Raport curent
intocmit in conformitate cu prevederile, art. 113 litera A, paragraful c din
Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Data raportului: 28.09.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat: AGOA 27-28.09.2017
Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 28.09.2017, data celei de-a doua convocari. La sedinta au participat actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.250.736 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,8913 % din numarul total de actiuni ale societatii. In plus, unul dintre actionarii societatii, ce detine 863.212 actiuni, si-a trimis votul prin corespondenta.
Ordinea de zi a sedintei a fost:
1. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidati pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie, in baza unei selectii prealabile efectuate de o Comisie de selectie
2. Alegerea unui administrator
3. Stabilirea duratei mandatului administratorului ales pana la data de 09.12.2017, dar nu mai tarziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016
4. Aprobarea datei de 17.10.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.09.2017 si a datei de 16.10.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017
Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:
1. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, Ministerul Economiei urmand sa propuna candidati pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie, in baza unei selectii prealabile efectuate de o Comisie de selectie
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
13.113.948
|
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.736
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
863.212
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
13.113.948
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
|
TOTAL:
|
69,4637
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
4,5724
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
69,4637
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.09.2017
|
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
93,4176
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
6,5824
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Alegerea administratorului provizoriu Alexandru BUSCU – conform buletinului de vot secret
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
13.113.948
|
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.736
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
863.212
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
13.113.948
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
|
TOTAL:
|
69,4637
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
4,5724
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
69,4637
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.09.2017
|
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
93,4176
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
6,5824
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales pana la data de 09.12.2017, dar nu mai tarziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
13.113.948
|
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.736
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
863.212
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
13.113.948
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
|
TOTAL:
|
69,4637
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
4,5724
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
69,4637
|
0
|
0
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.09.2017
|
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
93,4176
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
6,5824
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Aprobarea datei de 17.10.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.09.2017 si a datei de 16.10.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
13.113.948
|
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.736
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
863.212
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
13.113.948
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
|
TOTAL:
|
69,4637
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
4,5724
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
69,4637
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.09.2017
|
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
93,4176
|
0
|
0
|
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
6,5824
|
0
|
0
|
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotararile AGOA 07/28.09.2017 si 08/28.09.2017.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, CF ART 226, Alin(1) Din Legea 294/2004 Privind Piata de Capital.
Ion Rares POPESCU - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Neculai BANEA - DIRECTOR GENERAL