Raport curent
intocmit in conformitate cu prevederile, art. 113 litera A, paragraful c din
Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Data raportului: 27.04.2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat: AGOA 26-27.04.2018
Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 27.04.2018, data celei de-a doua convocari. La sedinta au participat actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12261456 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,948 % din numarul total de actiuni ale societatii.
Ordinea de zi a sedintei a fost:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. si auditorul financiar
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2017
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2017, in baza rapoartelor prezentate
4. Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2018, a dividendelor neplatite aferente anului 2013, pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit, in baza art. 2517 din Codul Civil
5. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei variabile cuvenite directorului general al societatii
6. Aprobarea datei de 15.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26/27.04.2018, a datei de 14.06.2018 ca ex-date si a datei de 06.07.2018 ca data a platii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017.
Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:
1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. si auditorul sau financiar,
Situatia voturilor exprimate este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.456
|
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
|
TOTAL:
|
64,948
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,948
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,948
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 27.04.2018
|
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Se aproba prescrierea dividendelor neplatite pentru exercitiul financiar 2013, pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit stipulata prin art. 2517 din Codul Civil, si propunerea de inregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, conform Ordinului 2844/2016.
Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2018, data ulterioara incheierii actiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2013-2016, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezulta din raportul de finalizare a actiunii de distribuire dividende pus la dispozitia societatii de catre Societatea Depozitarul Central SA.
Situatia voturilor exprimate este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.456
|
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
|
TOTAL:
|
64,948
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,948
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,948
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 27.04.2018
|
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 24.191.976 lei, inregistrat de societate in anul 2017, dupa cum urmeaza:
- Rezerve legale: 1.512.850 lei
- Profit reinvestit in anul 2017: 1.421.361 lei
- Rascumparare actiuni: 7.000.000 lei
- Profit ramas de repartizat: 14.257.765 lei
o Dividende: 4.247.742 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finantare: 10.010.023 lei
Data platii dividendelor acordate, in valoare bruta de 0,225 lei/actiune, este 06.07.2018, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de catre actionari.
Dividendele vor fi platite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 15.06.2018.
Situatia voturilor exprimate este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.456
|
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
|
TOTAL:
|
64,948
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,948
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,948
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 27.04.2018
|
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2017, in baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie, precum si a Raportului Auditorului Financiar Independent si a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descararea de gestiune a administratorilor Societatii IAR SA.
Situatia voturilor exprimate este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.456
|
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
|
TOTAL:
|
64,948
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,948
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,948
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 27.04.2018
|
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Se stabileste limita superioara a componentei variabile anuale a remuneratiei brute ce poate fi acordata Directorului General al Societatii IAR SA, la nivelul a 65.000 euro.
Situatia voturilor exprimate este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.456
|
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
|
TOTAL:
|
64,948
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,948
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,948
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 27.04.2018
|
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Consiliul de Administratie al societatii va stabili valoarea efectiva a componentei variabile a remuneratiei brute cuvenite directorului general al societatii in functie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta stabiliti prin contractul de mandat.
Situatia voturilor exprimate este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.456
|
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
|
TOTAL:
|
64,948
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,948
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,948
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 27.04.2018
|
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Se aproba data de 15.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26/27.04.2018, data de 14.06.2018 ca ex-date si data de 06.07.2018 ca data a platii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017.
Situatia voturilor exprimate este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.456
|
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
12.261.456
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
|
TOTAL:
|
64,948
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,948
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,948
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 27.04.2018
|
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotararile AGOA nr 05 si 06 din 27.04.2018.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.
Claudia Maria BAICU - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Neculai BANEA - DIRECTOR GENERAL