RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 13.10.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. a decis convocarea AGEA pentru data de 27-28.11.2017, adoptand in acest sens Decizia nr. 23 CA / 12.10.2017.
Convocatorul AGEA 27-28.11.2017 este prezentat in cele ce urmeaza:
CONVOCATOR
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004 si ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 27.11.2017, ora 11:00, la sediul societatii–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07.11.2017, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea urmatoarelor modificari ale actului Constitutiv al Societatii IAR SA:
A. Schimbarea obiectului principal de activitate cod 3316 - Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale cu codul CAEN 3030 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale, codul CAEN 3316 – devenind activitate secundara.
Astfel, articolul 6. Obiectul de activitate, din CAPITOLULUL - II - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII, se modifica dupa cum urmeaza:
“Art. 6 – Obiectul de activitate
(1) Obiectul de activitate al societatii se constituie din activitati definite si codificate in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala – CAEN, astfel cum a fost actualizata prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Presedintele Institului National de Statistica.
(2) Activitatea principala desfasurata de societate este cea prevazuta la clasa 3030 – “Fabricarea de aeronave si nave spatiale“ ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave si nave spatiale“ diviziunea 30 “Fabricarea altor mijloace de transport“.
(3) Societatea poate desfasura si urmatoarele activitati secundare:
COD ACTIVITATE
|
DENUMIRE ACTIVITATE
|
3316
|
Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale
|
1392
|
fabricarea de articole confectionate din textile, cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp
|
1399
|
fabricarea altor articole textile: n.c.a.
|
1512
|
fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
|
1624
|
fabricarea ambalajelor din lemn
|
2219
|
fabricarea altor produse din cauciuc
|
2512
|
fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal
|
2550
|
fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
|
2561
|
tratarea si acoperirea metalelor
|
2599
|
fabricarea altor articole din metal n.c.a.
|
2540
|
fabricarea armamentului si munitiei
|
3109
|
fabricarea de mobila n.c.a.
|
3530
|
furnizarea de abur si aer conditionat
|
3600
|
captarea, tratarea si distributia apei
|
4520
|
intretinerea si repararea autovehiculelor
|
4690
|
comert cu ridicata nespecializat
import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care:
- aproba listele cu armament, munitii si alte produse militare, precum si produse cu dubla utilizare,
- reglementeaza regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare,
- reglementeaza regimul de control la export si import al produselor strategice
|
4724
|
comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
|
5223
|
alte activitati conexe transportului aerian
|
5629
|
alte servicii de alimentatie
|
4941
|
transporturi rutiere de marfuri
|
5110
|
transporturi aeriene de pasageri
|
5224
|
manipulari
|
5210
|
depozitari
|
7711
|
activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autivehicule rutiere usoare
|
7735
|
activitati de inchiere si leasing cu echipamente de transport aerian
|
7733
|
activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
|
7739
|
activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
|
6202
|
activitati de consultanta in tehnologia informatiei
|
6201
|
activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
|
6311
|
prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
|
6312
|
activitati ale portalurilor web
|
6820
|
inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
|
7219
|
cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
|
7320
|
activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
|
7022
|
activitati de consultanta pentru afaceri si management
|
7120
|
activitati de testari si analize tehnice
|
8219
|
activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
|
8559
|
alte forme de invatamant n.c.a.
|
8621
|
activitati de asistenta medicala generala
|
9311
|
activitati ale bazelor sportive
|
9319
|
alte activitati sportive
|
“
B. Alineatul (3) al Art. 12 – Adunarea Generala a Actionarilor se completeaza astfel:
“(3) …
k) sa stabileasca valorea minima a sumei asigurate si valorea maxima a primei de asigurare pentru asigurarea de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie, respectiv a directorilor.“
C. Alineatele 1-7 ale articolului 14 – Organizarea adunarii generale a actionarilor se modifica sau se completeaza, devenind astfel:
“(1) Adunarea generala ordinara este valabil constituita si poate lua hotarari daca la prima convocare sunt prezenti actionari care detin cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sunt luate de actionari ce detin majoritatea voturilor exprimate.
(2) In cazul neindeplinirii conditiilor de la alineatul 1, adunarea generala a actionarilor se va intruni la o a doua convocare si va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
(3) Adunarea generala extraordinara este valabil constituita si poate lua hotarari daca la prima convocare sunt prezenti actionari care detin cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. La a doua convocare adunarea generala extraordinara poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi acelei dintai adunari, in aceleasi conditii de cvorum si majoritate, necesare pentru prima convocare.
(4) Participarea la sedinta se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala.
(41) Formularul pentru imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul sedintelor adunarii generale a actionarilor, precum si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in limba engleza, ele putand fi descarcate de pe pagina web a societatii, www.iar.ro.
(42) Actionarii pot completa si transmite imputernicirile speciale si buletinele de vot fie in limba romana, fie in limba engleza.
(43) Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul Societatii IAR SA, cu cel putin o ora inainte de adunare, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea “conform cu originalul”.
(44) Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar in scris, in limba romana si/sau intr-o limba de circulatie in domeniul financiar international.
(5) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, de catre administratorul desemnat de acesta sa prezideze sedinta sau, in lipsa acestuia, de catre o persoana desemnata de actionari.
(6) Actionarii prezenti vor desemna, dintre ei, unul sau mai multi secretari de sedinta care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru desfasurarea adunarii. Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor / formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
(7) Procesul verbal, semnat de presedinte si secretarul de sedinta, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal al sedintei, se tehnoredacteaza, se semneaza si se alipeste la Registrul proceselor verbale ale sedintelor si deliberarilor, care se pastreaza sigilat si parafat.“
D. O parte din alineatul (1) al Art. 15 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor se elimina, acest paragraf devenind astfel:
“(1) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Actionarii isi exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentantii mandatati in acest scop prin imputernicire. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea acestora, pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii, precum si in alte conditii prevazute de lege.“
E. Paragrafele 5, 7, 13 (adaugare 131), 14, 16 (adaugare 161) si 18 ale Art. 16 – Organizare se modifica devenind astfel:
“(5) Administratorii si directorii societatii (in intelesul Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt asigurati pentru raspundere profesionala.
…
(7) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.
…
(13) Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, in alt loc stabilit, sau prin video- sau tele-conferinta, ori de cate ori este necesar, dar cel putin la 3 luni, la convocarea presedintelui. Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de administratorul desemnat de consiliul de administratie ca inlocuitor.
(131) Consiliul de administratie numeste un secretar, fie dintre membrii executivi ai consiliului, fie dintre salariatii societatii, stabilindu-i remuneratia lunara.
(14) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesara prezenta a cel putin 3 (trei) membri ai consiliului de administratie si decizia se ia cu votul majoritatii absolute a membrilor consiliului. In caz de paritate se aplica prevederile legii.
…
(161) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia.
…
(18) La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, in format electronic, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de catre presedintele de sedinta si de catre administratorii prezenti.“
F. Art. 17 – Atributiile consiliului de administratie se modifica devenind astfel:
”(1) Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
a) aproba regulamentul de organizare si functionare al societatii;
b) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare a societatii;
c)stabileste tactica si strategia de marketing;
d)aproba planul de afaceri;
e) numeste / revoca directorii societatii si le stabileste remuneratia acestora;
f) aproba contractul colectiv de munca din societate negociat de directorul general si echipa desemnata de acesta;
g) analizeaza si supune aprobarii adunarii generale a actionarilor, contractele de asociere cu tertii;
h) supune anual analizei si aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de cel mult 4(patru) luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare anuale pentru anul precedent, precum si proiectul de program de activitate
i) situatiile financiare anuale insotite de raportul de gestiune si de documentele justificative, se prezinta auditorilor financiari cu cel putin o luna inainte de data stabilita pentru sedinta adunarii generale a actionarilor;
j) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara;
k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legislatiei specifice in vigoare;
l) supravegheaza activitatea directorilor;
m) decide cu privire la inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii cu exceptia activelor, astfel cum sunt acestea definite in legislatia in domeniul privatizarii societatilor in limita prevazuta de legislatia specifica in vigoare;
n) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi din cadrul compartimentelor functionale si de productie;
o) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen scurt si mediu, respectiv mai mici de 5(cinci) ani, fara garantii imobiliare, potrivit legii si in limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
p) informeaza Adunarea Generala a Actionarilor cu privire la imprumututile bancare pe termen scurt si mediu (pana la 5 ani);
q) exercita orice alte atributii si rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor, sau prevazute de lege;
(2) Consiliul de administratie va mandata prin decizie pe directorul general si pe ceilalti directori sa indeplineasca o parte din atributiile sale.
(3) Consiliul de administratie nu poate delega directorilor atributiile precizate la art. 17, literele b), d), e), h), i), j), k), l) si n).”
G. Articolul 19 se redenumeste “Auditul financiar si auditul intern“ si se modifica, devenind astfel:
”(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.
(2) Activitatea de audit financiar la Societatea IAR S.A. se efectueaza de catre un auditor financiar numit de adunarea generala ordinara a actionarilor.
(3) Auditul financiar se efectueaza in conformitate cu Standardele de audit emise de Camera Auditorilor din Romania, pe baza de contract de prestari servicii aprobat de catre consiliul de administratie, la propunerea comitetului de audit, pe durata stabilita de adunarea generala ordinara a actionarilor.
(4) Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale.”
2. Aprobarea datei de 19.12.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 27.11.2017 si a datei de 18.12.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata
Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarari se poate face cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 31.10.2017 si doar in conditiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.
Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor si proiectele de hotarari pot fi consultate incepand cu data de 28.10.2017, prin accesarea site-ului www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/AGEA 27-28.11.2017.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari conform prevederilor art. 13 al Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionarii societatii vor fi postate pe site-ul societatii, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari.
La sedinta pot participa si vota doar persoanele care au calitatea de actionari ai Societatii IAR SA la data de referinta 07.11.2017. Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor /Procedura – vot corespondenta.
Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGEA convocate pentru data de 27.11.2017, precum si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in limba engleza, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de 28.10.2017. Actionarii pot completa si transmite imputernicirile speciale si buletinele de vot fie in limba romana, fie in limba engleza.
Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul Societatii IAR SA, cel tarziu pana la data de 27.11.2017, ora 8:30, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea “conform cu originalul”.
Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar in scris, in limba romana si/sau intr-o limba de circulatie in domeniul financiar international.
In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, se convoaca o noua adunare generala extraordinara a actionarilor, in acelasi loc, in data de 28.11.2017, ora 11:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel 0268-475108, zilnic intre orele 07:15 si 15:15.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Investitori/Raportari conform cerintelor pietei de capital/Rapoarte curente privind informatiile privilegoate, cf art 226, alin (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital/12.10.2017 Raport curent convocare AGEA 27-28.11.2017.
Ion Rares POPESCU - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE