Hotarari AGA O 27.04.2017

intocmit in conformitate cu prevederile, art. 113 litera A, paragraful c din

Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Data raportului: 27.04.2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Aeroportului nr. 1, or Ghimbav, jud Brasov

Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991

Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni

I. Evenimente importante de raportat: AGOA 27-28.04.2017

Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 27.04.2017, data primei convocari. La sedinta au participat actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.263.166 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,957 % din numarul total de actiuni ale societatii. De asemenea, unul dintre actionarii societatii, ce detine 863.212 actiuni, si-a trimis votul prin corespondenta.

Ordinea de zi a sedintei a fost:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. si auditorul financiar

2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2016

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2016, in baza rapoartelor prezentate

4. Prezentarea raportului consiliului de administratie privitor la incheierea unui contract general pentru cooperare industriala si comerciala intre Airbus Helicopters si IAR SA

5. Revocarea unui administrator

6. Alegerea unui administrator provizoriu

7. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, respectiv 4 luni

8. Aprobarea datei de 15.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.04.2017, a datei de 14.06.2017 ca ex-date si a datei de 06.07.2017 ca data a platii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital.

Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:

1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. si auditorul sau financiar.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

2. Se aproba prescrierea dividendelor neplatite pentru exercitiul financiar 2012, pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit stipulata prin art. 2517 din Codul Civil, si inregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, conform Ordinului 2844/2016.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2017, data ulterioara incheierii actiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2012-2015, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezulta din raportul de finalizare a actiunii de distribuire dividende pus la dispozitia societatii de catre Societatea Depozitarul Central SA.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

3. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 12.213.226,67 lei, inregistrat de societate in anul 2016, dupa cum urmeaza:

- Rezerve legale : 914.785 lei

- Profit reinvestit in anul 2016: 351.278 lei

- Dividende: 6.230.021 lei

- Alte rezerve- surse proprii de finantare : 4.717.142,67 lei

Se aproba valoarea bruta a dividendului de 0,33 lei/actiune.

Se aproba data de 06.07.2017 ca data a platii dividendelor acordate.

Cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora sunt suportate de catre actionari.

Dividendele vor fi platite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 15.06.2017.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2016, in baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie, precum si a Raportului Auditorului Financiar Independent si a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descararea de gestiune a administratorilor Societatii IAR SA.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

5. Incepand cu data de 27.04.2017 se revoca d-na Sorana Rodica BACIU din functia de administrator al Societatii IAR SA.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

6. Incepand cu data de 27.04.2017 se numeste domnul Alexandru BUSCU ca administrator provizoriu.

Situatia votului secret exprimat este urmatoarea:

7. Se stabileste ca durata mandatului administratorului provizoriu sa fie de 4 luni.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

8. Se aproba data de 15.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27.04.2017 si data de 14.06.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

9. Se aproba data de 06.07.2017 ca data a platii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

10. Consiliul de Administratie si directorul general al societatii se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA 27.04.2017, precum si cu realizarea formalitatilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv si regulamentele ASF/CNVM.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

In baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotararile AGOA 04/27.04.2017 si 06/27.04.2017.

Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, CF ART 226, Alin(1) Din Legea 294/2004 Privind Piata de Capital.

Ion Rares POPESCU - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Neculai BANEA - DIRECTOR GENERAL

Sediul: Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Brasov

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.I.: 1132930

Avand in vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2016 al Consiliului de Administratie al Societatii IAR S.A., Raportul Auditorului Financiar Independent si situatiile financiare anuale aferente anului 2016,

Luand in considerare faptul ca situatiile financiare 2016 au fost avizate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR SA prin Decizia nr. 07CA/24.03.2017,

In temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A.,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IAR S.A., convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A. si legal constituita in data de 27.04.2017, ora 12:00, la sediul societatii, in conditiile participarii actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 69,53 % din numarul total de actiuni ale societatii,

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. si auditorul sau financiar, in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 69,53% din numarul total de actiuni ale societatii, votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii si “abtinerii” actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii.

Art. 2. Se aproba prescrierea dividendelor neplatite pentru exercitiul financiar 2012, pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit stipulata prin art. 2517 din Codul Civil, si propunerea de inregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, conform Ordinului 2844/2016.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2017, data ulterioara incheierii actiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2012-2015, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezulta din raportul de finalizare a actiunii de distribuire dividende pus la dispozitia societatii de catre Societatea Depozitarul Central SA.

Aprobarea s-a dat in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 4,64% din numarul total de actiuni ale societatii, votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii si “abtinerii” actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 64,89% din numarul total de actiuni ale societatii.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 12.213.226,67 lei, inregistrat de societate in anul 2016, dupa cum urmeaza:

- Rezerve legale : 914.785 lei

- Profit reinvestit in anul 2016: 351.278 lei

- Dividende: 6.230.021 lei

- Alte rezerve- surse proprii de finantare : 4.717.142,67 lei

Data platii dividendelor acordate, in valoare bruta de 0,33 lei/actiune, este 06.07.2017, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de catre actionari.

Dividendele vor fi platite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 15.06.2017.

Aprobarea s-a dat in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 69,53 % din numarul total de actiuni ale societatii, votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii si “abtinerii” actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii.

Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2016, in baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie, precum si a Raportului Auditorului Financiar Independent si a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descararea de gestiune a administratorilor Societatii IAR SA.

Aprobarea s-a dat in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 69,53 % din numarul total de actiuni ale societatii, votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii si “abtinerii” actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii.

Art. 5. Se aproba data de 15.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.04.2017, data de 14.06.2017 ca ex-date si data de 06.07.2017 ca data a platii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital.

Aprobarea s-a dat in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 69,53 % din numarul total de actiuni ale societatii, votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii si “abtinerii” actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii.

Art. 6. Consiliul de administratie si directorul general al societatii se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, precum si cu realizarea formalitatilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv si regulamentele ASF/CNVM.

Hotararea a fost luata in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 69,53 % din numarul total de actiuni ale societatii, ale votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii si ale “abtinerii” actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii.

Data la sediul Societatii IAR S.A. astazi, 27.04.2017.

Ion Rares POPESCU - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Aurelia SUMEDREA - SECRETAR A.G.A.

Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, Jud. Brasov

Avand in vedere adresa Ministerului Economiei 1330/12.04.2017 cu privire la necesitatea prezentei la nivelul conducerii administrative, a unei persoane cu expertiza in domeniul aviatiei precum si imbunatatirea activitatii Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IAR S.A., convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A. si legal constituita in data de 27.04.2017, ora 12:00, la sediul societatii, in conditiile participarii actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 69,53 % din numarul total de actiuni ale societatii

HOTARASTE:

Art. 1 Incepand cu data de 27.04.2017, se revoca din functia de administrator al Societatii IAR SA doamna Sorana Rodica BACIU.

Hotararea a fost luata in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 64,89 % din numarul total de actiuni ale societatii, ale votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 4,573 % din numarul total de actiuni ale societatii si ale “abtinerii” actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 0,067% din numarul total de actiuni ale societatii.

Art. 2 Incepand cu data de 27.04.2017 se numeste domnul Alexandru BUSCU in functia de administrator al Societatii IAR SA, pentru un mandat de 4 luni, incepand cu data prezentei hotarari, in conditiile art 64¹din OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea a fost luata in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 64,891 % din numarul total de actiuni ale societatii, ale votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 4,573 % din numarul total de actiuni ale societatii si ale “abtinerii” actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 0,066 % din numarul total de actiuni ale societatii.

Art. 3. Administratorul Societatii IAR SA numit prin prezenta hotarare va incheia asigurarea pentru risc profesional, in limitele prevazute in Actul Constitutiv al Societatii IAR SA.

Art. 4. Semnatura administratorului Societatii IAR SA numit prin prezenta hotarare va fi depusa la ORC Brasov odata cu prezentarea asigurarii pentru risc profesional incheiata de acesta conform prevederilor articolului 3.

Art. 5. Se mandateaza directorul general al societatii sa indeplineasca formalitatile cerute de lege pentru inscrierea mentiunilor privind componenta consiliului de administratie la Oficiul Registrului Comertului Brasov.

Data la sediul Societatii IAR S.A. astazi, 27.04.2017.

Ion Rares POPESCU - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Aurelia SUMEDREA - SECRETAR A.G.A