RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 23.08.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. a decis convocarea AGOA pentru data de 27-28.09.2017, adoptand in acest sens Decizia nr. 17 CA / 22.08.2017, atasata prezentului raport curent.
Convocatorul AGOA 27-28.09.2017 este prezentat in cele ce urmeaza:
CONVOCATOR
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004 si ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 27.09.2017, ora 12:00, la sediul societatii–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.09.2017, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidati pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie, in baza unei selectii prealabile efectuate de o Comisie de selectie
2. Alegerea unui administrator
3. Stabilirea duratei mandatului administratorului ales pana la data de 09.12.2017, dar nu mai tarziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016
4. Aprobarea datei de 17.10.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.09.2017 si a datei de 16.10.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017
Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarari se poate face cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 12.09.2017 si doar in conditiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.
Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor si proiectele de hotarari pot fi consultate incepand cu data de 28.08.2017, prin accesarea site-ului www.iar.ro/Shareholding/Convocarile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA/Documente si informatii referitoare la sedintele AGA .
Lista cuprinzand informatiile referitoare la persoanele propuse de oricare dintre actionarii societatii pentru functia de administrator va cuprinde propunerile transmise societatii de catre oricare dintre actionarii acesteia pana la data limita de 12.09.2017.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari conform prevederilor art. 13 al Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionarii societatii vor fi postate pe site-ul societatii, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari.
La sedinta pot participa si vota doar persoanele care au calitatea de actionari ai Societatii IAR SA la data de referinta 15.09.2017. Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.iar.ro/Shareholding/Convocarile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA/Documente si informatii referitoare la sedintele AGA/2017/Procedura AGA – vot corespondenta.
Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGOA convocate pentru data de 27.09.2017, precum si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in limba engleza, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de 28.08.2017. Actionarii pot completa si transmite imputernicirile speciale si buletinele de vot fie in limba romana, fie in limba engleza.
Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul Societatii IAR SA, cel tarziu pana la data de 25.09.2017, ora 12:00, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea “conform cu originalul”.
Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar in scris, in limba romana si/sau intr-o limba de circulatie in domeniul financiar international.
In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, se convoaca o noua adunare generala ordinara a actionarilor, in acelasi loc, in data de 28.09.2017, ora 12:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel 0268-475108, zilnic intre orele 07:15 si 15:15.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte curente, insotite de anexe specifice/2017/23.08.2017 raport curent - convocare AGOA 27-28.09.2017.
Ion Rares POPESCU - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Societatea IAR S.A. exemplar nr.
Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Brasov
Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: J/08/4/1991
DECIZIA NR. 17 CA / 22.08.2017
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004 si ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A,
Luand in considerare scrisoarea nr 3741/27.07.2017 prin care Ministerul Economiei, in calitatea sa de actionar ce detine 64,89% din capitalul social al Societatii IAR SA, solicita convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
In temeiul competentelor acordate Consiliului de Administratie al Societatii IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al Societatii IAR S.A.,
In baza prevederilor hotararilor AGA numerele 09/08.10.2014 si 06/27.04.2017,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII IAR S.A.
D E C I D E:
Art. 1. Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IAR SA, in data de 27/28.09.2017 avand urmatoarea ordine de zi:
1. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidati pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie, in baza unei selectii prealabile efectuate de o Comisie de selectie
2. Alegerea unui administrator
3. Stabilirea duratei mandatului administratorului ales pana la data de 09.12.2017, dar nu mai tarziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016
4. Aprobarea datei de 17.10.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.09.2017 si a datei de 16.10.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017
Art. 2. Societatea IAR SA va parcurge procedura legala de convocare a Adunarii Generale a Actionarilor.
Data la sediul Societatii IAR S.A., astazi, 22.08.2017.
Ion Rares POPESCU
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE