imprumuturi bancare pe termen scurt si mediu (pana la 5 ani), fara garantii imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale, care sa fie atribuite, pe diferite niveluri, conducerii executive si celei administrative a societatii, propuneri a caror aplicare ar asigura optimizarea modalitatilor de garantare stipulate prin clauze expres cuprinse in respectivele contracte comerciale si care pot consta in scrisori de garantie bancara care sa acopere incasarea de avansuri, scrisori de garantie bancara de buna executie/functionare, scrisori de garantare obligatii de compensare, etc,

Luand in considerare argumentele comerciale si financiare prezentate de conducerea administrativa in nota de fundamentare prezentata pe parcursul sedintei din data de 31.01.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA,

Vazand avizul dat de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR SA, prin Decizia nr. 26CA/19.12.2016 privind competentele de contractare mai sus mentionate,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IAR S.A., convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A. si legal constituita in data de 31.01.2017, ora 11:00, la sediul societatii, in conditiile participarii actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 64,9516 % din numarul total de actiuni ale societatii

Art. 1 Se aproba urmatoarele niveluri si competente de contractare a imprumuturilor bancare pe termen scurt si mediu (pana la 5 ani), fara garantii imobiliare, ce sunt necesare pentru derularea contractelor comerciale:

Aceste plafoane reprezinta nivelul maxim cumulat al imprumuturilor contractate de societate.

Imprumuturile bancare pe termen scurt si mediu (pana la 5 ani), fara garantii imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale, a caror valoare depaseste plafonul de 250 milioane lei vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA.

Hotararea a fost luata in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 64,9516% din numarul total de actiuni ale societatii, ale votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale “abtinerii” actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

Art. 2. Se aproba data de 15.02.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 31.01.2017 si a datei de 14.02.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital.

Hotararea a fost luata in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 64,9516% din numarul total de actiuni ale societatii, ale votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale “abtinerii” actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

Art. 3. Consiliul de administratie al Societatii IAR SA si directorul general al acesteia se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, precum si cu realizarea formalitatilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv si regulamentele ASF/CNVM.

Hotararea a fost luata in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 64,9516% din numarul total de actiuni ale societatii, ale votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale “abtinerii” actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

Data la sediul Societatii IAR S.A. astazi, 31.01.2017.

Ion Rares POPESCU

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE